证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-024 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告 1 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-024 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过授权董事会办理 2025 年限制性股票股权 激励计划相关事宜。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知， 第四届董事会第三次会议于 2024 年年度股东大会后在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中董事刘晓芬女士以 通讯表决方式出席。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、部分高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召 ...

激励计划时间线 - 2025年4月11日，召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过激励计划议案[11] - 2025年4月21日，召开第四届董事会二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过激励计划议案[11] - 2025年4月22日，在巨潮资讯网披露相关公告[12] - 2025年4月22日至5月1日，对激励对象进行内部公示，监事会未收到异议[12] - 2025年5月9日，在巨潮资讯网披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[12] - 2025年5月16日，2024年年度股东大会审议通过激励计划议案，董事会获授权[13] - 2025年5月16日为首次授予日[14][30] 授予情况 - 授予220名激励对象281.40万股第二类限制性股票，授予价格9.25元/股[14][15] - 281.40万股限制性股票占首次授予日公司股本总额的0.96%[15] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例40%[18] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例40%[18] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例20%[20] - 获授股票归属后不设置禁售期，董事和高管按法规执行[19] 业绩考核 - 2025年营业收入不低于2024年基数的120%[24] - 2026年营业收入不低于2024年基数的130%或2025 - 2026年累计值不低于2024年基数的250%[24] - 2027年营业收入不低于2024年基数的140%或2025 - 2027年累计值不低于2024年基数的390%[24] 个人考核 - 个人层面考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，可归属比例分别为100%、80%、60%、0%[26] 其他 - 独立财务顾问建议对股权激励费用计量、提取和核算[33] - 截至报告出具日，公司与激励对象符合授予条件，授予事项已获必要批准和授权[34]

股权激励 - 2025年年度股东大会审议通过授权董事会办理2025年限制性股票股权激励计划相关事宜[1] - 本次获授第二类限制性股票的首次授予激励对象为220名[2] - 2025年5月16日为首次授予日，授予220名激励对象281.40万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为9.25元/股[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[3] 会议情况 - 2025年5月16日召开第四届监事会第三次会议，应出席监事3人，实际出席3人[1]

股东大会安排 - 2025年4月21日审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 2025年4月22日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 股权登记日为2025年5月9日[6] - 现场会议于2025年5月16日下午14:00召开[7] - 网络投票时间为2025年5月16日[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会股东166人，代表147,853,632股，占比50.4357%[11] - 出席现场会议股东7人，代表141,396,002股，占比48.2328%[11] - 参与网络投票159人，代表6,457,630股，占比2.2028%[11] 议案审议结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.9%[15][16][17][19][20][21] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者赞成股数占比98.1335%[20] - 《2025年限制性股票激励计划》等特别决议议案同意股数占比99.6659%[24] - 《关于<2024年度非经营性资金占用>议案》反对股数占比0.0655%[20] - 《关于<2024年度募集资金存放>议案》弃权股数占比0.0155%[21] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》反对股数占比0.3209%[24] - 《提请授权董事会办理激励计划事宜议案》中小投资者反对股数占比7.3505%[24]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予220名激励对象[1][2] - 激励对象为中层与核心骨干，不含特定人员[2] - 首次授予日为2025年5月16日[2] - 授予281.40万股第二类限制性股票[2] - 授予价格为9.25元/股[3]

股权激励 - 2025年限制性股票激励首次授予中层及骨干220人[2] - 获授权益281.40万股，占首次授予100.00%[2] - 获授权益占股本总额0.96%[2] 人员信息 - 激励对象不含特定人员，单人累计不超1%[2] - 中层/骨干名单2025年5月16日公布[6][7][8]

股份转让补充协议 - 中胤时尚控股股东中胤集团与问道私募、金河投资签署补充协议 受让方承诺12个月内不减持通过交易取得的股份 [1] - 爱乐达实际控制人及其一致行动人与治历明时签署补充协议 受让方承诺12个月内不主动减持 若违反则收益归公司所有 [1] - 达威股份实际控制人与致远资本新增锁定期条款 受让方承诺12个月内不减持 [1] 其他公司类似案例 - 万辰集团受让方彭德建承诺股份过户后12个月内不减持 [2] - 金富科技、凯发电气等近期发布类似公告 受让方均承诺12个月锁定期 [3] 补充协议共同特点 - 原股份转让协议均在2024年2月前签署 [3] - 受让方持股比例均超过上市公司总股本5% [3] - 此前协议仅要求遵守《减持管理办法》6个月锁定期 补充协议延长至12个月 [3] 行业最新趋势 - 2024年3月以来A股协议转让公告中 买方基本明确12个月或更长的锁定期 [3]

股权转让 - 实际控制人谢鹏拟转让879.4万股无限售流通股 占公司总股本比例2.9998% [1] - 实际控制人范庆新拟转让872.42万股无限售流通股 占公司总股本比例2.9760% [1] - 合计拟转让股份1751.82万股 占公司总股本比例5.9758% [1] 协议补充条款 - 受让方治历明时及其一致行动人承诺股份过户完成后12个月内不主动减持所获股份 [1]

股份转让 - 谢鹏、范庆新拟分别转让8,793,954股、8,724,227股，占比2.9998%、2.9760%[2] - 转让方合计拟转让17,518,181股，占总股本5.9758%[2] - 2025年1月3日双方签订《股份转让协议》[2] 受让方承诺 - 治历明时承诺过户完成12个月内不主动减持[4] - 若违反承诺，所得收益归爱乐达并担责[4]

股份转让 - 谢鹏、范庆新拟分别转让8,793,954股、8,724,227股，合计17,518,181股，占总股本5.9758%[3] - 2025年1月3日签《股份转让协议》，近日签补充协议[3][5] 受让承诺 - 受让方及其一致行动人12个月内不主动减持，违规收益归公司[5] 转让进展 - 转让需深交所确认，能否完成不确定，已履行报告义务[2][6][7] - 公司将及时披露进展[7]