活动安排 - 公司参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，9月12日14:00 - 17:00登录“全景路演”参与[1] 交流人员 - 董事长谢鹏等四人将在线交流[1] 交流内容 - 涉及2024年度及2025年半年度业绩、公司治理等[1]

资金管理 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理[1] - 上述额度1年内可循环滚动使用[1] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议应出席董事4人，实际出席4人[1] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》4票同意，0反对，0弃权[3]

板块表现 - 航空装备板块单日下跌6.55% 领跌个股为晨曦航空（跌幅14.39%）[1] - 板块内10只个股跌幅超9% 其中航天彩虹、利君股份、航发科技均跌超9.9%[1] - 板块成交额显著放大 中航西飞成交24.37亿元 航天彩虹成交14.98亿元 中无人机成交12.75亿元[1] 个股表现 - 晨曦航空跌幅居首达14.39% 成交46.87万手 金额9.25亿元[1] - 恒宇信通跌13.66% 成交2.82万手 金额1.97亿元[1] - 中无人机跌13.42% 成交24.24万手 金额12.75亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出38.63亿元[2] - 游资资金净流入4.08亿元 散户资金净流入34.55亿元[2] - 资金流向显示机构资金大幅撤离 散户与游资承接[2]

板块表现 - 航空装备板块当日上涨0.52% 领涨个股为超卓航科（涨幅10.33%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点 深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 成交额居前个股包括航天彩虹（13.73亿元）、利君股份（11.78亿元）及晨曦航空（9.47亿元）[1] 个股涨跌 - 涨幅前五分别为超卓航科（46.23元/+10.33%）、利君股份（15.00元/+6.76%）、恒宇信通（80.20元/+5.51%）、晟楠科技（35.83元/+4.64%）、晨曦航空（22.18元/+4.18%）[1] - 成交量最高个股为利君股份（81.06万手）和航天彩虹（53.80万手）[1] - 佳驰科技（84.60元/+4.03%）与派克新材（75.19元/+3.57%）均实现超3.5%涨幅[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.0亿元 游资资金净流入3.79亿元[3] - 散户资金净流出7893.68万元 显示资金分化态势[3]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 薪酬与考核委员会会议规则 - 需提前三天通知全体委员[11] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[14]

投资审批 - 交易涉及资产总额占比10%以上董事会审批，50%以上股东会审批[6] - 交易标的营收、净利润等占比10%以上且超一定金额董事会审批，50%以上且超一定金额股东会审批[6] - 证券投资等由董事会或股东会审议批准[7] 投资决策 - 除规定投资外其他由总经理决策并向董事会报备[5] 投资管理 - 委托理财选合格机构，董事会派人跟踪资金[9] - 对外投资项目实施后按需派驻代表[15] 投资收回 - 出现经营期满等情况可收回对外投资[16] 投资处理 - 项目有悖经营方向、连续亏损无前景、资金不足时可处理投资[19] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改及解释，修改须提交股东会审议[20] - 制度自股东会审议通过生效[20] 公司信息 - 公司为成都爱乐达航空制造股份有限公司[21] - 日期为2025年8月27日[21]

担保申请 - 被担保人应至少提前30日向公司财务部门提交担保申请及资料[4] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，担保需董事会审议后提交股东会[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，担保需董事会审议后提交股东会[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需董事会审议后提交股东会，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需董事会审议后提交股东会[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东会[8] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保，需董事会审议后提交股东会，相关股东回避，由其他出席股东所持表决权半数以上通过[8] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[9] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议后提交股东会[9] 担保管理 - 公司财务部门按季度填报对外担保情况表并呈报董事会[15] 追偿处理 - 被担保人债务到期未履行还款义务，财务部门应了解情况并准备启动反担保追偿程序，通报董秘报董事会[16] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿，财务部门通报董秘报董事会[16] - 发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力，应控制风险；债权人与债务人恶意串通，应请求确认担保合同无效；被担保人违约造成损失，应追偿[16] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，责任人应提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权[17] - 公司作为一般保证人，未经股东会或董事会批准，不得对债务人先行承担保证责任[17] - 保证合同中按比例承担责任，应拒绝承担超出份额外的保证责任[17] - 公司向债权人履行保证责任后，责任人应向被担保人追偿[17] 违规处分 - 违反担保制度，董事会视情况给予有过错责任人相应处分[19] - 董事、高管擅自越权签订担保合同，追究当事人责任[19] - 经办部门人员或其他责任人违规担保造成损失，应承担赔偿责任[19]

审计委员会组成 - 审计委员会委员由3名非公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事[4] - 审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控工作[8] - 监督外部审计机构聘用，提聘请或更换建议并审核费用及条款[11] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知委员，特殊情况可豁免[23] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[24] 其他规定 - 董事会收到临时股东会提议后十日内给出书面反馈[15] - 细则由董事会制订、修改及解释，2025年8月27日生效[30][32]

会议通知与表决 - 公司应提前三天通知独立董事开会，全体同意可免[3] - 会议表决一人一票，方式有举手表决、记名投票等[3] 会议审议与程序 - 会议审议提名任免董事、聘任解聘高管等事项[4] - 行使特别职权及特定议案前置审议需过半同意[4] 意见发表与记录 - 独立董事应发表明确独立意见，分同意、反对、弃权[5] - 会议需制作记录，独立董事签字确认[5] 公司支持与档案 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[6] - 会议档案由证券事务部保存，期限不少于10年[6] 述职报告 - 独立董事向股东会提交述职报告，含会议工作情况[6]