证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024- 025 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有 限公司三楼 6 号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日：202 ...

股东大会时间安排 - 2024年4月23日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[10] - 2024年4月24日发布召开2023年年度股东大会的通知[10] - 股权登记日为2024年5月10日[11] - 现场会议于2024年5月15日下午14:00召开[11] - 网络投票时间为2024年5月15日[11] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东（含代理人）共21人，代表144,561,234股，占股份总数49.3126%[16] - 出席现场会议的股东（含代理人）8人，代表142,054,184股，占股份总数48.4574%[16] - 参与网络投票的股东13人，代表2,507,050股，占股份总数0.8552%[16] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意144,516,034股，占比99.9687%[20] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》反对45,200股，占比0.0313%[20] - 多项议案表决中同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的99.9687%，反对股数占比0.0313%，弃权股数占比0.0000%[21][22][24][25][26] - 多项议案中小投资者投票中赞成股数占参会中小投资者持股总数的98.4558%，反对股数占比1.5442%，弃权股数占比0.0000%[25][26] - 《关于修订<公司章程>等多项规则议案》表决中同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的99.0015%，反对股数占比0.9985%，弃权股数占比0.0000%[26][27] - 《关于修订<公司章程>等多项规则议案》中小投资者投票中赞成股数占参会中小投资者持股总数的50.6839%，反对股数占比49.3161%，弃权股数占比0.0000%[26][27] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意143,117,726股，占比99.0015%[33] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》反对1,443,508股，占比0.9985%[33] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》弃权0股，占比0.0000%[33] 议案通过情况 - 第9、11、12.1、12.2、12.3项议案为特别决议议案，获出席股东大会股东有效表决权三分之二以上通过[34] - 其他议案为普通议案，获出席股东大会股东有效表决权过半数通过[34] 其他情况 - 第5 - 12.3项议案影响中小投资者利益，已单独计票[34] - 律师认为本次股东大会表决程序及召集、召开等程序及决议合法有效[34][35]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-026 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人 民币 2.5 亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不 超过 12 个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本 数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述资金额度范 围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司使 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年5月15日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月15日[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 议案情况 - 审议12项议案，议案12有9个子议案[4][5] - 部分议案为特别决议事项，部分为普通议案[6] - 议案5、9、11影响中小投资者利益，单独计票披露[7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 登记地点为四川省成都市高新西区安泰二路18号公司三楼证券事务部[9] 投票方式 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[11] - 网络投票代码为350696，简称爱乐投票[19] - 交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[21]

广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 一、上市公司的基本情况 1 保荐工作具体情况如下： （一）尽职推荐工作 本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽 职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证 券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对深圳证券交易所、中国 证监会的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通； 按照深圳证券交易所上市规则的要求提交相关文件，并报中国证监会备案，最终 顺利完成对公司的保荐工作。 （二）持续督导阶段 保荐机构和保荐代表人在持续督导阶段完成了以下工作： 1、督导发行人建立健全并有效执行规章制度等情况 （1）持续督导期间，广发证券协助并督导发行人进一步建立健全各项内部 规章制度，逐步完善内部控制制度，同时关注并督导发行人有效执行上述各项规 章制度； | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | | ...

| 5.现场检查情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （1）现场检查次数 | | 次 2 | | | | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | | 是 | | | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | | 不适用 | | | | | 6.发表独立意见情况 | | | | | | | （1）发表独立意见次数 | | 次 4 | | | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | | 无 | | | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | | | （1）向本所报告的次数 | | 0 | | | | | （2）报告事项的主要内容 | | 不适用 | | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | | 不适用 | | | | | 8．关注职责的履行情况 | | | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | | 否 | | | | | （2）关注事项的主要内容 | | 无 | | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | 无 | | | | | 9.保荐业务工作底 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-023 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》。为便 于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况以及未来发展规划，公司定于 2024年4月29日举行2023年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会安排 1、召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长谢鹏先生、副总经理兼董事会秘书陈苗女士、财 务总监王雁秋女士、独立董事王怀明先生、保荐代表人马东林先生。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-023 特此公告 ...

候选人提名 - 单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可在股东大会前提出董事、监事候选人[6] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[6] 选举规则 - 当选董事或监事获投票表决权数不得低于出席股东大会股东所持股份总数二分之一[14] - 当选董事人数少于应选董事但达法定最低人数和章程规定董事会成员人数三分之二以上，缺额下次股东大会选举填补[14] - 当选董事人数少于应选董事且不足法定最低人数或章程规定董事会成员人数三分之二，对未当选董事候选人进行第二轮选举，仍未达要求则两个月内再开股东大会选举缺额董事[14] - 当选监事人数少于应选监事，缺额下次股东大会选举填补[14] - 获参加会议股东所持有表决股份数二分之一选票的董事或监事候选人多于应当选人数，按得票数排序，票数多者当选[15] - 因两名或以上候选人票数相同不能决定当选者，对该等候选人进行第二轮选举，仍不能决定则下次股东大会另行选举[15] 累积投票制 - 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，为该股东本次累积表决票数[10] 统计与确认 - 股东大会需统计股东投票权、表决票有效性、董事和监事候选人投票数等信息[16] - 计算董事和监事候选人获得的有效表决权股份数，判断是否低于出席股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的二分之一[16] - 确认选出的董事、监事人数是否符合《公司章程》规定[16] - 确认选出的非独立董事和独立董事人数是否符合《公司章程》规定的比例结构[16] - 判断是否存在获得股东投票权相等的董事候选人[16] - 将非独立董事和独立董事候选人按获得票数多少排序[16] 其他规定 - 本实施细则中“以上”含本数，“超过”“多于”“少于”不含本数[18] - 股东大会投票表决前需对公司累积投票制实施细则进行解释说明[18] - 本细则修改须由董事会提交股东大会审议[18] - 本细则经股东大会审议批准后生效及实施[18]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，到期归还并公告[13] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需股东大会审议[16] - 用于永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超超募资金总额30%[16] - 闲置募集资金现金管理期限不超十二个月[16] 募集资金投资项目 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[11][26] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[11] 募集资金制度与协议 - 实行专户存储制度，专户不得存放非募集资金或作他用[6] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] 核查与报告 - 董事会每半年核查项目进展，出具报告并披露[11][26] - 内部审计部门每季度检查存放与使用情况并报告[26] - 保荐或顾问每半年检查存放和使用情况[27] - 会计年度结束后，保荐或顾问出具专项核查报告[28] 节余募集资金处理 - 节余用作他用，低于500万元且低于净额5%，可豁免程序[22] - 达到或超净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[24] 办法相关 - 办法重新修订须董事会提交股东大会审议[30] - 办法解释权归董事会，自股东大会通过生效[30]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度会计师事务所，聘期1年，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务 ...