证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-032 北京安达维尔科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 财务状况与经营成果，公司对2023年12月31日各类应收款项、存货、固定资产等资产 进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需计提的减值准备，本 次计提减值准备无需提交公司董事会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对2023年12月31日各类应收款项、存 货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需计 提的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 本报告期计提资产减值准备的资产项目为应收票据、 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月12日同意续聘信永中和为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 审计机构处罚情况 - 截止2023年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[4] - 35名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 拟签字人员情况 - 拟签字项目合伙人卫婵近三年签和复核超5家，2023年开始服务[5] - 拟独立复核合伙人路清近三年签和复核超10家，2022年开始服务，2021年7月受财政部警告处罚[5][7] - 拟签字注册会计师马吉生近三年签3家，2023年开始服务[5]

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-7 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 9-11 | | — | 母公司利润表 | 11-12 | | — | 合并现金流量表 | 12-14 | | — | 母公司现金流量表 | 14-15 | | — | 合并股东权益变动表 | 15-21 | | — | 母公司股东权益变动表 | 21-26 | | — | 财务报表附注 | 27-110 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度审计报告 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0006 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露2023年年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][5][6] - 会议网络互动，地点“价值在线”（www.ir-online.cn）[3][4][5][7] - 投资者可会前提问、会中互动、会后查看情况[4][6][7] 参会人员 - 包括董事长等，特殊情况可能调整[5]

独立董事情况 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 周宁、徐阳光、郭宏2023年度胜任职责要求[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐阳光） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、薪酬与考核委员会 报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，本人作为薪 酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历次会议， 未有无故缺席的情况发生，对公司的 2022 年限制性股票回购注销、高级管理人 员薪酬方案事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。 徐阳光先生，197 ...

关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项 进行了审议并发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见。 同日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<北京 安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于核实< ...

北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份的 法律意见书 观意字 2024 第 002910 号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"安达维尔"或"公司"、"上市公司"）的委托，就公司回 购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票事宜（以下简称"本次回购注销"），出具《北京观韬中茂律师事 务所关于北京安达维尔科技股份有限公司回购注 ...

北京安达维尔科技股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况如下： （一）2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审 议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对信永中和 进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭宏） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭宏先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业 大学电机专业，博士学历，教授职称。1994 年 11 月至 1996 年 9 月，任职于西 安交通大学，博士后、副教授；1996 年 10 月至今，任职于北京航空航天大学， 现任自动化科学与电气工程学院二级教授、长聘教授、特种电机系统与电气自动 化学科方向带头 ...