| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人送达、邮递、传真、 电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）系特 殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市 ...

内部控制鉴证报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0103 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-12 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0103 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润禾材料年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （段嘉刚） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： （一）出席股东大会的情况 2023年，在本人任职期间，公司共召开3次股东大会，本人均亲自出席参会。 （二）出席董事会会议情况 2023年，在本人任职期间，公司共召开6次董事会。作为独立董事，本人在 召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整 个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本 人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对公司董事会各项议 ...

一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。会议应到董事 6 人，实到 6 人。本次会议由公司董事长叶 剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波润禾高新材料 科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，就公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 因日常业务需要，公司拟向关联方叶剑平、俞彩娟夫妇租赁房产用于公司办 公，向关联人宁波盈和合金新材料有限公司出租房产，预计与上述关联人在 2024 年度发生日常关联交易金额不超过 97 万元，去年实际与上述关联人发生日常关 联交易累计交易金额为 51.70 万元。 董事会决议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议 案，关联董事叶剑平、柴寅初回避表决。该项议 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事 会第二十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"或 "发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料 在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张， 发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元， ...

为真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，宁波润禾 高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 会计制度等相关要求，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）计提资产减值准备原因 为真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》 及公司会计制度的相关规定，对截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查 和充分的评估、分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一 会议，审议通过了《润禾材料关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 82,985,857.45 元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，提取 10%法定盈余公积 8,298,585.75 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司累计未分配利润为 328,434,625.15 元。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 三、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司 ...