成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李柏林) 各位股东及股东代表： 本人李柏林，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事管理细则》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的 态度，忠实勤勉行使独立董事职权，履行独立董事义务，积极维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将本人2024年度履职情况报告如下： 练中心主任；2021年11月至2024年11月任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立 董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董事会 | 席董事 | 参加董事会 | 董事会 ...

人员变动 - 王斌于2024年11月18日起担任公司独立董事[1] 履职情况 - 2024年度董事会、股东大会出席情况[8] - 2024年度任职无事项召开独立董事专门会议[6] - 2024年度各委员会无事项开会[9] 沟通交流 - 独立董事与会计师事务所沟通财务内控[10] - 2024年度与中小股东沟通交流[11] - 2024年度与董事会、管理层常态化沟通[12] 关注事项 - 关注公司经营、内控、信息披露等[14] - 2024年度重点关注财务、内控、募投等[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动发展[16]

会议情况 - 2024年应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，无委托和缺席[3] - 2024年召开3次第三届董事会独立董事专门会议[6] - 2024年审计委员会主任委员召集主持4次审计委员会会议[7] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议[10] 人员相关 - 独立董事任职时间为2021年11月至2024年11月[2] - 公司进行第三届董事会换届选举第四届董事会成员[21] - 公司审议通过聘任副总经理、高级管理人员的议案[22] 交易与议案 - 公司使用2171.52万元自有资金认购成都希瑞方晓科技有限公司股权，构成关联交易[17] - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[4] - 公司审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划议案[25] 报告与审计 - 公司按期编制并披露多期报告[18] - 2023年年度股东大会同意续聘信永中和为2024年审计机构[19] 薪酬方案 - 公司审议通过第四届董事会成员薪酬及津贴方案、高级管理人员薪酬方案[23][24]

2024 年度独立董事述职报告 (符蓉) 成都爱乐达航空制造股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 11 月 18 日起担任成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事管理细则》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予独立董事的权利和职责，本 着维护公司的合法权益、保障全体股东利益的原则，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人符蓉，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士毕 业于四川大学商学院企业管理专业；2004年7月至今任四川师范大学商学院讲师、 副教授、教授、硕士导师、省级一流本科会计学专业负责人、会计专硕中心负责 人；兼任四川省财政厅管理会计咨询专家委员会咨询专家；兼任四川省土地开发 ...

激励计划 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划》及考核管理办法[1] 业绩目标 - 2025 - 2027年首次授予考核，各年营收有对应目标[7] - 预留部分2026 - 2027年考核，业绩目标同首次授予[8] 个人考核 - 个人考核按现行规定，不同评级归属比例不同[10] - 每年考核一次，结果可申诉复核[11][13] - 考核结果归档保存三年，修改需签字[15]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益-0.09元 同比下滑139.13% 由盈转亏[1] - 净利润-0.25亿元 同比下滑136.23% 营业收入3.01亿元 同比减少14%[1] - 每股净资产6.26元 同比下降2.8% 净资产收益率-1.34% 同比下滑136.51个百分点[1] - 每股未分配利润2.09元 同比下降8.33% 每股公积金2.77元 维持不变[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例19.9% 较上期减少1490.2万股[2] - 新进股东包括李鹏(318.87万股) 闪红光(140.42万股) 全国社保基金四零一组合(137.95万股)[2] - 香港中央结算有限公司减持12.85万股 王远青减持6.31万股[2] - 退出股东包括冉光文(892.89万股) 丁洪涛(879.4万股) 内蒙古禾泰企业管理有限公司(205.69万股)[2] 利润分配方案 - 2024年度不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本[3]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-014 二、备查文件 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、综合授信情况概述 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需。公司 拟向银行申请不超过人民币 9 亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信业务包 括但不限于流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现、非融资性保函、信融 e 等（具体业务品种以银行审批为准），授信期限 1 年。本次申请银行综合授信 为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 前述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 成都爱乐达 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的范围及内容 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 | 年度占 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 用累计发生金 | | 用资金的利 | 还累计发生 | | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 额（不含利息） | | 息(如有） | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | 东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

财报相关 - 公司2025年4月21日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]