| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第十八次会议于2024年1月29日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年1月26日通过专人送达、邮递、传 真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于使用自有资金购买理财 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第十九次会议于2024年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于2024年1月26日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件 等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事 长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购 的议案》 为提高公司资金使用效率 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年1月29日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》， 同意公司及控股公司使用额度合计不超过1亿元的自有资金购买短期低风险、流 动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自公司本次董事会审议通过 之日起一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体投资方案如下： 一、投资概况 1、购买目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股公 司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回 购，提升公司存量资金的收益，实现股东权益的最大化，购买 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润 禾材料"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地 点的议案》，同意增加本公司为募集资金投资项目"35kt/a 有机硅新材料项目（一 期）"的实施主体，同时相应增加实施地点。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司本次增加部分募集资金投资项 目实施主体、实施地点事项不属于募集资金 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年1月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加注册 资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本增加及《公司章程》修订情况 （一）注册资本增加情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）同 意注册，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核同意，公司向不特定对象 发行总额为人民币29,235.00万元的可转换公司债券（以下简称"可转债"）于 2022年8月11日起在深交所挂牌交易，债券简 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 3.独立性 签字注册会计师崔健先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关 独立性要求的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）分 别于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议，2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《润禾材 料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2023 年度审计机构，详见公司于 2023 年 4 月 25 日 在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号： ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人 民币5,000万元，未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。 三、备查文件 1、本次现金管理到期赎回的相关凭证。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，具 体情况如下： 截至本公告披露日，公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本 金合计 8,000 万元，获得现金管理收益合计 45.96 万元。上述现金管理产品本金 及收益已归还至募集资金专项账户。 序 号 委托方 签约方 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 产品收益 （万元） 1 九江润 禾合成 材料有 限公司 中信银 行股份 有限公 司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通日：2024 年 1 月 18 日 2、本次归属涉及人数：首次授予部分第一个归属期暂缓归属人员 3 人，预 留授予部分第一个归属期归属人员 9 人。其中，首次授予部分暂缓归属人员和预 留授予部分归属人员有 1 人重复，实际归属总人数为 11 人。 3、本次归属股票数量：19.95 万股，占公司当前总股本 12,751.9370 万股 的 0.16% | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期暂缓归属部分及预留授予部分第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股 票 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于2023年5月8日召开了第三届董事会第 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1101 号"文同意注册，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "润禾材料"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行 总额为人民币 29,235.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 公司 29,235.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"润禾转债"，债券代码"123152"。 根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"润禾转债"（债券代码：123152）转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日；最新转股价格为 29.03 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 70 张"润禾转债"完成转股（票面金额共计 7,000 元人民币），合计转成 240 股"润禾材料"股票（股票代码：300727）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 2,922,523 张，剩余可转债票面总金额为 292,252,300 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波润禾高新材料科 技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）现将 2023 年第四季度可转债 转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债 ...