公司业绩情况 - 2024年第一季度公司实现营业收入15.36亿元，较上年同期下降6.93% [1] - 公司新能源汽车及汽车零部件领域主要客户的订单和需求保持稳定 [2] - 公司积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发 [2] 产能规划 - 2024年第一季度公司新建产能逐步释放，产能利用率超过90% [3] - 包头二期12,000吨/年产能项目、宁波3,000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设 [3] - 规划到2025年将建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线 [3] 行业政策 - 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30% [3] - 稀土永磁材料在推动智能制造和绿色制造等高质量发展过程中有着不可或缺的核心地位 [3] 公司竞争优势 - 公司是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，拥有全球星光璀璨的客户群 [3] - 公司坚持长期主义，战略清晰并逐步、有效落地 [3] - 公司具备强大的产品交付能力 [3] - 公司与主要稀土供应商建立长期的战略合作 [3] - 公司具有强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术 [3] - 公司拥有全球行业领先的ESG建设，以实际行动支持碳中和发展 [3] - 公司在高性能稀土永磁材料及磁组件行业具备先发优势 [3] - 公司管理团队成熟稳定并积极优化业务布局 [3] - 公司有一定的现金储备，具有资金优势 [3] 其他 - 公司规划在墨西哥投资建设"墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目"，目前项目正稳步推进中 [4][5] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.6元（含税） [5]

董事会换届 - 2024年6月5日公司召开2023年年度股东大会通过董事会换届议案[1] - 选举蔡报贵等6人为非独立董事，朱玉华等3人为独立非执行董事[1] - 第四届董事会任期三年，当选人员符合任职资格[1][2] 合规情况 - 董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] - 独立董事人数比例符合法规要求[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月5日召开，采取现场与网络投票结合方式[4] 股东出席情况 - A股39人出席，代表有表决权股份627,828,594股，占比46.6899%[7] - H股1人出席，代表有表决权股份66,049,395股，占比4.9119%[7] - 合计40人出席，代表有表决权股份693,877,989股，占上市有表决权股份总数比例51.6019%[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意票数693,662,803股，占比99.9690%[9] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》同意票数693,660,403股，占比99.9690%[10] - 《关于公司2023年度报告、报告摘要及2023年度业绩的议案》同意票数693,660,403股，占比99.9690%[10] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》同意票数693,660,403股，占比99.9690%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数693,687,003股，占比99.9728%[13] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意票数692,965,442股，占比99.8688%[14] - 《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》合计同意693,652,603股占99.9679%[16] - 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》合计同意693,679,203股占99.9717%[17] - 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》合计同意693,652,603股占99.9679%[18] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》合计同意693,660,403股占99.9690%[19] - 《关于修订<江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》合计同意693,662,803股占99.9690%[21] - 《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》合计同意691,840,280股占99.7067%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》合计同意692,141,573股占99.7501%[23] - 《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》合计同意691,673,976股占99.6827%[24][25] - 《关于公司新增发行H股方案的议案》合计同意218,455,554股占79.8414%[26] - 《关于公司本次增发H股涉及关联交易事项暨签订股份认购协议的议案》合计同意218,457,954股占79.8416%[27] - A股同意票数626,891,847股，占比99.8508%，反对票数936,747股，占比0.1492%，弃权票数0股[29] - H股同意票数66,046,995股，占比100.0000%，反对票数0股，弃权票数0股[29] 候选人票数情况 - 非独立董事候选人蔡报贵合计票数640,276,710股[30] - 非独立董事候选人胡志滨合计票数609,665,531股[31] - 非独立董事候选人李忻农合计票数609,690,731股[32] - 非独立董事候选人吕锋合计票数607,903,484股[33] - 非独立董事候选人梁敏辉合计票数476,958,202股[34] - 非独立董事候选人李晓光合计票数473,604,267股[35] - 非独立董事候选人薛乃川合计票数412,837,269股[36] - 独立董事候选人朱玉华合计票数693,455,506股[37]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》等议案，同意选举李华先生为公司第四届监事 会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事刘秋君女 士、梁起禄先生共同组成公司第四届监事会。任期自公司股东大会审议通过相关 议案之日起三年。 上述人员符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司监事的情形。最近二年内曾 担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 因任期届满，公司原监事孙益霞女士将不再担任监事职务，孙益霞女士继续 担任公司人力资源部经理。截至本公告披露日，孙益霞女士未直接持有公司股份； 孙益霞女士通过公司股东宁波江北区虔睿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份约 81,1 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 法律意见书 致：江西金力永磁科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受江西金力永磁科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"） ...

