资金管理 - 同意公司及子公司用不超8000万元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[2] - 同意公司及子公司用不超11000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[6] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》[8] 会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年12月26日召开[1]

资金管理决策 - 公司及子公司拟用不超8000万元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[2] - 《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》3票同意通过[3] - 公司及子公司拟用不超11000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[4] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》3票同意通过[5] 会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年12月26日召开[1]

资金运用 - 公司拟用不超1.1亿元闲置自有资金委托理财[2] - 投资期限12个月，自董事会会议通过日起算[2] 投资相关 - 投资对象为金融机构理财产品及资管计划等[3] - 投资品种含银行、券商等理财产品及国债等[3] 决策监督 - 董事会审议批准，授权董事长决策并签署文件[4] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时可审计[7] 风险披露 - 金融市场波动可能影响投资收益[5] - 公司将及时履行信息披露义务[8]

资金募集 - 公司发行可转债募资1.72亿元，净额1.6429695182亿元[1] - 原募投项目拟用募资1.72亿元，总额2.286317亿元[3][4] 资金使用 - 截至2023年11月30日，未使用募资9475.07万元[4] - 变更后募投项目拟投入募资9475.07万元，总额1.001834亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 投资产品含保本理财、结构性存款，期限不超12个月[8] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][17][18] - 东方证券对现金管理事项无异议[18]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超1.1亿元闲置自有资金委托理财[1][9][11] - 投资期限12个月内有效，资金可滚动使用[2][9][10][11] - 投资对象为金融机构风险可控委托理财[2] 决策与实施 - 由董事会审议批准，授权董事长行使决策权并签署文件[4] - 经董事会审议通过后无需提交股东大会批准[5] 风险与影响 - 金融市场波动可能影响投资收益[6] - 委托理财对公司未来有积极影响[8]

资金管理 - 2024年3月27日同意用不超9600万元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[1] 存款情况 - 温州银行杭州临平支行2024.10.01 - 2024.12.31活期存9400万，部分赎回1600万，预期年化1.2% - 2.55%[2][4] - 浙江杭州余杭农商行临平支行协定存款9450万已赎回，预期年化0.2% - 2.95%[4] - 温州银行杭州临平支行多阶段活期存款已赎回，预期年化1.8% - 2.9%[4]

限制性股票激励 - 2023年8月30日向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[5] - 2023年9月25日向刘辉先生授予8.35万股限制性股票[6] - 2024年将2023年限制性股票激励计划首次授予的回购价格由7.49元/股调整为7.14元/股[8] - 激励计划中预留的100,000股限制性股票已失效[8] - 2024年为32名激励对象办理210,471股限制性股票解除限售，9月18日上市流通[9] - 2024年为1名激励对象办理25,050股限制性股票解除限售，10月14日上市流通[9] - 因1名原激励对象离职回购注销16,700股，7名因考核结果回购注销7,239股[10][11][12] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票23,939股，占回购注销前总股本153,480,196股的0.0156%，涉及8人，资金总额173,408.44元[1] - 本次回购注销完成后，公司总股本由153,480,196股变更为153,456,257股[1][18] 权益分派 - 2023年度权益分派以总股本剔除已回购股份3,464,758股后的150,015,438股为基数，每10股派3.50元现金[14] 股本结构 - 限售条件流通股/非流通股数量从23,962,796股减至23,938,857股，比例从15.61%降至15.60%[18] - 高管锁定股数量为23,372,417股，比例为15.23%，无变动[18] - 股权激励限售股数量从590,379股减至566,440股，比例从0.38%降至0.37%[18] - 无限售条件流通股数量为129,517,400股，比例从84.39%升至84.40%[18]

股份回购 - 2024年累计回购股份3464758股，占总股本2.26%，成交金额31400636.98元[3][4] - 回购最高成交价11.48元/股，最低7.46元/股[4] 员工持股计划 - 首次受让股份124.90万股，占总股本0.81%[4][7] - 筹集资金上限784.11万元，份数上限784.11万份[5] - 首次认购736.91万份，预留47.20万份[5] - 实际授予58人，认购金额736.91万元[6] - 过户价格5.9元/股[7] - 存续期60个月，首次受让锁定期12、24、36个月，解锁比例30%、30%、40%[7]

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议于11月21日召开[1] - 应出席58人，实际出席53人，代表份额占已认购总份额97.76%[1] 管理委员会设立 - 会议同意设立管理委员会，委员3名，主任1名[2] - 齐玲玲、余银娟、贾欣当选委员，齐玲玲任主任[4] 授权事宜 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜至计划终止[5][7]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-080 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。 3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长韩琼先生。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月14日（星期四）14:00 （2）网络投票日期和时间：2024年11月14日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年 11月14日9:15—15:00期间的任意时间。 1 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更 ...