投资审批 - 交易涉及资产总额占比10%以上董事会审批，50%以上股东会审批[6] - 交易标的营收、净利润等占比10%以上且超一定金额董事会审批，50%以上且超一定金额股东会审批[6] - 证券投资等由董事会或股东会审议批准[7] 投资决策 - 除规定投资外其他由总经理决策并向董事会报备[5] 投资管理 - 委托理财选合格机构，董事会派人跟踪资金[9] - 对外投资项目实施后按需派驻代表[15] 投资收回 - 出现经营期满等情况可收回对外投资[16] 投资处理 - 项目有悖经营方向、连续亏损无前景、资金不足时可处理投资[19] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改及解释，修改须提交股东会审议[20] - 制度自股东会审议通过生效[20] 公司信息 - 公司为成都爱乐达航空制造股份有限公司[21] - 日期为2025年8月27日[21]

担保申请 - 被担保人应至少提前30日向公司财务部门提交担保申请及资料[4] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，担保需董事会审议后提交股东会[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，担保需董事会审议后提交股东会[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需董事会审议后提交股东会，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需董事会审议后提交股东会[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东会[8] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保，需董事会审议后提交股东会，相关股东回避，由其他出席股东所持表决权半数以上通过[8] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[9] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议后提交股东会[9] 担保管理 - 公司财务部门按季度填报对外担保情况表并呈报董事会[15] 追偿处理 - 被担保人债务到期未履行还款义务，财务部门应了解情况并准备启动反担保追偿程序，通报董秘报董事会[16] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿，财务部门通报董秘报董事会[16] - 发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力，应控制风险；债权人与债务人恶意串通，应请求确认担保合同无效；被担保人违约造成损失，应追偿[16] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，责任人应提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权[17] - 公司作为一般保证人，未经股东会或董事会批准，不得对债务人先行承担保证责任[17] - 保证合同中按比例承担责任，应拒绝承担超出份额外的保证责任[17] - 公司向债权人履行保证责任后，责任人应向被担保人追偿[17] 违规处分 - 违反担保制度，董事会视情况给予有过错责任人相应处分[19] - 董事、高管擅自越权签订担保合同，追究当事人责任[19] - 经办部门人员或其他责任人违规担保造成损失，应承担赔偿责任[19]

审计委员会组成 - 审计委员会委员由3名非公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事[4] - 审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控工作[8] - 监督外部审计机构聘用，提聘请或更换建议并审核费用及条款[11] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知委员，特殊情况可豁免[23] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[24] 其他规定 - 董事会收到临时股东会提议后十日内给出书面反馈[15] - 细则由董事会制订、修改及解释，2025年8月27日生效[30][32]

会议通知与表决 - 公司应提前三天通知独立董事开会，全体同意可免[3] - 会议表决一人一票，方式有举手表决、记名投票等[3] 会议审议与程序 - 会议审议提名任免董事、聘任解聘高管等事项[4] - 行使特别职权及特定议案前置审议需过半同意[4] 意见发表与记录 - 独立董事应发表明确独立意见，分同意、反对、弃权[5] - 会议需制作记录，独立董事签字确认[5] 公司支持与档案 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[6] - 会议档案由证券事务部保存，期限不少于10年[6] 述职报告 - 独立董事向股东会提交述职报告，含会议工作情况[6]

公司信息 - 公司名称为成都爱乐达航空制造股份有限公司[20] - 公司投票代码为"350696"，投票简称为"爱乐投票"[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[9] - 中小投资者指除特定股东以外的其他股东[16] - 股东表决权数量是名下相同类别股份数量总和[12] - 多个股东账户为同一股东持有的确认原则[12] - 股东通过多账户分别投票以第一次有效投票结果为准[12] - 累积投票制提案中股东每持有一股拥有对应选举票数[13] - 公司提供网络投票服务，投票数据合并计算[15] - 股东会结束后次一交易日可查询投票结果[16] 日期信息 - 日期为2025年8月27日[20]

董事会构成与选举 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，任期3年[5] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] 董事会审批权限 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多项指标需董事会审批[8][9] 董事会会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[13] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足需顺延或获认可[18] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] 董事会表决与决议 - 表决票保存不少于10年，会议档案保存10年[25][35] - 董事回避表决时相关规定及决议通过条件[28] - 审议提案须全体董事过半数投赞成票，特别事项按规定执行[30] 董事会决议相关 - 决议应包含多项内容，董事签字负责，异议可免责[31][36] - 董事会秘书办理公告，披露前人员保密[38] - 董事长督促落实，董事会检查，追究违背决议人员责任[38] 规则相关 - 规则中“以上”含本数，修改需提交股东会审议[41] - 规则由董事会制订、修改及解释，自股东会通过生效[42][43]

股份转让规则 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[6][7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售计入次年计算基数[9] - 因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[9] 买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[10] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[10] - 董事和高管及其配偶等违规6个月内买卖股票，收益归公司[10] 股份锁定与申报 - 中国结算深圳分公司自申报离任日起6个月内锁定其股份[14] - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内委托申报信息[16] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内委托申报[16] - 现任董事和高管离任后2个交易日内委托申报[16] 交易流程 - 董事和高管买卖股票及衍生品前，书面通知核查[18] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告公告[19] - 计划转让股份，首次卖出前15个交易日通知披露减持计划[20] - 减持计划完毕或未完毕，2个交易日内向深交所报告公告[20] 特殊情况处理 - 股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[21] - 因离婚致股份减少，过出方和过入方共同遵守制度[21] 违规处理 - 董事和高管违反制度，公司可警告、通报批评等处分[23] - 禁止买卖期间买卖股票，公司视情节处分追责[23] - 6个月内买卖股票，董事会收回所得收益并披露[23] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过之日起生效[28]

董事离职 - 收到辞职报告之日起生效，两交易日内披露情况[4] - 任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[4] 补选与移交 - 董事辞职后公司60日内完成补选[6] - 离职生效后3个工作日内完成向董事会移交手续[8] 股份转让 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职，每年减持不超所持股份总数25%[11] 异议复核 - 对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

公司基本情况 - 公司于2017年8月22日在深交所上市，首次发行1725万股[8] - 公司注册资本为29315.2983万元[8] - 公司已发行股份总数为29315.2983万股，均为普通股[15] 股权结构 - 公司设立时，冉光文持股953.9085万股，持股比例19.3812%[15] - 公司设立时，范庆新、谢鹏持股933.3300万股，持股比例18.9631%[15] - 公司设立时，丁洪涛持股933.3400万股，持股比例18.9632%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[20] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[20] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40][41] - 董事人数不足4人等情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名、职工代表董事1名[81] - 董事会设董事长1人，可设副董事长，均以全体董事的过半数选举产生和罢免[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准并及时披露[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司实施现金分红须满足3个条件，每年现金分配利润不少于当年净利润10%[112][113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低80%[115] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[110] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[125] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[132]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[4] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上的股东可提出候选人[6] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[7] 独立董事履职规定 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[11] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[15] - 工作记录及公司提供资料保存期限不少于10年[16] 审计委员会规定 - 成员应为单数且不少于三名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[14] 其他规定 - 公司应为独立董事履职提供支持，保障其知情权[21] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[23] - 可建立独立董事责任保险制度[23] - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[25] - 细则修改须由董事会提交股东会审议[25] - 细则由董事会负责制订、修改及解释，自股东会审议通过之日起生效[25]