人事变动 - 唐均因个人原因辞任公司第四届董事会董事等职务[2] - 拟提名张雪为第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满[6] 股份情况 - 唐均辞任后股份转让有规定[4] - 截至公告日张雪直接持股778,012股，占总股本0.2816%[5]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-049 震安科技股份有限公司 关于修订公司《章程》及其他相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及其他相 关制度的议案》。为维护公司及广大投资者的合法权益，进一步规范公司的组织架 构，逐步提高公司治理水平，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权将由公司董事会审 计委员会行使，同时相应废止《震安科技股份有限公司监事会议事规则》等监事 会相关制度。据此，公司董事会决定对公司《章程》《股东大会议事规则》《信 息披露管理办法》《关联交易管理办法》《董事会审计委员会议事规则》等共计 26 项公司制度进行统一修订（制度修订全文及修正案已于 2025 年 4 月 19 日刊登 在巨潮资讯网 www.cninfo.c ...

震安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《章程》《董 事会议事规则》的有关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实勤勉履行 职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司整体工作情况回顾 2024年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济发展的不确定性持续增加， 国内经济发展也面临结构性、周期性、消费动力不足等因素相互交织带来的困难 和挑战。面对严峻的市场环境，在董事会的正确领导下，公司管理团队坚持创新 突破，引领企业发展，通过不断创新营销渠道，优化产品结构，整合组织运营， 持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力, 为生产经营工作有序开展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业总收入41,709.41万元，较上年同期减少39.90%； 归属于上市公司股东的净利润为-14,103.90万 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-048 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）网络互动路径：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与。 三、参会人员 公司董事长李涛先生，副总经理、董事会秘书张雪女士，财务总监海书瑜 先生，独立董事徐毅先生，保荐代表人申佰强先生（如有特殊情况，参会人员 将可能进行调整）。 一、业绩说明会类型 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2024 年年度报告。为贯彻落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上市公司治理水平， 建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了解上市公司，同时 为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开 2024 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投 ...

审计机构聘任 - 2024年4月相关会议同意续聘信永中和为2024年年度审计机构[2][5] - 2025年1月相关会议同意聘任信永中和为2024年年度内控审计机构[2][5] - 董事会审计委员会建议续聘信永中和为2025年度审计机构[8] 审计情况 - 信永中和为公司财务报表和内控出具标准无保留意见报告[4] - 信永中和按时完成2024年年报及内控审计工作[8] 人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 会议决策 - 2025年4月18日董事会审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案并同意提交董事会[6]

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-035 震安科技股份有限公司 巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn 特此公告。 《震安科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要于 2025 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者 注意查阅。 震安科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司实现营业收入 4.17 亿元，较去年同期下降 39.90%，归属于母 公司股东的净利润-1.41 亿元，较去年同期下降 242.88%。现将 2024 年度财务 决算的报告如下： 一、 2024 年公司财务报表的审计情况 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2024 年度财务决算 报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留 意见的审计报告。 单位：元 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 占总资产 | | 占总资产 | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | | 金额 | | | | | | 比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 600,756,519.73 | 24.28% | 609,503,239.41 | 23.05% | 1.23% | 无重大变化。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 71 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，待股东会审议通过生效[1][2] - 2025年4月18日，董事会、监事会均审议通过续聘议案[15][16] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的700人[5] - 2023年度业务收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元，上市公司审计收费4.56亿元[5] - 2023年度审计上市公司客户364家，同行业上市公司审计客户238家[5] 信永中和合规 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 截至2024年12月31日近三年，因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[7] - 截至2024年12月31日近三年，53名从业人员受刑事处罚0人次、行政处罚5人次等[7] 项目人员经验 - 项目合伙人李云虹近三年签署和复核上市公司超5家[8] - 质量复核合伙人张昆近三年签署和复核上市公司超10家[9]

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度相关工作向董事会 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产 生，由独立董事徐毅、独立董事霍文营及董事管庆松组成，其中主任委员由会计 专业人士徐毅担任。 二、2024 年度董事会审计委员会履职情况 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 4、2024 年 3 月初，在年度审计的会计师事务所注册会计师进场之前审阅公 司编制的财务会计报表，形成初步书面意见。 5、2024 年 3 月 16 日，公司组织召开了关于 2023 年年度报 ...

会计估计变更 - 2025年4月18日会议审议通过变更会计估计议案[2] - 自2025年1月1日开始执行，采用未来适用法[4][8] 变更详情 - 变更原因是加强应收款管理，反映实际回款和预期信用损失[3] - 变更前按固定比例，变更后按实际迁徙率等计量损失准备[6][7] 各方态度 - 预计对2025年财务无重大影响，审计、董事会、监事会认为合理[8][10][11][12]