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爱乐达(300696)
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爱乐达:关于第四届董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告
2024-10-29 16:47
证券代码:300696 证券简称:爱乐达 公告编号:2024-046 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于第四届董事、监事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,结合公司生产经营等 实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了第四届董事会、监事会成员以及高级 管理人员的薪酬及津贴方案。现将具体情况公告如下: 一、本方案适用对象 第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、第四届全体高级管理人员 二、本方案适用期限 董事薪酬方案自公司股东大会审议通过后至第四届董事会任期届满之日止, 监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至第四届监事会任期届满之日止,高级 管理人员薪酬方案自第四届董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、薪酬方案 (一)董事薪酬方案 1、独立董事津贴:9 万元/年(含税)。 证券代码:300696 证券简称:爱乐达 公告编号:2024-046 应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准,根据 ...
爱乐达:关于独立董事候选人参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺(王斌)
2024-10-29 16:47
承诺人:王斌 2024 年 10 月 28 日 关于独立董事候选人参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 本人王斌尚未取得独立董事资格证书,本人承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司成都爱乐达航空制造 股份有限公司(证券简称:爱乐达,证券代码:300696)将公告本人的上述承诺。 ...
爱乐达(300696) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 16:47
营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入6157.83万元,同比增长74.32%;年初至报告期末为1.99亿元,同比下降29.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 105.24万元,同比下降119.02%;年初至报告期末为 - 1863.96万元,同比下降118.28%[2] - 营业总收入为199,052,221.48元,较上期280,809,639.88元有所减少[13] - 营业利润本期亏损18,382,527.70元,上期盈利122,150,864.11元[14] - 利润总额本期亏损18,420,790.70元,上期盈利121,476,864.11元[14] - 净利润本期亏损19,057,394.58元,上期盈利101,976,802.02元[14] - 综合收益总额本期亏损19,057,394.58元,上期盈利101,976,802.02元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1833.81万元,同比下降94.24%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降53.18%,主要系本期投资理财增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为276,537,305.82元,上期为542,359,160.90元[16] - 经营活动现金流入小计2024年为298,884,618.37元,2023年为554,208,377.35元[17] - 经营活动现金流出小计2024年为280,546,525.89元,2023年为235,827,479.59元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为18,338,092.48元,2023年为318,380,897.76元[17] - 投资活动现金流入小计2024年为583,787,902.63元,2023年为403,790,284.28元[17] - 投资活动现金流出小计2024年为669,145,692.15元,2023年为459,512,523.58元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 85,357,789.52元,2023年为 - 55,722,239.30元[17] - 筹资活动现金流出小计2024年为32,090,288.86元,2023年为63,075,295.44元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 32,090,288.86元,2023年为 - 63,075,295.44元[17] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 99,109,985.90元,2023年为199,583,363.02元[17] - 期初现金及现金等价物余额2024年为671,795,892.34元,2023年为478,164,366.41元[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产21.10亿元,较上年度末下降3.51%;归属于上市公司股东的所有者权益18.42亿元,较上年度末下降2.49%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为572,685,906.44元,期初余额为671,795,892.34元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为329,157,184.89元,期初余额为317,868,770.14元[11] - 2024年9月30日应收票据期末余额为8,304,077.74元,期初余额为59,909,941.83元[11] - 预付款项为13,944,848.24元,较上期6,012,102.37元有所增加[12] - 存货为208,776,968.66元,较上期190,340,152.40元有所增加[12] - 在建工程为53,666,492.57元,较上期8,274,887.84元大幅增加[12] - 无形资产为48,727,580.09元,较上期28,039,405.26元有所增加[12] - 应付账款为129,129,109.51元,较上期202,493,601.41元有所减少[12] - 合同负债为31,497,416.62元,较上期2,107,164.12元大幅增加[12] - 资产总计为2,110,442,913.46元,较上期2,187,141,185.43元有所减少[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计214.82万元,年初至报告期期末为616.37万元[3] 应收票据与预付款项变化情况 - 应收票据较年初下降86.14%,主要系部分票据在报告期内到期[5] - 预付款项较年初增长131.95%,主要系本期公司原材料采购预付增加[5] 费用变化情况 - 