检查情况 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月18日 - 2024年4月19日[1] 合规情况 - 公司章程和公司治理、内部控制、信息披露等方面检查均合规[1][2] - 保护公司利益长效机制、募集资金使用等方面检查均合规[3] - 公司及股东完全履行相关承诺，其他重要事项无重大变化或风险[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3]

利润分配与财务数据 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年公司营业收入为644,112,920.16元，同比增长8.17%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为55,641,569.82元，同比增长51.91%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,515,858.42元，同比增长58.55%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为116,175,035.82元，同比增长35.78%[9] - 2023年基本每股收益为0.40元/股，同比增长48.15%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为11.77%，同比增长3.15%[9] - 2023年末资产总额为913,357,319.62元，同比增长2.17%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为615,597,466.30元，同比增长38.35%[9] - 2023年第四季度营业收入为181,042,179.36元，为全年最高季度[10] - 2023年计入当期损益的政府补助为6,482,695.74元，同比增长77.74%[12] - 2023年营业收入合计644,112,920.16元，同比增长8.17%[37] - 热转印色带营业收入590,216,215.28元，占总营业收入91.63%，同比增长7.06%[37] - 条码碳带营业收入577,767,045.97元，占总营业收入89.70%，同比增长6.50%[38] - 境内营业收入233,651,710.03元，同比增长31.37%[38] - 境外营业收入410,461,210.13元，同比下降1.71%[38] - 热转印色带销售量144,028.06万平方米，同比增长10.13%[38] - 热转印色带直接人工成本31,577,936.80元，同比增长19.38%[39] - 热转印色带制造费用81,506,609.99元，同比下降15.38%[39] - 公司前五名客户合计销售金额为65,039,848.84元，占年度销售总额的10.10%[40] - 公司前五名供应商合计采购金额为144,221,481.51元，占年度采购总额的47.71%[41] - 2023年销售费用为61,490,053.20元，同比增长18.81%[41] - 2023年管理费用为45,143,299.21元，同比增长20.74%[42] - 2023年财务费用为3,437,687.90元，同比增长128.87%[43] - 2023年研发费用为22,319,696.83元，同比增长20.74%[44] - 公司研发人员数量从2022年的75人减少至2023年的63人，同比下降16.00%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为116,175,035.82元，同比增长35.78%[50] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-51,339,272.23元，同比下降1,329.18%[50] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-24,459,242.81元，同比下降143.60%[50] - 公司投资收益为508,489.26元，占利润总额的0.82%[53] - 公司公允价值变动损益为-255,881.72元，占利润总额的-0.41%[53] - 公司资产减值损失为-1,878,157.60元，占利润总额的-3.03%[53] - 公司其他收益为6,512,020.74元，占利润总额的10.49%[53] - 公司信用减值损失为-3,025,490.00元，占利润总额的-4.87%[53] - 公司货币资金增加至254,372,133.17元，占总资产比例从25.19%上升至27.85%[54] - 公司存货减少至119,436,211.85元，占总资产比例从16.42%下降至13.08%[54] - 公司长期借款增加至77,063,971.47元，占总资产比例从1.12%上升至8.44%[60] - 公司境外资产占比较高，海外子公司运营资产规模为20,233.85万元，占公司净资产的32.87%[71] - 公司报告期投资额为37,430,710.00元，较上年同期减少50.77%[74] - 公司2023年募集资金余额为9,959.26万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额[81] - 高性能热转印生产基地项目结余资金4,005.69万元已用于永久补流[80] - 公司2023年对募集资金项目累计投入6,954.63万元[81] - 年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目因生产线搬迁调试影响未达到预计收益[86] - 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目因生产线搬迁调试影响未达到预计收益[86] - 公司2023年募集资金总体使用比例为32.20%[79] - 公司2023年募集资金余额为0万元[80] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目生产线未达到预计收益，主要系本期项目初投产，处于产能爬坡阶段，效益需逐步释放[87] - 公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区[90] - 公司将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设[91] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,231.49万元，截至2023年12月31日公司已置换募集资金9,230.90万元[92] - 公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，截至2023年12月31日，公司已置换可转债募集资金1,508.94万元[93] - 公司将“高性能热转印成像材料生产基地项目”结项，并将上述募投项目结项后的募集资金共计3,960.64万元永久补充流动资金，实际结余4,005.69万元用于永久补充流动资金[94] - 尚未使用的募集资金余额为9,959.26万元（包括活期存款和协定存款等），募集资金余额陆续投入承诺募集资金项目[96] - 公司将“全球营销中心建设项目”剩余募集资金全部用于收购安徽维森100%股权，变更后的项目拟投入募集资金总额2,374.94万元，实际累计投入金额2,747.18万元，投资进度100.00%[98] - 