公司基本信息 - 公司于2019年3月1日核准首次发行2000万股人民币普通股，3月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为276,291,028元，股份总数为276,291,028股，每股面值1元[7][14] - 公司设立时向发起人发行6000万股普通股[13] 股东信息 - 北京华创三鑫投资管理有限公司持股16,559,235股，比例27.5987%[13] - 北京丰实联合投资基金(有限合伙)持股7,425,001股，比例12.3750%[13] - 深圳市平安创新资本投资有限公司持股6,000,000股，比例10.0000%[13] - 广发信德投资管理有限公司持股4,499,998股，比例7.5000%[13] - 李涛持股15,792,365股，比例26.3206%[13] 股份转让与交易限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内、公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 公司治理与决策 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[91] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集[98] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[98] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议[117] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，上半年结束后2个月内报送半年度财报[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[121] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[122] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[142] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[143]

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-136 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 震安科技股份有限公司 公司已于 2024 年 12 月 27 日到期收回购买上述产品的 3,000 万元本金，实 现投资收益合计 17,260.27 元。 1 本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率 资金来源 投资收益（元） 1 中信 银行 北辰 支行 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 19223 期 6,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 14 日 2024 年 12 月 26 日 1.05%-2.00% 以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金 39,452.06 二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下： | | | （产 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-134 震安科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。由于公司可转换公司债券已于 2024 年 12 月 26 日全部赎回，赎 回前债券持有人实施转股导致公司股本增加；公司原董事白云飞先生及周福 霖先生辞职，其辞职虽未导致公司董事会人数低于法定人数，但造成目前董 事会组成人数与公司章程规定不符。鉴于上述原因，为维护公司、股东的合 法权益，规范公司的组织结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-130 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2024 年 12 月 2 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生 产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民 币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使 投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置募集资金投资额 度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 1、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 25 日收市前，持有"震安转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未实施转股的"震安转债"将停止转股。 2、截至本公告披露时，距离"震安转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 12 月 25 日下午交易时间段）。 公司特别提醒各位"震安转债"持有者仔细阅 ...

关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 1、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 25 日收市前，持有"震安转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未实施转股的"震安转债"将停止转股。 2、截至 2024 年 12 月 24 日收市后，距离 2024 年 12 月 26 日（"震安转债"赎 回日暨"震安转债"停止转股日）仅剩 1 个交易日。 震安科技股份有限公司 公司 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 23 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 23 日，上午 9:15—下 午 15:00。 （六）现场会议召开地点 ...

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的 提示性公告 股东北京华创三鑫投资管理有限公司、李涛先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 特别提示： 本次权益变动系震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券"震安转债"转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股股东及其一 致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及要约收 购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结 构和持续经营。 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 12 日，公司共 736,270 张"震安转债" 完成转股，合计转成 8,641,364 股，公司总股本增加至 247,264,941 股。公司控 股股东北京华创三鑫投资管理有限公司（以下简称 ...

震安科技股份有限公司 关于变更公司第四届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职 （一）辞任情况 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日收到监事会主席张雪女士提交的书面辞任报告，张雪女士因个人原 因，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞任上述职务后，仍在 公司任职行政总监、审计法务总监职务。 （二）持股情况及承诺履行情况 截至本公告披露日，张雪女士持有公司股份 778,012 股，占公司总股本的 0.28%。张雪女士原任职监事、监事会主席的任期至第四届监事会届满之日止， 其将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相应法律、法规的规定，在其离职后 6 个月内以及就任时确定 的原定任期内和原定任期届满后 6 个月内，继续遵守下列董事、监事、高级管理 人员合规持股相关 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》并同 意提交公司股东大会审议[内容详见 2024 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决 议公告》（公告编号：2024-102）]。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》[内容详见 2024 年 12 月 24 日刊登在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号 ...