回购注销 - 公司回购注销7人94,772股第一类限制性股票，回购价8.0484元/股，资金762,762.96元[4][22] - 截至2024年4月30日支付回购注销款762,762.96元，减少股本94,772元[23] - 2024年5月30日回购注销事宜完成，总股本从1,344,771,235股变为1,344,676,463股[23] - 变动后股权激励限售股数量为0，占比0%，无限售条件股份占比99.24%[24] 限制性股票激励 - 2020年9月18日向218名激励对象授予254.16万股限制性股票[9] - 2021 - 2023年多个时间节点有激励对象解除限售、归属限制性股票[12][15][16][17][19][20] - 2023年6月21日完成4人14,016股限制性股票回购注销[17][18]

业绩总结 - 公司2023年实现营收66.9亿元，同比-6.7%[1] - 2024年第一季度公司实现营业收入15.36亿元，环比-6.2%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.79/8.63/10.30亿元[5] - 公司2022-2026年营业收入和净利润呈现逐年增长趋势[7] - 2026年营业收入预计将达到1.0134亿元，增长率为17.5%[8] - 2026年净利润预计将达到10.33亿元，增长率为19.3%[8] 未来展望 - 公司计划在2024年底达产3.8万吨，25年建成4万吨产能，积极配合人形机器人用磁组件的研发[3] - 稀土价格于2024年3月下旬止跌反弹，公司将受益于新能源汽车和空调需求增长[4] 投资评级 - 公司维持“买入”评级[5][6] - 华福证券对个股的投资评级分为买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[15]

公司业绩情况 - 2024年第一季度公司实现营业收入15.36亿元,较上年同期下降6.93% [1] - 公司新建产能逐步释放,产能利用率超过90% [3] - 公司新能源汽车及汽车零部件领域主要客户的订单和需求保持稳定 [2][3] 产能规划 - 包头二期12,000吨/年产能项目、宁波3,000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设 [3] - 预计2024年底将建成38,000吨/年毛坯产能生产线,规划到2025年将建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线 [3] 行业政策 - 2024年3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动 [3] - 到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30% [3] - 稀土永磁材料在推动智能制造和绿色制造等高质量发展过程中有着不可或缺的核心地位 [3] 公司竞争优势 - 公司是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商,拥有全球星光璀璨的客户群 [3] - 公司坚持长期主义,战略清晰并逐步、有效落地 [3] - 公司具备强大的产品交付能力 [3] - 公司与主要稀土供应商建立长期的战略合作 [3] - 公司具有强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术 [3] - 公司拥有全球行业领先的ESG建设,以实际行动支持碳中和发展 [3] - 公司在高性能稀土永磁材料及磁组件行业具备先发优势 [3] - 公司管理团队成熟稳定并积极优化业务布局 [3] - 公司有一定的现金储备,具有资金优势 [3] 墨西哥项目 - 公司规划在墨西哥投资建设"墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目",目前项目正稳步推进中 [4]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年6月5日14:30[1][2] - 网络投票时间为2024年6月5日[1][2] - 股权登记日为2024年5月30日[3] - A股股东登记时间为2024年5月31日8:00 - 12:00和13:00 - 17:00[7] - 2023年年度股东大会登记需在2024年5月17日下午17:00前完成[8] 会议地点 - 现场会议地点为江西省赣州市章贡区水东镇虔东大道188号赣州皇冠假日酒店会议室[3] - 会议地点为江西省赣州经济技术开发区金岭西路81号公司董秘办[8] 会议方式 - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开[2] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人[6] - 选举非独立董事（提案19）应选人数为6位，股东选举票数=所代表有表决权股份总数×6[21] - 选举独立董事（提案20）应选人数为3位，股东选举票数=所代表有表决权股份总数×3[21] 提案要点 - 提案7.00、11.00等属于特别决议事项，需出席股东表决权三分之二以上通过[5] - 提案16.00、17.00涉及关联交易，关联股东回避表决[6] 其他要点 - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[6] - 会议联系方式：联系人鹿明、赖训珑，电话0797 - 8068059，传真0797 - 8068000[8] - 会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[8] - 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，地址为http://wltp.cninfo.com.cn[9] - 网络投票代码为350748，投票简称为金力投票[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月5日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[23] - 股东可登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[24] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[24] - 身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅[24] - 股东根据服务密码或数字证书可在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[24] - 股东大会提案包括《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[16] - 备查文件有第三届董事会第二十四次、二十五次会议决议等[10]

活动基本信息 - 活动名称：2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：江西金力永磁科技股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]