公司将尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金全部用于投资建设“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，变更后的项目拟投入募集资金总额9,475.07万元，实际累计投入金额0万元，投资进度0.00%[99] - 公司2023年现金分红总额为52,487,742.65元，占利润分配总额的100%[178] - 公司2023年可分配利润为112,328,854.50元[178] - 公司2023年注销了12,680份股票期权和12,680股限制性股票[179] - 公司2023年解除限售的限制性股票数量为55,844股和322,277股[179] - 公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期满未行权股票期权55,110份，预留授予部分第一个行权期满未行权股票期权27,853份[180] - 公司完成5名已离职或退休原激励对象的12,680股限制性股票的回购注销，总股本变更为138,465,939股[180] - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权55,110份、预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权27,853份注销事宜已于2023年6月28日办理完成[180] - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分符合可行权的激励对象共89名，可行权的股票期权数量为322,277份，行权价格为11.154元/份[180] - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分符合可行权的激励对象共5名，可行权的股票期权数量为55,843份，行权价格为9.874元/份[180] - 公司以2023年8月30日为首次授予日，向除刘辉先生外的33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[181] - 公司以2023年9月25日作为首次暂缓授予日，向刘辉先生授予8.35万股限制性股票[181] - 公司完成2023年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，确定首次授予的限制性股票上市日为2023年9月18日[181] - 公司完成2023年限制性股票激励计划限制性股票的首次暂缓授予登记工作，确定首次暂缓授予的限制性股票上市日为2023年10月13日[181] - 韩琼先生获授115,500股限制性股票，刘建海先生获授35,300股限制性股票，江勇先生获授21,900股限制性股票，董立奇女士获授35,400股限制性股票，吕玫航女士获授26,300股限制性股票，刘辉先生获授83,500股限制性股票，周新春先生获授73,200股限制性股票，首次授予价格为7.49元/股[187] - 刘辉先生可解除限售股票数量为30,903股，可行权股票期权数量为30,903份；江勇先生可解除限售股票数量为5,207股，可行权股票期权数量为5,207份；董立奇女士可解除限售股票数量为4,423股，可行权股票期权数量为4,423份；吕玫航女士可解除限售股票数量为3,191股，可行权股票期权数量为3,191份；白凯先生可解除限售股票数量为16,515股，可行权股票期权数量为16,515份[183] - 江勇先生可解除限售股票数量为17,985股，可行权股票期权数量为17,985份；董立奇女士可解除限售股票数量为22,604股，可行权股票期权数量为22,604份[184] - 注销白凯先生16,516份股票期权、董立奇女士27,027份股票期权、刘辉先生17,821份股票期权[185] - 刘辉先生、吕玫航女士及白凯先生持有的限制性股票首次授予价格为8.33元/股；江勇先生及董立奇女士持有的限制性股票首次授予价格为8.33元/股，预留授予价格为7.34元/股[186] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），总股本为138,466,182股[176] - 公司2023年年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.5元人民币（含税），总股本为149,964,979股[177] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址于2024年1月17日由“杭州钱江经济开发区康信路600号”变更为“浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号”[7] - 公司2023年年度报告披露的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[8] - 公司2023年年度报告披露的媒体名称及网址为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[8] - 公司2023年年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会人数、成员构成及监事任职资格符合相关法律、法规要求[113] - 2023年度公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议[113] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站[114] - 2023年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行[114] - 公司通过“深交所互动易”与投资者建立规范、直接、快速的交流与沟通渠道[115] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[116] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面具有独立完整的业务及自主经营能力[117] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.94%[119] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为34.97%[119] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.05%[119] - 公司董事会换届完成，潘浦敦、白凯、师毅诚、张红艳、钱海平、卢伟锋不再担任董事职务[123] - 公司监事会换届完成，张连军不再担任监事职务[123] - 公司高级管理人员换届完成，潘浦敦不再担任副总经理，白凯不再担任常务副总经理[124] - 周新春、江勇、刘辉、宋志伟、徐强国、潘雄、吴新华被选举为新任董事或监事[125] - 吕玫航被聘任为副总经理兼董事会秘书[125] - 公司现任董事韩琼先生自2011年起担任总经理，2005年起担任董事，2014年起担任董事长[126] - 公司现任董事刘建海先生自2005年起担任董事，2021年12月起担任副董事长[126] - 公司现任董事刘辉先生自2023年4月起担任董事、副总经理[126] - 公司现任董事江勇先生自2023年4月起担任董事、副总经理[126] - 公司现任董事周新春先生自2023年4月起担任董事、副总经理[126] - 