承诺人：王斌 2024 年 10 月 28 日 关于独立董事候选人参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 本人王斌尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司成都爱乐达航空制造 股份有限公司（证券简称：爱乐达，证券代码：300696）将公告本人的上述承诺。 ...

独立董事提名 - 谢鹏提名王斌为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[2] - 及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 近十二个月无限制情形，无相关处罚和谴责[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[8] 提名人声明 - 保证声明真实准确完整，否则担责[9]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-046 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于第四届董事、监事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司生产经营等 实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了第四届董事会、监事会成员以及高级 管理人员的薪酬及津贴方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、第四届全体高级管理人员 二、本方案适用期限 董事薪酬方案自公司股东大会审议通过后至第四届董事会任期届满之日止， 监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至第四届监事会任期届满之日止，高级 管理人员薪酬方案自第四届董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴：9 万元/年（含税）。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-046 应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准，根据 ...

广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为成都 爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"） 向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对爱乐达募集资金投资项目延期事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达 航空制造股份有限公司（以下简称 "爱乐达"或"公司"）向特定对象发行人民 币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 42.01元，共计募集人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用 人民币 5,688 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-040 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是 董事冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事 长谢鹏先生召集并主持，公司独立董事候选人王斌先生、独立董事候选人符蓉女 士、非独立董事候选人刘晓芬女士以及公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王斌 作为成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人谢鹏提名为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下 简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-047 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议决议，公司定于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下 午15: ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《成都爱乐达航空制造股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对媒体信息 的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票 及其衍生品交易 ...

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入1.37亿元[1]，归属于上市公司股东的净利润为-1,758.72万元，同比下降118.24%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,160.27万元，同比下降123.38%[1] - 截至2024年6月30日，公司总资产为20.29亿元，净资产为18.42亿元[1] 业绩下滑原因 - 主要客户在报告期需求减少，同时受行业政策影响各航空主机制造单位对产品需求下降[1] 公司应对措施 - 持续强化各业务、各产线精益生产管理综合能力，进一步提升提质降本增效管理能力[2][3] - 充分利用公司全流程产业链优势，积极开拓市场布局，持续挖掘国内外市场需求[2][3] - 持续深化燃油系统等通用产品研发设计能力[2] - 充分利用资本市场平台优势，通过收并购方式进一步扩大在新材料、新技术领域的产业战略布局[2] 生产经营情况 - 公司生产线正常运行，合理安排员工工作与休息，不存在大规模员工放假待工的情况[3]

活动信息 - 活动名称为四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 活动举办方为四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动方式为网络远程，登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）13:00 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 公司董事长谢鹏先生 [2] - 副总经理兼董事会秘书陈苗女士 [2] - 财务总监王雁秋女士 [2] 交流内容 - 公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]