1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照相关法律法规及公司制度规定，认真履行职责，并对公 司规范运作和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护了公司和股东 利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-005 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会二次 会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、通讯方式等形式向全体监事发出会议通 知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席丁文学先生召集并主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊 ...

会议相关 - 第四届董事会第二次会议于2025年4月21日召开，5位董事全部出席[1] - 多项议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14][16][17][18][19][20][21][23][24] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][5][8][9][10][12][13] - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日下午14:00召开[24] 业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损，不进行现金分红等[9] - 《2025年第一季度报告》反映截至2025年3月31日财务状况和一季度经营成果[17] 公司运营 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形[12] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反映资金存放与使用情况[13] - 本次计提资产减值准备事项依据充足[14] - 《2024年度社会责任报告》反映履行社会责任情况[15] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内部控制情况，体系较健全[10] 公司决策 - 公司向银行申请不超过9亿元综合授信额度[18] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[20] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[20] - 提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[21] - 2024年年度股东大会相关议案须经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[20][21][23]

三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0.00 | 29,315,298.30 | 58,631,298.60 | | （元） | | | | | 回购注销总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （元） | | | | | 归属于上市公司股 | -24,942,531.91 | 68,855,825.34 | 212,630,238.12 | 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-009 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、利润分配预案的基本情 ...

智通财经4月9日电，北方长龙、爱乐达双双20CM涨停，炼石航空、铖昌科技涨停，中船防务、晨曦航 空、新余国科、中海海防、国科军工等跟涨。 军工股震荡拉升 北方长龙、爱乐达双双20CM涨停 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-003 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不 超过人民币 2 亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期 限不超过 12 个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含 本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述资金额度 范围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机 构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2024 年 8 月 29 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司使 ...

业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损2300万元 - 3500万元，上年同期盈利6885.58万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损6500万元 - 7700万元，上年同期盈利6216.46万元[1] 盈利减少原因 - 受主要客户价格下调影响，产品销售价格降低、毛利率大幅下滑，盈利减少[3] 影响净利润因素 - 对相关存货计提存货跌价准备，影响报告期净利润[4] - “航空零部件智能制造及系统集成中心”项目投入使用，固定资产折旧费用增加，加重成本负担[4] - 持续加大研发投入，短期内未转化为直接经济效益，影响当期利润[4] - 承接较多新型号研制产品，初期未形成批量生产，单位产品分摊固定成本高，影响利润[4] 非经常性损益 - 预计报告期非经常性损益对净利润影响约4200万元，主要为对外投资收益[4] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计机构审计，具体业绩数据将在2024年度报告中详细披露[5] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方不存在分歧[2]

成都爱乐达航空制造股份有限公司简式权益变动报告书 成都爱乐达航空制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱乐达 1、冉光文 住所：成都市青羊区黄田坝纬四路***** 通讯地址：四川省成都市郫都区***** 2、丁洪涛 住所：成都市青羊区同善桥南街***** 通讯地址：四川省成都市温江区***** 签署日期：2025 年 1 月 3 日 成都爱乐达航空制造股份有限公司简式权益变动报告书 股票代码：300696 信息披露义务人： 1、谢鹏 住所：成都市天府新区麓山大道***** 通讯地址：四川省成都市天府新区***** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 2、范庆新 住所： 成都市高新区天府一街***** 通讯地址：四川省成都市高新区***** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 信息披露义务人一致行动人： 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称《 ...

股份转让情况 - 谢鹏、范庆新拟分别转让8,793,954股、8,724,227股，合计17,518,181股，占比5.9758%[2][5] - 转让后谢鹏、范庆新合计直接持股52,554,543股，占比17.9273%[3] - 治历明时受让后直接持股17,518,181股，占比5.9758%[3] 价格与支付 - 股份转让每股交易价格为11.752元，总价205,873,663.11元[5] - 乙方分四期支付转让款，各期金额和时间有明确规定[17][18] 其他情况 - 本次转让不触及要约收购，不构成关联交易，需深交所审核确认[3] - 谢鹏、范庆新与其一致行动人仍为控股股东等[25] - 治历明时成为持股5%以上股东[26]

股份转让情况 - 转让方拟转让17,518,181股，占总股本5.9758%[9] - 2025年1月3日，受让谢鹏8,793,954股、范庆新8,724,227股，合计占比5.9758%[22] - 协议转让完成后，谢鹏、范庆新合计直接持股52,554,543股，占比17.9273%[22] - 谢鹏、范庆新与一致行动人合计直接持股123,446,239股，占比42.1098%，仍为控股股东、实际控制人[22] - 协议转让后，治历明时直接持股17,518,181股，占比5.9758%，成持股5%以上股东[22] - 甲方一转让8,793,954股（占2.9998%），转让后持股26,381,862股（占8.9993%）[25] - 甲方二转让8,724,227股（占2.9760%），转让后持股26,172,681股（占8.9280%）[25] 转让价格与资金 - 股份转让价格为11.752元/股，总价205,873,663.11元[26] - 本次权益变动资金来源于自有或自筹资金[40] 支付安排 - 乙方签订协议后十个工作日支付第一期转让款13,943,489.73元[29] - 交易所审核通过后五个工作日支付第二期转让款27,886,979.46元[29] - 股份完成过户登记后十个工作日支付第三期转让款100,534,160.73元[29] - 股份交割完成三十个自然日内支付第四期转让款63,509,033.19元[30] 其他要点 - 信息披露义务人注册资本1000万人民币，成都华启明途科技有限公司持股51%，西藏朗珠实业有限公司持股49%[10] - 信息披露义务人本次受让股份基于对公司发展前景和投资价值的认可[17] - 截至报告签署日，信息披露义务人尚无未来12个月内继续增加公司权益股份的计划[18] - 本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人变更，不影响治理结构及持续经营[42] - 股份协议转让需通过深交所合规性确认，再办过户手续[43] - 除本次权益变动，信息披露义务人前六个月无其他买卖爱乐达股份情况[44]

市场扩张和并购 - 公司与多方共同投资设立成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙）[1] - 基金认缴出资总额15000万元，公司认缴5500万元，占比36.67%[1] - 2024年3月21日基金完成工商注册登记[1] 其他信息 - 基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，编码SAQY02[3] - 基金管理人是成都爱航私募基金管理有限公司，托管人是中国民生银行股份有限公司[4]