公司现任董事宋志伟先生自2023年4月起担任董事[126] - 公司现任独立董事冯冬芹先生自2021年10月起担任独立董事[126] - 公司现任独立董事徐强国先生自2023年4月起担任独立董事[126] - 公司现任独立董事潘雄先生自2023年4月起担任独立董事[126] - 公司现任监事丁伟芬女士自2020年2月26日起担任监事会主席、职工代表监事[127] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为564.21万元[132] - 董事长兼总经理韩琼2023年税前报酬为183.41万元[132] - 副董事长刘建海2023年税前报酬为45.38万元[132] - 董事兼副总经理周新春2023年税前报酬为76.19万元[132] - 监事会主席丁伟芬2023年税前报酬为16.89万元[132] - 财务总监董立奇2023年税前报酬为38.76万元[132] - 离任董事潘浦敦2023年税前报酬为40.3万元[132] - 离任董事白凯2023年税前报酬为31.11万元[132] - 独立董事冯冬芹2023年税前报酬为7.95万元[132] - 独立董事徐强国2023年税前报酬为5万元[132] - 公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告已通过审议[135] - 公司2022年度利润分配预案已通过审议[135] - 公司2023年第一季度报告已通过审议[135] - 公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告已通过审议[135] - 公司2023年半年度报告及其摘要已通过审议[138] - 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告已通过审议[138] - 公司2023年第三季度报告已通过审议[141] - 公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量已调整[138] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已通过审议[138] - 公司2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票已通过审议[139] - 董事韩琼在本报告期内共参加董事会11次，其中现场出席9次，以通讯方式参加2次[144] - 董事刘建海在本报告期内共参加董事会11次，其中现场出席5次，以通讯方式参加6次[144] - 董事周新春在本报告期内共参加董事会10次，其中现场出席6次，以通讯方式参加4次[144] - 董事江勇在本报告期内共参加董事会10次，其中现场出席8次，以通讯方式参加2次[144] - 董事刘辉在本报告期内共参加董事会10次，其中现场出席4次，以通讯方式参加6次[144] - 董事宋志伟在本报告期内共参加董事会10次，其中现场出席4次，以通讯方式参加6次[144] - 董事冯冬芹在本报告期内共参加董事会11次，其中现场出席5次，以通讯方式参加6次[144] - 董事徐强国在本报告期内共参加董事会10次，其中现场出席4

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-039 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年度经营业绩情 况，公司拟于2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00举办2023年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00。 2、召开方式：线上结合线下。 3、线下活动地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦3楼约调研B5路演 厅。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理韩琼先生，董事、副总经理周新春先生，副总经理、董 事会秘书吕玫航女士，财务总监董立奇女士，独立董事徐强国先生及保荐代表人 刘铮宇先生。 三、参加方式 1、线上参与方式 1 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为64411.29万元，碳带业务营收59021.62万元，占比91.63%[6] - 杭州天地数码本期营业总收入644112920.16元，同比增长约8.17%，净利润55641569.82元，同比增长约51.80%[23] - 长海本期营业总收入500398109.37元，同比增长约3.72%，净利润54522537.49元，同比增长约39.02%[26] 资产负债 - 2023年末应收账款账面余额17544.93万元，坏账准备1144.50万元，账面价值16400.43万元[8] - 2023年末存货账面余额12176.55万元，跌价准备232.93万元，账面价值11943.62万元[9][10] - 短期借款上年末225208185.37元，期末254372133.17元[19] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为116175035.82元，上年同期为85560159.12元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 51339272.23元，上年同期为 - 3592225.84元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 24459242.81元，上年同期为56102188.91元[30] 权益变动 - 2023年所有者权益合计期末余额589418141.53元，上年末余额426781440.38元，增减变动162636701.15元[37] - 综合收益总额为54522537.49元，上年同期为39217775.19元[37] - 所有者投入和减少资本金额为142724587.58元，上年同期为38611369.57元[37] 项目进展 - 智能识别材料生产线升级改造项目（一期）预算5436.16万元，工程累计投入占预算比58.43%，进度60%[176] 子公司情况 - 安徽维森公司2022 - 2023年业绩承诺完成率为158.65%，承诺业绩17150000元，实际业绩27208427.24元[180] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表无影响[151][152] - 本公司和安徽维森公司企业所得税税率为15%，西码新材料公司和杭州浩硕公司为20%，海外子公司依照经营地政策[153]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2851 号 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天地数码公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天地数码公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天地数码公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 16 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我 ...

