声明人闫晓慧作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会提名 为深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会现就提名李建成为深圳市盛 弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-059 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2024 年 7 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议全票通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开 所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开日期和时间 ： （1）现场会议召开：2024 年 7 月 1 日下午 14:30。 （2）网络投票 ...

提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会现就提名陈京琳为深圳市盛 弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-056 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 6 月 11 日以通讯送达 的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯参会的方式召 开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名郭斌先 生、叶晶女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-055 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场及通讯 的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关 ...

声明人李建成作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会提名 为深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-058 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开了公司第三届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名郭斌先生、叶晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人， （上述候选人简历见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票 制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 深圳市盛弘电气股份有限 ...

声明人陈京琳作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会提名 为深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 8 名董事（其中 5 名非独立 董事、3 名独立董事），共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任 期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运 作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 深圳市盛弘电气股份有限公司 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-057 深圳市盛弘电气股份有限公司 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开了公司第三届董事会第二十八次会议，分别审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届 ...