股权激励计划指标 - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本总额20%[2][3] - 单一激励对象获授股票未超股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超拟授予权益数量20%[3] - 激励计划有效期从授予日起未超10年[3] 绩效考核与时间限制 - 绩效考核指标含公司和个人绩效指标[4] - 二类限制性股票授予日与首次归属日间隔不少于1年[5] - 每个归属期时限不少于12个月[5] - 各期归属比例未超获授限制性股票总额50%[5] 合规与程序 - 薪酬与考核委员会/监事会发表有利意见[5] - 律师事务所审核符合规定[5] - 董事会表决草案关联董事回避[5] - 股东大会审议草案关联股东拟回避[5] 其他 - 不存在金融创新事项[5] - 公司保证填写情况真实准确完整合法[6]

股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授出权益500万股，占股本总额2.78%[1] - 多位高管获授不同数量限制性股票[1] - 核心管理人员等85人共获授347万股，占69.40%[1] - 预留权益81.5万股，占16.30%[1] - 需在激励计划通过后12个月内明确预留激励对象，否则失效[2]

激励计划基本情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予500.00万股，占公司股本总额2.78%[7][36] - 首次授予418.50万股，占公司股本总额2.33%，占拟授予总数83.70%；预留81.50万股，占公司股本总额0.45%，占拟授予总数16.30%[7][36] - 首次授予激励对象91人，占2024年12月31日员工总数13.50%[29] - 首次授予限制性股票的授予价格为14.00元/股[8][48] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过48个月[8][42] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三期归属，比例为30%、30%、40%；预留的分两期归属，比例均为50%[8][45][46] 业绩目标 - 2025 - 2027年年度净利润目标值分别为11,083万元、12,524万元、14,152万元，触发值分别为10,159万元、11,175万元、12,293万元[9][58] - 2025 - 2027年年度净利润累计目标值分别为11,083万元、23,607万元、37,759万元，触发值分别为10,159万元、21,334万元、33,627万元[9][58] 归属比例规则 - 当考核指标A≧Am或B≧Bm时，公司层面归属比例X = 100%；当A<An且B<Bn时，X = 0；其他组合分布时，X = A/Am或B/Bm取大值[11][58] - 激励对象个人考核评价结果为A、B、C、D四个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、90%、60%、0%[61] 操作时间 - 公司将在股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分在12个月内确认授予日[43] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[29][87] 费用及测算 - 预计首次授予的权益费用总额为6,211.17万元[81] - 若2025年8月授予且激励对象符合条件，2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为1,200.30万元、2,990.68万元、1,460.18万元、560.01万元[81][82] 价格及数量调整公式 - 资本公积转增等Q＝Q0×(1＋n)；缩股Q＝Q0×n[64] - 配股时调整后限制性股票数量公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[65] - 资本公积转增股本等情况调整后授予价格公式为P＝P0÷(1＋n)[67] - 缩股时调整后授予价格公式为P＝P0÷n[68] - 配股时调整后授予价格公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][69] - 派息时调整后授予价格公式为P＝P0–V[70] 管理与监督 - 股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止[24] - 董事会是激励计划的执行管理机构[24] - 监事会是激励计划的监督机构[24] 其他规定 - 激励对象公示期不少于10天[32] - 公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明[32] - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[57] - 激励计划由公司薪酬委员会负责制定及修订，由公司董事会负责解释[95] - 若监事会正式取消，后续涉及监事会的职责由薪酬与考核委员会替代[95] - 若激励计划与监管机构发布的最新法律、法规冲突，以最新法律、法规规定为准[95]

公司基本信息 - 公司为宁波润禾高新材料科技股份有限公司，法定代表人为叶剑平，成立于2000年12月6日[13] - 注册资本为17986.7353万人民币，住所为浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号[13] - 经营范围包括有机硅新材料等研发、制造、加工及销售等，股票在深交所创业板市场上市交易[13] 激励计划概况 - 拟授予限制性股票数量为500.00万股，占公司股本总额17,986.7353万股的2.78%[20] - 首次授予418.50万股，占公司股本总额的2.33%，占拟授予总数的83.70%，预留81.50万股，占公司股本总额的0.45%，占拟授予总数的16.30%[20] - 激励计划有效期最长不超过48个月，公司将在股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留授予在12个月内确认授予日[21][23] 授予价格与归属比例 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股14.00元，不低于草案公布前1个交易日均价的50%和前60个交易日均价的50%较高者[25][26][27] - 首次授予部分第一个归属期归属比例30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%，预留授予部分第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[30][31] 业绩考核目标 - 2025年年度净利润目标值11083万元、触发值10159万元[40] - 2026年年度净利润目标值12524万元、触发值11175万元，累计目标值23607万元、触发值21334万元[40] - 2027年年度净利润目标值14152万元、触发值12293万元，累计目标值37759万元、触发值33627万元[40] 其他要点 - 首次授予激励对象共计91人，占2024年12月31日员工总数674人的13.50%[52] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[56] - 激励计划目的是完善公司治理，结合股东、公司和核心团队三方利益[57]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中化工制造占比99.98% 其他业务占比0.02% [1] 股权激励计划 - 公司向91名激励对象首次授予限制性股票 股票来源为定向发行的人民币A股普通股 [3] - 授予限制性股票数量为500万股 占公司股本总额约1.8亿股的2.78% [3] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股14元 有效期为自首次授予日起最长不超过48个月 [3]

激励计划业绩目标 - 2025 - 2027年激励计划以归属期考核公司业绩[9] - 首次授予限制性股票2025 - 2027年有不同净利润目标值和触发值[10] - 预留授予限制性股票2026 - 2027年有不同净利润目标值和触发值[10] 归属比例规则 - 年度净利润达目标值，公司层面归属比例100%[10] - 年度净利润低于触发值，公司层面归属比例0[10] 考核相关 - 被考核对象10个工作日内获知结果，有异议5个工作日内沟通[17][18] - 绩效考核记录保存10年，超期由薪酬委员会统一销毁[20]

会议安排 - 2025年7月29日召开第四届董事会第二次会议决定8月14日开2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议8月14日14:30，网络投票8月14日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年8月8日[3] 议案相关 - 会议审议议案1 - 3为特别表决议案，需三分之二以上表决通过[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 股东大会表决总议案及三项非累积投票提案[20] 登记与投票 - 登记时间为2025年8月11 - 13日工作日特定时段[7] - 信函或传真8月13日16:00前送达董事会办公室[7] - 网络投票代码“350727”，简称“润禾投票”[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年7月29日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划及管理办法议案待2025年第三次临时股东大会审议[4][5] - 核实激励对象名单议案获通过[6] - 会前公示激励对象名单不少于10天[6] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[6]

股权激励计划 - 公司授予限制性股票数量为500万股 其中首次授予418.5万股 [1] - 首次授予激励对象共计91人 授予价格为每股14.00元 [1] - 计划有效期自首次授予日起最长不超过48个月 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年7月29日召开，7名董事全出席[2] - 会议通知于2025年7月28日多种方式发出[2] - 拟于2025年8月14日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[9] 议案情况 - 多项限制性股票激励计划相关议案表决和审议均5票同意待股东大会通过[4][5][8] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》审议7票同意[9]