市场扩张和并购 - 2022年完成收购安徽维森公司100%股权，交易金额12000万元[2] - 2022年12月20日累计支付6000万元并完成财产交接[2] - 2022年12月20日安徽维森公司股权变更登记备案[2] - 2022年12月31日起将安徽维森公司纳入合并报表范围[2] 业绩相关 - 转让方承诺安徽维森2022 - 2023年累计税后净利润不低于1715万元[3] - 转让方承诺安徽维森2022 - 2024年累计税后净利润不低于3135万元[3] - 2022 - 2023年业绩核算在2023年度审计报告出具后15日内[3] - 2022 - 2024年业绩核算在2024年度审计报告出具后15日内[3] - 若实现值低于承诺值，转让方现金补偿受让方[4] - 安徽维森2022 - 2023年经审计承诺业绩2720.84万元，完成第一期承诺[5]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.5元人民币（含税）[17] 融资授信 - 公司及子公司计划向银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度[34] - 公司及子公司向有关金融机构申请办理总额不超过32,000万元的融资担保[37] - 公司拟为子公司提供不超过21,000万元额度的融资担保[37] - 子公司拟为公司提供不超过11,000万元额度的融资担保[37] 会议相关 - 第四届董事会第十三次会议于2024年4月19日召开[1] - 公司董事会提请于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[81] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][10][14][18][21][25][27][30][35] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》等多项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[41][42][45][49][61][64][66][68][74] - 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[51] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避[58] - 某议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[77] - 公司制定《证券投资管理制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[78,80] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6][12][16][19][22][29][32][36] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案已经公司董事会审计委员会审议通过[11][15][18][21][25][28][31][35] - 《2024年第一季度报告》等多项议案公司监事会审核并发表同意意见[21][25][35] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议[40][43][53][56][70][75] 业务开展 - 公司及子公司拟开展不超4000万美元的外汇衍生品交易业务，授权期限12个月[41] 人员薪酬 - 公司独立董事职务津贴为税前8万元/年[54] 公司减资 - 公司拟对全资子公司天浩数码减资8000万元，减资后注册资本变为3000万元[63] 市场并购 - 公司变更募资用途，用2374.94万元及利息、理财收益收购安徽维森公司100%股权[76] - 安徽维森公司完成2022 - 2023年累计税后净利润不低于1715万元的业绩目标[76] 制度披露 - 《证券投资管理制度》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[79] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[81] 审计报告 - 天健会计师事务所对公司2023年财务报告等进行审计并出具标准无保留意见审计报告[47]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入644,112,920.16元，同比增长8.17%[3] - 2023年度扣非净利润49,515,858.42元，同比上升58.55%[3] - 2023年度经营现金流净额116,175,035.82元，同比上升35.78%[3] - 2023年度基本每股收益0.4元，同比上升48.15%[3] 未来展望 - 2024年围绕产品系列化和全球本地化战略完成经营目标[9] - 2024年提升产品开发力度，加大研发和生产投入[10] - 2024年提高全球市场占有率和高端产品需求转化率[11] - 2024年发展自有品牌，提升品牌影响力[12] - 2024年建立质量管理系统，提高产品质量稳定性[13] - 2024年开展全球人力资源管理，价值分配向奋斗者倾斜[14]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-040 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议决议，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00召开2023年年度股 东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下: 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11: ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失等各类资产减值准备合计人民币 4,903,647.60元。本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产、商誉 等进行了减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生 资产减值损失的资产计提资产减值准备。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告 ...