会议主要讨论的核心内容 - 公司制定了一体两翼的业务战略,未来目标是实现营业收入同比增长不低于50%,规模经济同比增长不低于70% [5][6] - 公司推出了两大新产品业务:分布式能源解决方案和数字能源产品 [4][14][15][16] - 分布式光伏集成产品采用全装配式设计,具有安全可靠、智能运维等优势,公司正在加大渠道建设和营销推广 [8][9][10][11][12][13] - 数字能源产品包括数字储能、数字新能源、数字电网等,公司希望成为行业领先的能源数字化解决方案提供商 [14][15][16] - 公司积极拓展海外市场,已在东南亚、南亚等地区取得业绩,未来将继续加大国际化市场开拓力度 [20][21][22][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 请问公司分布式光伏业务的商业模式和盈利情况如何? [7] **公司回答** 公司采取产品+服务的商业模式,通过标准化全装配式产品和智能运维服务为客户提供分布式光伏解决方案。公司看好分布式光伏市场前景,正在加大渠道建设和营销推广力度,预计未来该业务将成为公司重要的利润增长点。[8][9][10][11][12][13] 问题2 **投资者提问** 公司数字能源业务的发展情况和未来规划如何? [14] **公司回答** 公司已经布局数字能源领域多年,目前主要包括数字储能、数字新能源、数字电网等产品。未来公司将继续聚焦新能源和储能领域,发挥自身技术优势,致力于成为行业领先的能源数字化解决方案提供商。[14][15][16] 问题3 **投资者提问** 公司在海外市场的拓展情况如何,未来规划是什么? [20] **公司回答** 公司已在东南亚、南亚等一带一路沿线国家开展业务,主要提供电力能源综合集成解决方案。未来公司将继续加大海外市场开拓力度,同时也在探索海外新能源项目投资机会,希望进一步提升国际市场影响力。[20][21][22][23][24]

担保情况 - 为新创机电和华超科技担保额度分别不超6亿和600万[2] - 本次担保债权最高本金余额分别为950万和500万[3] - 本次担保后剩余担保额度分别为59050万和100万[3] - 公司及其控股子公司担保额度总金额287860.75万，占净资产207.05%[13] - 公司提供担保总余额32266.55万，占净资产23.21%[13][14] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保损失[14] 业绩数据 - 2023年末新创机电资产13.86亿、负债12.83亿、营收5.07亿、净利润1043.6万[6][7] - 2024年3月末新创机电资产7.94亿、负债6.91亿、营收5817.5万、净利润87.16万[6][7] - 2023年华超科技资产3027.96万、负债1873.82万、营收1578.53万、净利润15.99万[11] - 2024年1 - 3月华超科技资产2679.05万、负债1644.12万、营收71.25万、净利润 - 119.21万[11]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-054 根据公司生产经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事 会同意聘任张䶮军先生为公司副总经理、安全总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘 任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知。 本次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 ...

人事变动 - 2024年6月13日公司聘任张䶮军为副总经理、安全总监[1] - 张䶮军任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张䶮军1973年3月出生，有工学硕士学位[3] - 曾于2022年7月至2024年5月任内蒙古广纳煤业副总经理[3] 合规情况 - 张䶮军未持股，无关联关系，无违规违法情形[4]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-053 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-00 ...

股东持股 - 博宏投资持股46185486股，比例24.63%[2] - 永福恒诚持股35378453股，比例18.86%[4] - 永福博发持股3830796股，比例2.04%[4] - 林一文持股210000股，比例0.11%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股85604735股，占比45.64%[4][5] 股份质押 - 博宏投资展期股份3320000股和380000股[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押38210000股，占总股本20.37%[4][5] - 截至披露日，质押股份无平仓风险[6] 公告信息 - 公告日期为2024年6月11日[8]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-051 福建永福电力设计股份有限公司 关于收到特高压项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于今日分别收到疆电 （南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6（以下简称"直流输电线路 工程项目"或"本项目"）和浙江环网特高压交流工程宁绍变电站新建工程 B 包的《中标通知书》，公司为上述两个项目的中标人，中标金额分别为人民币 2,133 万元（含税）和 809 万元（含税）。其中直流输电线路工程项目的中标金 额达到公司自愿披露标准，现将相关信息披露如下： 一、项目基本情况 1.项目名称：疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6 2.招标编号：0711-24OTL04613016 3.分标编号：SG2473-9001-13011 4.项目招标人：国家电网有限公司（以下简称"国家电网"） 5.项目类型：特高压直流输电线路工程可研勘察设计一体化 6.中标人：福建永福电力设计股份有限公司 7.中标金额：2,133 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-049 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 披露《关于收到分布式光伏集成产品中标通知书的公告》（公告编号：2024-042）， 公司控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）为肇庆市 高要区白诸镇绿美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目（以下简称"本项目"） 的中标人。2024 年 5 月 28 日，公司控股子公司永福绿能与肇庆市高要鸿投能源 投资发展有限公司（以下简称"高要鸿投"）控股子公司肇庆市高要区白诸之光 新能源有限公司（以下简称"高要白诸新能"）签订《肇庆市高要区白诸镇绿美 光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目 EPC 总承包项目承包合同》（以下简称 "本合同"），合同金额为人民币 6,000 万元（含税，最终以实际交付容量结算）。 本项目的合同金额达到公司自愿披露标准，现将本合同相关情况公告如下： 一、特别提 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于特高压项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 26 日，国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）在国家电 网新一代电子商务平台发布了《国家电网有限公司 2024 年第三十一批采购（特 高压项目第二次服务（前期）招标采购）推荐的中标候选人公示》，福建永福电 力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为疆电（南疆）送电川 渝直流工程线路可研及勘察设计包 6（以下简称"直流输电线路工程项目"或"本 项目"）和浙江环网特高压交流工程宁绍变电站新建工程 B 包的中标候选人， 预中标金额分别为人民币 2,133 万元（含税）和 809 万元（含税）。其中直流输 电线路工程项目的预中标金额达到公司自愿披露标准，现将相关信息披露如下： 一、项目基本情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-048 1.项目名称：疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6 9.预中标金额：2,133 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同 为准）。 10. ...