成都爱乐达航空制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当 切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 责，确保股东大会能够正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度会计师事务所，聘期1年，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为成都市高新区西部园区天勤路819号[7] - 公司股票代码为300696[7] 公司财务状况 - 2023年营业收入为561,227,816元，比上年减少37.69%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为212,630,238元，比上年减少67.62%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为204,035,529元，比上年减少69.53%[11] - 公司现金流量净额为44,406,267.0元，同比增长113.76%[13] - 公司基本每股收益为0.23元，同比下降68.49%[13] - 公司资产总额为2,187,141,185.43元，较上年增长1.72%[13] 航空航天产业发展 - 公司聚焦航空航天制造领域，航空工业是国家战略性新兴产业[20] - 党的十九大报告提出将人民军队全面建成世界一流军队，未来我国将由军事大国向军事强国转变[21] - 2021年至2023年间，中国国防预算增幅分别为6.8%、7.1%和7.2%[22] - 中国民航局明确民航是战略性产业，2021年至2035年目标是全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国[22] - 2042年全球客机数量预计达48,455架，中国各类型客机交付量预计达9171架，占全球客机机队21%[22] - 中国航空制造企业将有更多机会参与空客、波音国际业务，突破现有行业格局[23] - 到2030年，通用航空产业发展新模式基本建立，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级市场规模[23] 公司业务情况 - 公司主要从事军用\民用飞机零部件、航空发动机零件和航天大型结构件的精密制造，以及航空飞机燃油系统类机载成品的设计研发[24] - 公司主营业务为航空零部件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配，航空飞机燃油系统类机载成品研发设计及制造[24] - 公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零件、航天结构件的制造服务[25] - 公司采购模式主要包括客户来料加工业务、零件成品业务和部组件\无人机整机机体业务\研发设计业务[25] - 公司主要生产模式为订单定制，包括数控精密加工、特种工艺处理和部件装配[26] - 公司销售模式为直销模式，市场部负责合同评审和客户需求收集，技术部门支持[27] 公司发展战略 - 公司已有20年发展经验，从数控精密加工转型升级到航空零部件装配全流程能力[28] - 公司长期聚焦航空零部件关键、重要、复杂零件的生产，建立稳定高效的工艺开发方案[29] - 公司形成了多部门联合创新机制，不断探索产品制造新技术，提升企业技术研发团队实力[29] - 公司建立了AS9100和武器装备质量管理体系，通过多方供应商综合评审，提升整体管理水平[30] - 公司客户覆盖多家军机主机厂、民用客机分承制厂、科研院所和航空发动机制造单位，是多个客户单位的A级供应商[30] 公司财务管理 - 公司经营活动现金流入小计达到7.71亿，同比增长120.48%[51] - 公司2023年度营业收入为349,713,685.86万元，同比减少37.69%[33] - 公司2023年度利润总额为8,121.27万元，同比减少67.06%[31] - 公司2023年度内部控制自我评价报告全文披露日期为2024年04月24日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[147] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，符合法律、法规要求[84] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会成员的构成符合《公司章程》的规定[86] - 公司全部资产均由公司独立完整拥有和使用，不存在被公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金和其他资源的情形[86] 公司高管团队 - 公司现任董事谢鹏先生具有丰富的航空工程技术和管理经验，曾担任多家公司的监事和董事长[94] - 公司现任董事冉光文先生在航空设备制造领域有多年经验，曾担任公司总经理和董事等职务[95] - 刘晓芬，1982年出生，中国国籍，在读MBA，曾担任多家公司质量管理和管理职位，现任公司总经理[103] - 魏雪松，1967年出生，中国国籍，本科学历，曾担任多家公司质量管理和副总经理职位，现任公司副总经理[104]

业绩总结 - 2023年营业收入34,971.37万元，同比减37.69%[1] - 2023年利润总额8,121.27万元，同比减67.06%[1] - 2023年归母净利润6,885.58万元，同比减67.62%[1] 市场扩张和并购 - 2023年收购成都希瑞方晓科技有限公司52%股权[5] 未来展望 - 2024年强化精益生产管理，提升智能制造能力[19] - 2024年加大研发投入，推动技术创新升级[20] - 2024年开拓、培育未来市场业务[21] - 2024年加大新兴产业投资，整合优质标的资源[22]

内部控制 - 公司董事会对截至2023年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内控体系且有效执行[1] - 报告期内内控无重大缺陷[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[1] - 监事会于2024年4月23日发表核查意见[2]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，到期归还并公告[13] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需股东大会审议[16] - 用于永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超超募资金总额30%[16] - 闲置募集资金现金管理期限不超十二个月[16] 募集资金投资项目 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[11][26] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[11] 募集资金制度与协议 - 实行专户存储制度，专户不得存放非募集资金或作他用[6] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] 核查与报告 - 董事会每半年核查项目进展，出具报告并披露[11][26] - 内部审计部门每季度检查存放与使用情况并报告[26] - 保荐或顾问每半年检查存放和使用情况[27] - 会计年度结束后，保荐或顾问出具专项核查报告[28] 节余募集资金处理 - 节余用作他用，低于500万元且低于净额5%，可豁免程序[22] - 达到或超净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[24] 办法相关 - 办法重新修订须董事会提交股东大会审议[30] - 办法解释权归董事会，自股东大会通过生效[30]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 竞争性谈判、邀请招标需邀请三家以上（含三家）事务所[6] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[5] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[9] 聘期情况 - 选聘会计师事务所聘期一年，可以续聘[10] 披露报告 - 公司每年应披露对会计师事务所履职及监督情况报告[10] 续聘改聘 - 拟续聘时审计委员会评价为否定意见应改聘[11] - 公司改聘情形包括执业质量重大缺陷等五种[13] - 年报审计期间改聘，审计委员会应尽职调查并提议委任其他事务所，临时选聘需提交下次股东大会审议[13] - 审计委员会审议改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量，发表审核意见[18] - 公司拟改聘应在董事会决议后及时通知事务所[19] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会，公司履行改聘程序[14] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 意见发表 - 独立董事应对选聘、改聘事项发表明确意见[15] 履职报告 - 审计委员会应至少每年向董事会提交对受聘事务所履职及自身监督职责情况报告[17] 严重行为处理 - 承担审计业务的事务所存在分包转包等严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[17] 制度生效 - 本制度由公司董事会制订、解释，经股东大会审议通过之日起生效[20]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 公司董事等人员变动属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[8] - 对内幕信息负有保密责任[15] 档案保存与制度执行 - 内幕信息知情人档案材料至少保存十年[10] - 制度由董事会负责制订、修改及解释[19] - 自董事会决议通过之日起生效实施[19] 违规处理 - 违规给公司造成影响或损失，董事会处分并追究赔偿责任[17] - 发现内幕交易等行为，核实后追责并报送情况和结果[18] 信息披露与自查 - 公司需在年报等后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[18] - 擅自披露公司信息致损，公司保留追责权利[16]

报告披露 - 公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举行2023年年度网上业绩说明会[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可在“互动易”平台参与[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可提前提问或会中互动提问[2]

市场扩张和并购 - 公司作为有限合伙人参与设立成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙）[2] - 该合伙企业2024年3月21日成立，出资额1.5亿元[3] - 经营范围为创业投资（限投资未上市企业）[3] - 投资基金尚需在中国证券投资基金业协会完成基金备案[4]