股东大会信息 - 公司2024年10月30日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年11月18日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）122人，代表股份144,064,964股，占比49.1433%[7] 选举结果 - 谢鹏、杨有新、刘晓芬当选第四届董事会非独立董事[8][13] - 符蓉、王斌当选第四届董事会独立董事[9][10][13] - 丁文学、刘余魏当选第四届监事会非职工代表监事[11][13] 议案表决 - 《关于第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》获高比例同意[12][13] - 中小投资者赞成占比89.3432%，反对占比7.8617%，弃权占比2.7951%[13]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-052 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举 丁文学先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至三年。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，为保障新一届监事会工作尽快开 展，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，与会的各位监事已知悉所 审议事项相关的必要信息，第三届监事会第一次会议于 202 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-051 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，为保障新一届董事会工作尽快开 展，经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限要求，与会的各位董事已知 悉所审议事项相关的必要信息，第四届董事会第一次会议于 2024 年第一次临时 股东大会后在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员等 列席会议。本次会议由全体董事共同推举谢鹏先生召集及主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空 制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会成员已于 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《 ...

股东投票 - 现场和网络投票股东122人，代表股份144,064,964股，占公司总股份49.1433%[3] 人员选举 - 选举谢鹏等7人为公司董事、监事，同意股份数占比超99.6%[4][5][6][8] 议案表决 - 《关于第四届董事会、监事会成员薪酬及津贴方案的议案》同意股份占比超99.8%[9][11] 会议情况 - 公司2024年第一次临时股东大会召集、召开程序合法有效[14] 公告信息 - 公告日期为2024年11月18日[17]

公司治理 - 2024年11月18日公司完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表[1] - 第四届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 第四届董事会、监事会成员任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年[2][5] - 聘任人员任期与第四届董事会一致[6] 股权结构 - 冉光文持有公司股份35,715,521股，占总股本12.18%[9] - 丁洪涛持有公司股份35,176,175股，占总股本12.00%[9] - 谢鹏直接持有公司股份35,175,816股，占总股本12.00%[13] - 杨有新直接持有公司股份148,077股，占总股本0.05%[15] - 刘晓芬直接持有公司股份111,058股，占总股本0.04%[18] - 魏雪松直接持有公司261,930股，占总股本0.09%[33] - 汪琦直接持有公司股份344,196股，占总股本0.12%[35] - 李顺直接持有公司股份141,600股，占总股本0.05%[37] - 陈苗直接持有公司股份172,447股，占总股本0.06%[39] 人员任职 - 谢鹏自2023年2月至今任公司董事长[12] - 杨有新自2021年11月至今任公司副董事长[14] - 刘晓芬自2021年11月至今任总经理，2024年11月任董事[17] - 符蓉、王斌2024年11月开始任公司独立董事[19][21] - 丁文学2024年11月任公司监事会主席[24] - 刘余魏2024年11月任公司监事[27] - 蒋文廷自2018年11月任公司职工代表监事[30] - 魏雪松任公司副总经理及新都分公司负责人[32] 关联关系 - 谢鹏与冉光文、丁洪涛、范庆新为一致行动人，是公司实际控制人之一[13] - 王斌未持有公司股份，与公司相关方无关联关系，符合任职条件[22] - 丁文学、刘余魏、蒋文廷、雷波、王雁秋未持有公司股份，符合任职条件[24][27][28][40][43]

人事安排 - 2024年10月28日公司董事会同意王斌为独立董事候选人并提交股东大会审议[1] 资格情况 - 公告日王斌未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 王斌承诺参加培训并取得资格证书[1] - 王斌参加线上培训获《上市公司独立董事培训证明》[1]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月18日14:00[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][22][23] - 会议股权登记日为2024年11月11日[3] - 登记时间为2024年11月15日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 选举信息 - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[4][5][6][15] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[19] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[20] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[20] 其他要点 - 提案1 - 5表决结果对中小投资者单独计票[6] - 异地股东以信函或传真登记需于11月15日17:00前送达并电话确认[8] - 会议现场地点为成都市高新西区安泰二路18号公司三楼6号会议室[3] - 会议联系人陈苗、蒋文廷，联系电话028 - 87809296，传真028 - 87867574，邮箱sec@cdald.com[8] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[9] - 备查文件含第三届董事会第十四次会议决议等[10][11] - 网络投票代码为350696，投票简称为爱乐投票[19] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中授权委托书中累积投票提案格式错误已修正[17]

候选人资格条件 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[6] - 不在持股超5%股东及前五股东任职[8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] - 过往任职无相关撤换情况且未满十二个月[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续任职不超六年[12] 其他要点 - 候选人通过资格审查[1] - 具备基本知识和五年以上经验[6] - 承诺材料真实准确完整并担责[12]

独立董事提名 - 谢鹏提名符蓉为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[13]