成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司文件的规定， 严格执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真 推进各项决议的有效实施，保障公司持续健康运行。现将 2024 年度董事会工作 报告如下： 一、2024年公司经营情况回顾 （一）公司经营情况 报告期，受市场需求波动和价格下调影响，实现营业收入 30,106.60 万元， 同比减少 13.91%；实现利润总额-3,050.80 万元，同比减少 137.57%；实现归属 于上市公司股东的净利润-2,494.25 万元，同比减少 136.22%。 （二）日常主要运营情况 公司坚定不移地秉持创新驱动的发展战略，将技术创新视为企业发展的核心 动力，持续加大在航空零部件制造关键技术和成品设计研发领域的研发投入力度。 报告期内，进一步加强 3D 打印材料精密加工、特种工艺、精密装配等核心关键 技术创新提升，以及航空飞机燃油系 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-017 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024年年度报告》。为便 于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况以及未来发展规划，公司定于 2025年4月25日举行2024年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，就本次说明会提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集 专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-016 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议决议，公司决定于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东 大会。现将本次股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上 午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午 9:15 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-013 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 1 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年年度报告 公司负责人谢鹏、主管会计工作负责人王雁秋及会计机构负责人(会计主 管人员)张又川声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度归属上市公司股东的净利润为负值，主要有以下原因： 1、报告期，受主要客户价格下调影响，公司产品销售价格降低，盈利减 少。同时，由于客户生产订单下发波动较大，而公司在人员和固定成本方面 的支出较高，固定成本难以随着业务量的波动有效分摊，导致产品毛利率出 现较大幅度下滑。 2025-007 2025 年 4 月 1 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2、报告期，受主要客户价格下调影响，公司产品存货的可变现净值存在 低于账面价值情况。按照《企业会计准则》的相关规定，公司对相关存货计 提了存货跌 ...

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照相关法律法规及公司制度规定，认真履行职责，并对公 司规范运作和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护了公司和股东 利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-005 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会二次 会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、通讯方式等形式向全体监事发出会议通 知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席丁文学先生召集并主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司生产经营管理和发展的实际需要，并 能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公 司可持续发展，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司内部控制制度 健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2024 年度内部控制自我评价报告》 全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。 成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求，结合成都爱乐达航空制造股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制有关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价， 并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表 核查意见如下： ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-004 经公司全体董事审议，一致认为公司《2024年度董事会工作报告》客观反映 了公司董事会在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所做的工作。 届满离任独立董事王怀明先生、李柏林先生以及现任独立董事符蓉女士、王 斌先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、通讯方式等形式向全体董事发出会议通 知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中副董事长杨有新先生通过通讯方式参会。本 次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法 ...

三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0.00 | 29,315,298.30 | 58,631,298.60 | | （元） | | | | | 回购注销总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （元） | | | | | 归属于上市公司股 | -24,942,531.91 | 68,855,825.34 | 212,630,238.12 | 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-009 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、利润分配预案的基本情 ...

智通财经4月9日电，北方长龙、爱乐达双双20CM涨停，炼石航空、铖昌科技涨停，中船防务、晨曦航 空、新余国科、中海海防、国科军工等跟涨。 军工股震荡拉升 北方长龙、爱乐达双双20CM涨停 ...