公司变更 - 2024年3月28日董事会和监事会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 2024年6月5日该议案经股东大会审议通过[1] - 2024年7月1日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] 股本与资本 - 2023年12月25日完成2230784股第二类限制性股票归属登记[1] - 总股本由134254.0451万股增至134477.1235万股[1] - 注册资本由134254.0451万元增至134477.1235万元[1] 执照信息 - 新《营业执照》统一社会信用代码为913607006779749909[2] - 法定代表人为蔡报贵[2] - 成立日期为2008年08月19日[2] - 经营范围含研发、生产磁性材料及相关磁组件等[2]

业绩总结 - 2023年度A股权益分派以1,136,475,339股为基数，每10股派现金股利2.6元，共派295,483,588.14元[2][4][6] - 按总股本折算每10股现金分红2.581790元，每股0.258179元[3][13] 权益分派信息 - 股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为2024年6月25日[7] - 分派对象为截止2024年6月24日收市后登记在册全体股东[8] - 代派A股股东现金红利2024年6月25日划入资金账户[9] 股份情况 - 公司回购专户持有股份8,015,784股，申请期间无回购情形[2][4] - 总股本中A股1,144,491,123股，H股200,745,600股[4] 其他 - 深股通等部分股东每10股派2.34元，股息红利税差别化征收[6] - 公司将对2020年限制性股票激励计划相关价格履行调整程序[14]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 江西金力永磁科技股份有限公司 呈交日期： 2024年6月14日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 | 否 | | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | 於深圳證券交易所上市A股（股份代碼：300748） | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行 ...

会议主要讨论的核心内容 - 稀土是属于能源金属范围里面一个值得重视的品种 [1][2][3] - 稀土供给端具有政策刚性,需求端具有高度市场弹性 [1][2] - 稀土行业存在垄断化特点,上游国企主导,下游民企为主 [3] - 稀土行业价格弹性大,政策影响重大,整体估值水平较高 [3] 公司情况分析 - 公司是稀土行业的龙头企业,在高性能稀土材料领域具有优势 [4][5][6][7] - 公司产能规模领先,产品应用于新能源汽车、工业机器人等领域 [4][5][7] - 公司拥有稳定的原料供给和成本优势,毛利率水平较高 [6][7] - 公司未来3年EPS预计为0.64、0.88和1.16,估值区间为17.9-19.2 [8]

担保情况 - 公司计划为金力包头公司提供不超17亿元担保额度[2] - 公司为金力包头公司提供2亿元连带责任保证担保[3] - 公司实际为全资子公司提供担保总额度不超14亿元[9] 金力包头公司财务数据 - 2023年末资产23.1973539454亿元，2022年为19.7493942428亿元[6] - 2023年末负债8.3656278421亿元，2022年为7.0211870331亿元[6] - 2023年末银行贷款为0，2022年为0.568425亿元[6] - 2023年末净资产14.8317261033亿元，2022年为12.7282072097亿元[6] - 2023年营收21.4795681406亿元，2022年为16.7359763998亿元[6] - 2023年净利润2.1035188936亿元，2022年为0.8030421378亿元[6] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉对外担保及败诉损失金额[9]

限制性股票归属情况 - 本次归属限制性股票数量560,260股，占获授第二类限制性股票数量30%，占归属前公司总股本0.04%[4][29] - 本次归属激励对象7人，上市流通日为2024年6月14日，实际可流通数量237,985股[4][34] - 2023年符合归属条件激励对象213人，拟归属4,184,576股；完成归属201人，2,230,784股[5][6] - 暂缓归属4名董高人员983,040股[7] 历史授予及归属情况 - 2020年首次授予222人，783.70万股；部分预留授予5人，20万股；2021年剩余预留授予7人，34.88万股[10][12][13] - 2021 - 2023年各期归属及解除限售涉及人数和股数不等[14][15][17][18][19][22] 业绩相关 - 2022年剔除股权激励成本后净利润72,998.42万元，较2019年增长365.31%，公司层面解除限售比例100%[26] - 2024年第一季度净利润101,692,621.31元，基本每股收益0.08元[38] 其他 - 截至2024年5月20日，收到7名激励对象行权股款，增加股本560,260元，资本公积3,960,714.63元[36] - 本次变动后，有限售条件股份10,554,123股，占比0.78%；无限售条件股份1,334,682,600股，占比99.22%[40]

董事会选举 - 选举蔡报贵为董事长，吕锋为副董事长[1] - 选举各专门委员会委员及主任委员[3][4] 人员聘任 - 聘任蔡报贵为CEO，吕锋等为副总裁[5][6] - 聘任谢辉为CFO，赖训珑为董事会秘书[6][14] - 聘任刘昭淋为证券事务代表[15] 会议情况 - 会议于2024年6月12日召开，表决程序合规[1] - 各项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[2][4]

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-041 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 备查文件： 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 江西金力永磁科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 13 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电 话、邮件、书面方式通知各位监事，第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日 （星期三）以通讯表决方式召开。全体监事推举刘秋君女士主持本次会议，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司监事会议事规则》，选举刘秋 君女士为公司第四届监事会主席。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西金力永磁科技股份有限公司 呈交日期: 2024年6月5日 II. 已發行股份變動 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06680 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,745,600 | RMB | | 1 RMB | | 200,745,600 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 200,745,600 | RMB | | 1 RMB | | 200,745,600 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...