公司概况 - 公司于2004年3月成立，2017年8月在深交所上市[13] 业绩与分红 - 2017 - 2022年度累计分红193,877,314.20元[20][22] - 2023年拟派发现金股利29,315,298.30元[22] 荣誉与认证 - 2023年3月航空零部件精密制造数字化车间认定为成都市数字化车间[14] - 2023年5月荣获“成都市节约用水工作先进单位”荣誉[42] - 2023年度通过“数字化车间”和“两化融合贯标”等数字化信息体系认证[44] - 2023年度环境信用评价工作动态得分均在88分以上，为环保信用良好企业[46] 公司治理 - 报告期内召开2次股东大会，审议通过17项议案[17] - 董事会成员5人，其中独立董事2人，报告期召开6次董事会[17] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期召开5次监事会[18] - 制定《投资者关系管理制度》，推进与投资者良性互动[19] 员工管理 - 实行多元化薪酬体系，实施股权激励计划[28] - 建有员工食堂、宿舍，发放用餐、住房补贴，设置司龄奖[28] - 建立员工内部培养提升机制，制定年度培训规划[29] - 开展员工关怀活动，搭建交流平台，进行帮扶慰问[32] 生产与安全 - 产品质量合格率常年保持行业领先水平[36] - 2023年度开展安全生产月等宣传活动6次、应急演练12次、EHS教育培训23批次[40] - 2023年全年未发生轻伤及以上的事故[41] 供应链与客户 - 构建供应链战略合作伙伴关系，保障供应商权益[34] - 是某主机厂客户最大供应商，承接关键零件比例最大[36] - 2023年收到多家客户感谢信或表扬信[37] 环保工作 - 2023年度产生的危险废物均交由有对应资质的处置单位处置[43] - 2023年度自行委托第三方机构对水、气、声排放检测12次，政府检查检测3次，所有排放均达标[43] 其他 - 2022年度向南京航空航天大学教育发展基金会捐款设立“爱乐达基金”[48]

董事会会议情况 - 2023年应出席董事会会议6次，现场2次，通讯4次，无委托和缺席[3] - 2023年董事会薪酬与考核、战略、审计委员会分别召开3、1、4次会议，无委托和缺席[8][9][11] 会议决策 - 2023年多次董事会会议对激励计划、资金管理、人事变更等议案发表同意独立意见[5][6] 履职情况 - 2023年对公司现场考察，监督信息披露，关注经营管理并提建议[13][15] - 2023年履职重点关注财务信息等情况，公司无违法违规[17][18] 未来展望 - 2024年继续学习法规和培训，履行职责维护股东权益[19]

公司基本信息 - 公司于2017年8月22日在深圳证券交易所上市，首次发行1725万股[8] - 公司注册资本为29315.2983万元[8] - 公司股份总数为29315.2983万股，均为普通股[15] 股权结构 - 公司设立时，冉光文等4人及2家机构合计持股4921.8294万股，比例100%[15] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[22] 股东权益 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] 董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[82] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 公司实施现金分红须满足条件，每年现金分配利润不少于当年净利润10%[99] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[106] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，由股东大会决定[108]

| 方及其附 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度往 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | | | | 其它关联 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 来累计发生 | 来资金的利 | 还累计发生 | 末往来资 | 往来形成 | 往来性质 | | 资金往来 | 称 | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含 | 息（如有） | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-022 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议决议，公司决定于2024年5月15日（星期三）召开2023年年度股 东大会。现将本次股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2024年5月15日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上 午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日上午 9:15至2024年5月15日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券简称：爱乐达 证券代码：300696 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都爱乐达航空制造股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨作废第二类限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的情 | | 况说明 8 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | 一、 释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 爱乐达、公司、上 | 指 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司（含合并报表分、子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励 ...

资产情况 - 货币资金期末余额671,795,892.34元，较期初增长40.49%[6] - 交易性金融资产期末余额317,868,770.14元，较期初增长81.27%[6] - 应收账款期末余额345,943,488.81元，较期初减少52.31%[6] - 固定资产期末余额454,861,642.18元，较期初增长58.34%[7] 负债情况 - 应付账款期末余额202,493,601.41元，较期初增长16.88%[9] - 合同负债期末余额2,107,164.12元，较期初增长313.32%[9] 收入与费用 - 2023年度营业收入349,713,685.86元，较2022年度减少37.69%[16] - 2023年度销售费用2,125,995.68元，较2022年度增长69.84%[16] - 2023年度财务费用 -13,166,682.55元，较2022年度减少83.84%[16] 收益与损失 - 2023年投资收益184,493.05元，较2022年度减少97.50%[16] - 2023年信用减值损失20991752.63元，较2022年增长211.52%[17] - 2023年资产处置收益187769.85元，较2022年增长2325.93%[17] 利润与现金流 - 2023年营业利润81886660.73元，较2022年下降66.98%[17] - 2023年经营活动现金流入小计771073606.49元，较2022年增长120.48%[19] - 2023年投资活动现金流量净额 -203420998.67元，较2022年下降2507.20%[20] - 2023年筹资活动现金流入小计10000000元，较2022年增长100.00%[20] 比率指标 - 2023年毛利率24.22%，较2022年减少27.77个百分点[21] - 2023年加权平均净资产收益率3.67%，较2022年减少8.27个百分点[21] - 2023年应收账款周转率0.61次，较2022年下降35.15%[21] - 2023年非流动资产周转率0.61次，较2022年下降47.41%[22]

融资类型 - 融资包括权益性融资与债务性融资[2] 管理部门 - 财务部和证券事务部管理融资活动[4] 审批权限 - 权益性融资需经董事会、股东大会审议[9] - 总经理审批不超净资产10%的债务性融资[9] - 董事会审批10%-50%的债务性融资[10] - 股东大会审批超50%的债务性融资[10] 担保规定 - 融资担保限于公司所属企业间[12] 监督审计 - 内部审计部门对融资活动审计[18] - 监事会对融资活动进行监督[23]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[11] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] 证券事务代表 - 参加培训并取得资格证书[11] 董事会秘书解聘 - 出现规定情形一个月内解聘[12] - 连续三月以上不能履职应解聘[12] 职责代行与空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[13] 其他规定 - 离任前接受审查并移交档案及待办事项[13]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及其董事、监事、高级管理人员和 其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 统计数据及正在策划、报批的重大事项等。尚未公开是指公司董事会尚未在中国 证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体或者网站上正式公开发布。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"是指根据法律、法规、规范 ...