证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-021 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资 者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表 决机制，现发布关于公司召开2024年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：20 ...

限制性股票激励计划公示情况 - 公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示 公示期为2025年4月22日至2025年5月1日 [1] - 公示期间未收到任何异议 [2] 监事会审查方式 - 监事会审查了激励对象名单 身份证件 劳动合同/劳务合同/聘用合同 以及任职文件 [2] - 审查依据包括《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》 [2] 激励对象构成 - 首次授予激励对象为公司中层管理人员与核心骨干 均为正式在职员工 [2] - 不包括公司董事 高级管理人员 监事 外籍员工 以及持股5%以上的股东或实际控制人及其亲属 [2] - 激励对象不存在被禁止成为激励对象的情形 如市场禁入或重大违法违规记录 [2] 监事会审核意见 - 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规规定的任职资格 [3] - 激励对象基本情况属实 无虚假或隐瞒信息 [3] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效 [3]

激励计划 - 2025年4月21日公司审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[1] 公示情况 - 激励对象公示期为2025年4月22日至5月1日，未收到异议[2] 激励对象 - 首次授予为中层管理人员与核心骨干，不包括特定人员[5] 资格审查 - 监事会审查相关资料，认为激励对象主体资格合法有效[4][7][8]

军工股市场表现 - 军工行业早盘出现集体调整 [1] - 爱乐达、通易航天、电光科技、天秦装备、西菱动力、中科海讯、国瑞科技、国科军工等多只个股跌幅超过5% [1]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目参与的投资者 [1] - 时间为2025年04月25日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [1] - 接待人员包括董事长谢鹏、董事会秘书陈苗、财务总监王雁秋、独立董事符蓉、保荐代表人马东林 [1] 财务相关 - 2024年年度报告及2025年第一季度报告已通过指定信息披露渠道正式披露，可通过官方披露平台查阅准确完整财务数据及分析 [1] 盈利增长驱动因素 - 航空航天领域军民用飞机需求持续释放，行业维持高景气度，公司作为核心参与者将受益 [2] - 以“精加工 - 强工艺 - 优装配 - 研成品”四位一体全产业链业务体系为根基，通过技术创新与产能升级双轮驱动，深化多区域客户合作，构建多元化业务矩阵 [2] - 依托供应链协同优化与精益管理双措并举，持续提升运营效率和盈利能力 [2] 行业发展前景 - 航空航天制造业作为国家战略性新兴产业，在国防现代化、国产大飞机量产加速及低空经济政策红利推动下，中长期发展前景广阔，2024年年报有详细描述 [2]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 激励计划期限 - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] 绩效考核指标 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[3] - 指标客观公开、清晰透明，符合公司实际[3] - 指标科学性和合理性已说明[3] 财务审计情况 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] 限制性股票规定 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 限制性股票每个归属期时限不少于12个月[4] - 限制性股票各期归属比例未超激励对象获授总额50%[4] 合规情况 - 监事会就股权激励计划发表意见[4] - 公司聘请律所出具法律意见书[4] - 公司符合实行股权激励条件[4] - 激励计划内容、程序等符合规定[4] - 独立财务顾问报告专业意见完整符合要求[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[4] 其他情况 - 不存在金融创新事项[4]

激励计划基本信息 - 拟授予权益不超291.40万股，占股本总额0.99%[7] - 首次授予281.40万股，占股本0.96%，占授予权益96.57%[7] - 预留授予10.00万股，占股本0.03%，占授予权益3.43%[7] - 首次及预留授予价格均为9.25元/股[8] - 首次授予激励对象不超220人，占职工人数20.66%[8] - 激励计划有效期最长60个月[9] 授予时间安排 - 股东大会通过后60日内完成首次授予，否则终止计划[11] - 预留限制性股票12个月内授出[11] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例40%、40%、20%[32][33] - 预留部分2025年三季度报告前授予，归属与首次一致；之后授予，前两期均为50%[33] 考核指标 - 首次授予公司层面2025 - 2027年营收考核[44][45] - 预留部分授予时间不同，考核年度有别[45] - 个人层面考核结果对应可归属比例[48] 历史业绩 - 2021年营收快速增长，2022 - 2024年连续下滑[50] 战略规划 - 开拓国内外市场、多元化布局应对挑战[50] 考核体系 - 考核分公司和个人层面，公司指标为营业收入[49] 审议与公示 - 激励计划经股东大会2/3以上表决权通过[54] - 激励对象名单公示不少于10天，股东大会前5日披露审核说明[53] 调整公式 - 资本公积转增等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式[62] - 资本公积转增等情况，限制性股票授予价格调整公式[63][65] 激励成本 - 预计首次授予摊销总费用2626.90万元，2025 - 2028年分别摊销[71] 激励对象相关 - 激励对象获授归属前须任职12个月以上[43] - 激励对象出现特定情形，已获授未归属股票作废[82]

股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予权益总量291.40万股，占股本0.99%[1] - 220名中层及骨干获授281.40万股，占授予总数96.57%[1] - 预留部分10.00万股，占授予总数3.43%[1] - 激励对象不含特定人员，单人获授不超股本1%[1] - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本20%[1] 其他 - 预留激励对象在计划通过后12个月内确定[2] - 董事会时间为2025年4月22日[8]

激励计划规模 - 拟授予权益总计不超过291.40万股，约占公司股本总额29,315.2983万股的0.99%[7][27] - 首次授予281.40万股，占公司股本总额的0.96%，占授予权益总额的96.57%[7][27] - 预留授予10.00万股，占公司股本总额的0.03%，占授予权益总额的3.43%[7][27] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过220人，约占公司全部职工人数1065人的20.66%[8][23] - 激励对象为公司中层管理人员与核心骨干，不包括董事、高管等特定人员[22] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][30] - 自股东大会审议通过激励计划之日起60日内完成首次授予等程序，否则终止计划[11] - 预留的限制性股票须在激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出[11] 授予价格 - 限制性股票授予价格均为9.25元/股[8][37][39] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、40%、20%[32] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，分两个归属期，归属比例均为50%[33] 业绩考核 - 首次授予限制性股票公司层面考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入不低于2024年基数的120%[44] - 首次授予限制性股票第二个归属期，2026年营业收入不低于2024年基数的130%或者2025 - 2026年营业收入累计值不低于2024年基数的250%[44] - 首次授予限制性股票第三个归属期，2027年营业收入不低于2024年基数的140%或者2025 - 2027年营业收入累计值不低于2024年基数的390%[45] 个人考核 - 个人层面考核结果为优秀，可归属比例为100%[48] - 个人层面考核结果为良好，可归属比例为80%[48] - 个人层面考核结果为合格，可归属比例为60%[48] - 个人层面考核结果为不合格，可归属比例为0[48] 费用测算 - 预计首次授予281.40万股限制性股票，需摊销总费用2626.90万元，2025年摊销1016.84万元，2026年摊销1137.21万元，2027年摊销398.11万元，2028年摊销74.73万元[62] 调整规则 - 公司有资本公积转增股本等事项，需对限制性股票授予/归属数量按不同公式调整，派息、增发时数量不调整[53] - 公司有资本公积转增股本等事项，需对限制性股票授予价格按不同公式调整，增发时价格不调整[54][55] 特殊情形处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未归属股票取消归属作废[66] - 激励对象若在最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等6种情形，已获授但未归属的限制性股票作废失效[69]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创 ...