可转债发行与上市 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[10] - 2021年1月5日6.73亿元可转换公司债券在深交所挂牌上市，简称“明电转债”[11] 转股相关 - 明电转债转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日[12] - 初始转股价为24.23元/股，多次调整至2025年5月30日的11.78元/股[13][14][15][16][18][19][20] 赎回相关 - 最后转股日为2025年9月5日，未转股按101.83元/张强制赎回，年利率2.5%[4] - 赎回条件满足日为2025年7月30日，停止交易日为9月3日，赎回登记日为9月5日，赎回日为9月8日[5] - 赎回资金到账日为2025年9月11日，投资者赎回款到账日为9月15日[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派预案以298,794,160股为基数，每10股派2.00元(含税)[18] - 2024年年度权益分派预案以343,963,739股为基数，每10股派1.30元(含税)[20] 其他 - 2024年7月11日公司办理完毕1,395,700股限制性股票的注销事宜[19] - 2025年7月8日至7月30日，公司股票触发“明电转债”有条件赎回条款[22] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“明电转债”交易情况[27]

股份回购方案 - 公司于2025年5月14日通过董事会决议 拟使用不低于1500万元且不超过2500万元自有或自筹资金回购股份 回购方式为集中竞价交易 [1] - 初始回购价格上限为18.16元/股 因2024年年度权益分派 自2025年5月30日起调整为18.03元/股 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日 公司尚未实施股份回购 [1] - 根据监管要求 公司需在回购期间每月前三个交易日内披露上月末回购进展 [1]

股份回购 - 2025年5月14日通过回购股份方案，资金1500万 - 2500万元[2] - 回购价格上限2025年5月30日起调整为18.03元/股[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年8月31日，公司尚未回购股份[3]

可转债信息 - 2020年12月15日发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[10] - 2021年1月5日，6.73亿元“明电转债”在深交所挂牌上市[11] - “明电转债”初始转股价24.23元/股，调整后为12.09元/股[13][17] 赎回信息 - 最后转股日2025年9月5日，未转股将按101.83元/张强制赎回[4] - 赎回条件满足日2025年7月30日，停止交易日2025年9月3日[5] - 赎回登记日2025年9月5日，赎回日2025年9月8日[5][6] - 赎回资金到账日2025年9月11日，投资者赎回款到账日2025年9月15日[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派以298,794,160股为基数，每10股派2.00元(含税)[18] - 2024年年度权益分派以343,963,739股为基数，每10股派1.30元(含税)[20] 其他 - 2024年7月11日办理完毕1,395,700股限制性股票注销事宜[19] - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无“明电转债”交易[27]

明电转债赎回实施安排 - 赎回价格为101.83元/张 含当期应计利息1.83元/张 计算依据为债券面值100元 票面利率2.5% 计息天数267天[10] - 赎回登记日为2025年9月5日 收市后未转股债券将被强制赎回[1][12] - 赎回资金到账日为2025年9月15日 通过托管券商划转至持有人账户[12] 停止交易及转股时间表 - 债券停止交易日期为2025年9月2日收市后[1] - 债券停止转股日期为2025年9月5日收市后[1] - 赎回日正式执行日为2025年9月8日[1] 赎回条款触发条件 - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%[2] - 具体表现为2025年7月8日至7月30日期间股价持续高于15.314元/股[2] - 当期转股价格确定为11.78元/股[2][10] 转股价格调整历史 - 初始转股价24.23元/股经多次下调 最新调整为11.78元/股[4][5][6][7][9] - 主要调整原因包括年度权益分派（2021年每10股派3元[5] 2024年每10股派1.3元[9]）及限制性股票回购注销（2024年注销1,395,700股[9]） - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止[3] 债券基本信息 - 债券发行总额6.73亿元（673万张）[3] - 债券于2021年1月5日在深交所上市 代码123087[3] - 债券简称存在"明电转债"与"明电转02"两种表述[1] 公司治理程序 - 2025年7月30日第四届董事会第六次会议审议通过赎回议案[2] - 公司实际控制人及持股5%以上股东在赎回前6个月内未交易可转债[12] - 赎回法律意见由国泰海通证券及北京市中伦律师事务所出具[13]

