惠州光弘科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和惠州光弘科技股 份股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 元，同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、2023 年 5 月 17 日召开公司 2 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024年度高级管理人员薪酬方案 为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促 进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及 公司生产经营实际情况，根据《公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司利润规模和实际发展状况， 特制订本方案。 一、本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 二、本方案适用期限 本方案适用期限为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，参考行业薪酬水平。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩， 与公司持续健康发展的目标相符。 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 四、薪酬 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-014 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 2、变更后采取的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光弘科技")于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 具体情况如下: 一、本次会计政策变更概述 (一)本次会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了企业会计准则解释第 16 号，其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定， 自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 (二)变 ...

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于金融 衍生品交易额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、 金融衍生品交易额度概述 (一)交易目的 公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-015 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于金融衍生品交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易品种：人民币、美元、港元、欧元、日元，卢比、塔卡、越南盾等； 交易工具：远汇和掉期等 交易场所：境内/境外的场内或场外 交易额度: 惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司")预计自公司股 东大会审议通过之日起至2025年5月外汇避险总额度以不超过 2亿美元 (含等值其他货币)为限额，在额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次金融衍生品交易额度已经公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘科技"、"公司"）因非公开发行 股票聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任 保荐机构，并于 2019 年 7 月 2 日进行公告。保荐机构根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对光弘科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以 下简称"光弘科技"、"发行人"或"公司"）非公开发行 92,216,800 股新股。每股发 行价为人民币 23.68 元,募集资金总额为 2,183,6 ...

2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人按规 定出席了所有应出席的董事会、股东大会。本人出席董事会和股东大会情况如下 表： 惠州光弘科技股份股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汤新联） 各位股东及股东代表： 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤 勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2023 年履行职责情况述职如下: 一、2023 年度出席董事会和股东大会的情况 | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 加董事会次数 | | 席次数 | 参加 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-009 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024 年 4 月 10 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人（其中邹宗信、张鲁刚以通讯方式出席本次会议），全体 董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴 先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》和符 合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 ...

2023 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下， 公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变 动幅度 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,402,448,971.14 | 4,179,780,237.98 | 29.25% | 3,603,618,375.28 | | 净利润（元） | 436,441,749.31 | 332,515,271.53 | 31.19% | 386,325,970.50 | | 归属于上市公司 普通股股东的净 | 396,738,611.16 | 301,136,162.03 | 31.71% | 352,538,235.41 | | 利润（元） | | | | | | 基本每股收益(元/ | 0.52 | 0.39 | 33.33% | 0.46 | | 股) | | | | | | 稀释每股收益(元/ | 0.52 | 0.3 ...

一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为 396,738,611.16 元，母公司实现净 利润 388,634,759.11 元。母公司年初未分配利润为 983,441,772.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润 1,141,935,989.47 元。 根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件， 公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 767,460,689 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.5 元人民币（含税），合计派发现金红利 191,865,172.25 元人民 币（含税）。 若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 以上预案符合本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的 专 项 审 计 说 明 信会师报字[2024]第 ZI10174 号 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项审计说明报告 | | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | | 报 | | | | | 告 | 1- | | 一 、 | | 正 | 2 | | | | 文 | | | | | 资 | | | | | 金 | | | | | 占 | | | | | 用 | | | 二 、 | | 情 | 1- | | | | | 2 | | | | 况 | | | | | 汇 | | | | | 总 | | | | | 表 | | 三 、 事务所执业资质证明 关于惠州光弘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10174 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： 龙湖川 中国注册会计师： 杨佳慧 我们审计了惠州光弘科技股份有限公司(以 下简 称 " ...