成都爱乐达航空制造股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的管理制度，规范公司内部运 作机制，保护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立或者收购的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： 1 第六条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的治理结构、经 营与投资决策、重大事项决策、财务、内部审计、人事及绩效考核等进行指导、 管理及监督。 （一）公司的全资子公司； （二）公司持股比例超过 50%的子公司； （三）虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司及 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、 公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《成都爱乐达航 空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司（含全资子公 司，下同）及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会应当保证内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、控股子公司 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称公司）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《规范运作》《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下 简称深交所）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息范围 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作》《创业板 上市规则》以及深交所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止 暂缓或者豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规范 性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其附属公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 （五）适量性原则：慎重考虑公司的偿债能力，合理控制公司资产负债率，避 免出现到期不能清偿债务的情形； 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资行为，加强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融资成本， 有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《成都爱乐达航空 制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或者非银行金融机构 长期或者短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，公司融资应遵循以下原则： （一）统一性原则 ...

财务表现 - 营业收入2.28亿元 同比增长65.82% [1] - 归属上市公司股东净利润1031.4万元 同比增长158.64% [1] - 扣非净利润872.97万元 同比增长140.41% [1] - 基本每股收益0.04元 [1] 增长态势 - 营收与利润均实现三位数高增长 [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1] - 扣非净利润增速与净利润增速基本匹配 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.28亿元，同比增长65.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1031.4万元，同比增长158.64% [1] - 基本每股收益0.04元/股，同比增长166.67% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-036 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月27日,成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况及未来发展规划，公司 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2025年8月27日 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-040 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月27日,成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议 案》。 鉴于公司规范运作需要，经公司董事长谢鹏先生提名，董事会审议同意选举 王斌先生（简历见附件）为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期间如委员不再担任公司董 事职务，则其自动失去委员任职资格。 补选完成后，第四届董事会战略委员会成员为谢鹏先生（主任委员）、刘晓 芬女士（委员）、王斌先生（委员）。 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 王斌，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 毕业于西安交通大学材料科学与工程专业。2014 年 7 月至今任西南石油大学研 究员（教授）、硕士生导师，兼任中国材料与试验团体标准委员会（CSTM）化工 材 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司 单位：万元 | 2025 | 年半年 | 2025 | 年半年 | 截止 | 2025 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 | 年期 | 2025 | 年半年 | 非经营性 | 度占用累计发 | 度占用资金 | 年 | 6 | 月 | 30 | 占用形 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 度偿还累计 | 占用性质 | 资金占用 | 生金额（不含 | 的利息(如 | 日占用资 | 成原因 | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 发生金额 | | | | | | | 利息） | 有） | 金余额 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 东、实际控 | ...