公司可转债赎回安排 - 明阳电路宣布对"明电转债"实施强制赎回 赎回价格为每张101.83元 赎回截止日期为2025年9月5日收市后 [2] - 当前二级市场价格与赎回价格存在显著差异 公司特别提醒持有人注意限期前完成转股操作 [2] - 若投资者未及时转股 将面临潜在投资损失风险 [2]

转债基本信息 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[9] - 2021年1月5日，6.73亿元“明电转债”在深交所挂牌上市[10] - “明电转债”转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日[11] - “明电转债”初始转股价为24.23元/股，后多次调整[12] 转股价格调整 - 2021年2月22日转股价格由24.23元/股修正为16.62元/股[12] - 2021年5月24日因2020年度利润分配，转股价格调至16.32元/股[14] - 2024年5月8日，转股价格由15.57元/股修正为12.09元/股[17] - 2025年5月30日，转股价格由11.91元/股调至11.78元/股[20] 权益分派 - 2023年度权益分派以298,794,160股为基数，每10股派2.00元(含税)[17] - 2024年度权益分派以343,963,739股为基数，每10股派1.30元（含税）[19] 赎回情况 - “明电转债”最后交易日为2025年9月2日，当日简称“Z电转债”，收市后停止交易[4] - “明电转债”最后转股日为2025年9月5日，收市后未转股将按101.83元/张强制赎回[4] - 赎回条件满足日为2025年7月30日，赎回日为2025年9月8日[6] - “明电转债”赎回价格为101.83元/张，当期年利率为2.5%[5] - 2025年7月8日至7月30日，“明电转债”触发有条件赎回条款[22] - 2025年9月11日发行人资金到账，9月15日赎回款到持有人账户[26] 其他事项 - 2024年7月11日，公司办理完毕1,395,700股限制性股票的注销事宜[18] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“明电转债”交易情况[28]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．最后交易日：2025 年 9 月 2 日 2025 年 9 月 2 日为"明电转债"最后一个交易日；当日"明电转债"简称 为"Z 电转债"；2025 年 9 月 2 日收市后"明电转债"将停止交易。 2．最后转股日：2025 年 9 月 5 日 2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 5 日收市前，持有"明电转债"的投资者仍 可进行转股，2025 年 9 月 5 日收市后，未实施转股的"明电转债"将停止转股， 剩余可转债将按照 101.83 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能 面临投资损失。 截至 2025 年 9 月 1 日收市后 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀 释触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1%整数倍。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人1 张佩珂 | | | | | 住所 | 广东省深圳市 | | | | 信息披露义务人2 | 丰县润佳玺企业管理有限公司 | | | | 住所 | 江苏省徐州市丰县赵庄镇汉帝街F05-01号 | | | | 信息披露义务人3 | 丰县盛健企业管理中心（有限合伙） | | | | 住所 | 江苏省徐州市丰县赵庄镇赵庄村聚源路D1-81号 | | | | 信息披露义务人4 | 丰县利运得企业管理有限公司 | | ...

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月8日至2025年7月30日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股）[2] - 该情况已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款[2] - 公司董事会于2025年7月30日审议通过提前赎回"明电转债"的议案[2] 可转债基本信息 - "明电转债"发行总额为6.73亿元（67,300.00万元），每张面值100元[2] - 债券于2021年1月5日在深交所上市，代码为"123087"[3] - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止[3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为24.23元/股（2021年6月21日）[3] - 经历多次下调：2021年2月22日修正为16.62元/股[3]；2021年5月24日因分红调整至16.32元/股[5]；2022年5月24日调整至16.05元/股[5]；2022年10月27日调整至15.92元/股[6]；2023年5月9日调整至15.57元/股[6]；2024年5月8日修正为12.09元/股[7]；2024年5月30日因分红调整至11.89元/股[7]；2024年因限制性股票回购注销调整至11.91元/股[8] - 当前转股价格为11.78元/股[2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.83元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息1.83元/张[10] - 利息计算基于票面利率2.5%和计息天数267天（自2024年12月15日至2025年9月8日）[10] - 赎回对象为2025年9月5日收市后登记在册的全部持有人[11] - 赎回款将于2025年9月15日通过托管券商划入持有人资金账户[11] - 赎回完成后"明电转债"将在深交所摘牌[11] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"明电转债"[12] 转股相关说明 - 转股申报需通过深交所系统进行，转股最小单位为1股[12] - 不足1股部分将以现金兑付票面金额及对应利息[12] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通[12]