销售费用较去年同期增长75.33%,主要系公司业务拓展,人员薪酬、差旅费等相应增加[5] - 研发费用较去年同期增长67.45%,主要系技术研发试验及测试增加,研发材料以及研发人员薪酬增加[5] - 税金及附加本期为1,740,239.46元,上期为2,482,094.18元[14] - 销售费用本期为2,817,690.41元,上期为1,607,102.51元[14] - 研发费用本期为26,011,594.60元,上期为15,533,635.72元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,916 [7] - 冉光文、丁洪涛、谢鹏、范庆新持股比例分别为12.18%、12.00%、12.00%、11.90%,持股数量分别为35,715,521股、35,176,175股、35,175,816股、34,896,908股[7] - 航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)持股比例为0.97%,持股数量为2,856,462股[7] - 香港中央结算有限公司、王远青持股比例均为0.88%,持股数量分别为2,593,176股、2,583,100股[7] - 内蒙古禾泰企业管理有限公司持股比例为0.70%,持股数量为2,056,900股[7] - 武建芬、韩朝东持股比例均为0.54%,持股数量分别为1,584,760股、1,576,800股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为107,021,455股,本期解除限售296,771股,期末总数为106,724,684股[9][10] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.06元,上期为0.35元[15] - 稀释每股收益本期为 -0.06元,上期为0.35元[15]
爱乐达:第三届监事会第十二次会议决议公告
2024-10-29 16:47
会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年10月28日召开,3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 同意募投项目预定可使用日期延至2025年12月31日[3][4] - 同意提名丁文学、刘余魏为非职工代表监事候选人[5] 薪酬方案 - 外部监事主席津贴6万/年,监事5万/年,按任期季度发放[7] - 《第四届监事会成员薪酬及津贴方案》待股东大会审议[8]
爱乐达:上市公司独立董事候选人声明与承诺(王斌)
2024-10-29 16:47
独立董事提名 - 王斌被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 王斌未取得资格证书,承诺参加培训获取[3] 合规情况 - 王斌及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 王斌近36个月无相关处罚、谴责等情况[11][12] - 王斌担任独董公司数量及任期合规[12]
爱乐达:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-10-29 16:47
证券代码:300696 证券简称:爱乐达 公告编号:2024-047 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会第十四次会议决议,公司定于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议:2024年11月18日(星期一)下午14:00 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下 午15: ...
爱乐达:关于募集资金投资项目延期的公告
2024-10-29 16:47
募集资金 - 公司发行11,901,928股A股,每股42.01元,募资499,999,995.28元,净额494,311,316.03元[1] - 募集资金于2021年8月6日全部到位[2] 募投项目 - 截至2024年9月30日,航空零部件智能制造中心投资进度62.85%,补充流动资金102.30%,合计67.64%[5] - 航空零部件智能制造中心预定可使用状态调整至2025年12月31日[6] - 募投项目因市场需求、设备交付等因素进度延缓[7]
爱乐达:第三届董事会第十四次会议决议公告
2024-10-29 16:47
证券代码:300696 证券简称:爱乐达 公告编号:2024-040 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或通讯方式发出会议通知,并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人,实际出席会议董事 5 人,其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人,分别是 董事冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事 长谢鹏先生召集并主持,公司独立董事候选人王斌先生、独立董事候选人符蓉女 士、非独立董事候选人刘晓芬女士以及公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议,董事会认为:公司《 ...
爱乐达:关于董事会、监事会换届选举的公告
2024-10-29 16:47
换届选举安排 - 公司第三届董事会、监事会任期将届满,开展换届选举[1] - 2024年10月28日召开第三届董事会第十四次会议提名第四届董事会候选人[1] - 2024年10月28日召开第三届监事会第十二次会议提名第四届监事会候选人[4] - 换届选举事项将在2024年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制逐项表决[2][4] 人员构成 - 第四届董事会由5名董事组成,非独立董事3名,独立董事2名,任期三年[2][3] - 第四届监事会由3名监事组成,非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期三年[4] 候选人情况 - 谢鹏直接持股35,175,816股,占总股本12.00%,为实际控制人之一[10] - 杨有新直接持股148,077股,占总股本0.05%[13] - 刘晓芬直接持股111,058股,占总股本0.04%[16] - 符蓉、王斌、丁文学截至公告披露日未持股[18][20][22] - 刘余魏在多家公司任职[24] 后续安排 - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] - 换届选举完成前,第三届成员继续履职[5] - 换届选举完成后,部分人员职务变动[5]
爱乐达:舆情管理制度
2024-10-29 16:47
成都爱乐达航空制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称"公司")应 对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法 权益,根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《成都爱乐达航空制造股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)并结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 (五)各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部,负责对媒体信息 的管理,及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情,跟踪公司股票 及其衍生品交易 ...