成都爱乐达航空制造股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规范 性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其附属公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 （五）适量性原则：慎重考虑公司的偿债能力，合理控制公司资产负债率，避 免出现到期不能清偿债务的情形； 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资行为，加强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融资成本， 有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《成都爱乐达航空 制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或者非银行金融机构 长期或者短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，公司融资应遵循以下原则： （一）统一性原则 ...

南财智讯8月27日电，爱乐达发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入2.28亿元，同比增长 65.82%；归属上市公司股东的净利润1031.4万元，同比增长158.64%；扣除非经常性损益后的归属于上 市公司股东的净利润872.97万元，同比增长140.41%；基本每股收益0.04元。 ...

格隆汇8月27日｜爱乐达公告，2025年上半年营业收入2.28亿元，同比增长65.82%；归属于上市公司股 东的净利润1031.4万元，同比增长158.64%；基本每股收益0.04元/股，同比增长166.67%。公司计划不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-036 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月27日,成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况及未来发展规划，公司 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2025年8月27日 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-040 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月27日,成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议 案》。 鉴于公司规范运作需要，经公司董事长谢鹏先生提名，董事会审议同意选举 王斌先生（简历见附件）为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期间如委员不再担任公司董 事职务，则其自动失去委员任职资格。 补选完成后，第四届董事会战略委员会成员为谢鹏先生（主任委员）、刘晓 芬女士（委员）、王斌先生（委员）。 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 王斌，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 毕业于西安交通大学材料科学与工程专业。2014 年 7 月至今任西南石油大学研 究员（教授）、硕士生导师，兼任中国材料与试验团体标准委员会（CSTM）化工 材 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司 单位：万元 | 2025 | 年半年 | 2025 | 年半年 | 截止 | 2025 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 | 年期 | 2025 | 年半年 | 非经营性 | 度占用累计发 | 度占用资金 | 年 | 6 | 月 | 30 | 占用形 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 度偿还累计 | 占用性质 | 资金占用 | 生金额（不含 | 的利息(如 | 日占用资 | 成原因 | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 发生金额 | | | | | | | 利息） | 有） | 金余额 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 东、实际控 | ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-041 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》的部分条款进行了相应修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 第八条 | | --- | --- | | | 代表公司执行公司事务的董事或 者经理为公司的法定 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-039 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐 达航空制造股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向特定对象发行人 民币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民 币42.01元，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人 民币5,688,679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。 上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况为： 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-042 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议决议，公司决定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上 午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月1 ...