| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第十九次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日通过专人送达、邮递、传 真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，不会影响公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次 会议，分别审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》，同意公司与浙 商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭 州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司（以下简 称"合作银行"、"协议银行"）开展总计不超过人民币 3 亿元的资产池业务，有 效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚 动使用。该事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司股票连续三个交易日（2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 ...

公司概况 - 公司是有机硅细分领域领先企业，具备高附加值的产品体系，目标价为31.20元[1] - 公司2020-2022年归母净利润复合增速为29.10%，2023年前三季度实现营业收入8.54亿元，同比下降7.85%[9] - 公司积极布局电子信息、释放剂、新能源、日化等领域，实现产业链上下游延伸[15] 财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为8.54亿元，同比下降7.85%，扣非净利润5700万元，同比下降18.73%[2] - 润禾材料2022年总收入为1182.79百万元，2023年预计为1090.04百万元，2024年预计为1390.56百万元，2025年预计为1711.17百万元[11] - 有机硅深加工产品的毛利率分别为20%、23%、23%、23%[11] 未来展望 - 公司预计2023-2025年EPS分别为0.59、0.78、0.98元/股，给予“优于大市”评级[5] - 公司预计2023-2025年的每股收益将分别为人民币0.59、0.78和0.98[17] - 公司被评定为"Outperform"评级，2024年的市盈率为40倍，目标价为人民币31.20[17] 业务发展 - 公司专注于有机硅行业，逐步实现业务向产业链上下游延伸，目前主要在建项目有35kt/a有机硅新材料项目和8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目[3] - 公司正在建设35kt/a有机硅新材料项目（一期）和8kt/a有机硅胶粘剂及配套项目[15] - 公司重点关注有机硅行业，逐步实现业务向产业链上下游延伸[15]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险； 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构 均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | | 序 | | | | 产品 | 认购金额 | | | 预期年化 | 是否 | 产品收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 委托方 | 签约方 | 产品名称 | 类型 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 赎回 | （万元） | | | 九江润 | 中信银 | 共赢智信汇率 | 保本浮 | | | | | | | | 1 | 禾合成 | 行股份 | 挂钩人民币结 | 动收益、 | 8,000 | 2023/1/ | 2023/4/ | 1.30%- | 是 | 54.25 | | | 材料有 | 有限公 | 构性存款 13442 | | | 14 | 14 | 3.15% | | | | | 限公司 | 司 | 期【C23YE0117】 | 封闭式 | | | | | | | | | 九江润 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁 波市宁海县宁波南部滨海新区金海中 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于不向下修正润禾转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 19 日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"润禾材料"）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发"润禾转债"转股价格的向下修正 条款。 2、2024 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《润禾材料关于不向下修正润禾转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不 向下修正"润禾转债"转股价格，且在未来 3 个月内（即 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日），如再次触发"润禾转债"转股价格的向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。 从 2024 年 5 月 20 日起算，若再次触发"润禾转债" ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"） 第三届董事会第二十次会议于2024年2月19日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年2月18日通过专人送达、邮递、传 真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于不向下修正润禾转债转股价格的议案》 截至 2024 年 2 月 19 日，公司股票 ...