募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额3.838亿元，净额3.16068亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额2.85亿元，净额2.797989亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.4999997536亿元，净额2.4462774072亿元[3] - 2024年末首次公开发行募集资金余额1095.924259万元[4] - 2024年末向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额6195.282822万元[7] - 2024年末向特定对象发行股票募集资金余额1.4059859947亿元[9] 项目投入及进度 - 首次公开发行募集资金本报告期投入964.28万元，累计变更用途资金总额26936.96万元，比例85.23%[24] - 减隔震制品生产线技术改造项目累计投入4658.25万元，进度99.75%[24] - 新建智能化减隔震制品装备制造基地项目累计投入27792.21万元，进度103.17%[24] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本报告期投入1240.88万元，累计投入22333.69万元[35] - 新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目投资进度79.82%，报告期效益 - 579.40万元[35] - 向特定对象发行股票募集资金本报告期投入1306.73万元，报告期变更用途资金总额11013.96万元[40] - 年产10万套智能阻尼器等项目（一期）本报告期投入975万元，累计投入3274.61万元，进度40.93%[40] - 震安科技研发中心建设项目累计投入0元，进度0.00%[40] - 营销网络建设项目本报告期投入331.73万元，累计投入776.58万元，进度31.06%[40] - 补充流动资金项目累计投入6962.77万元，进度100.00%[40] 项目相关决策 - 2025年1月22日同意首次公开发行募投项目结项，结余资金永久补充流动资金[29] - 2025年1月22日同意“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”结项，结余募集资金永久补充流动资金[33] 场地情况 - 公司原生产场地面积约24.66亩，购置新地块面积约59.65亩，相距约20公里[30][31] 资金使用及收益 - 2024年公司使用闲置募集资金现金管理单日最高余额5000万元，可转债闲置募集资金本金全收回，投资收益583641.10元[38] - 2024年公司购买多笔结构性存款产品产生收益，如2月买5000万元收益12.45万元[37] 合规及报告情况 - 2024年公司使用募集资金无违规情形[60] - 2025年3月12日公司收到监管措施决定书和监管函，已开展整改工作[61] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[62][63][64] - 信永中和会计师事务所、民生证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[65][66] - 2025年4月19日上网披露相关报告和核查意见[67][68]

会议时间 - 2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东会[2] - 网络投票时间为2025年5月12日上午9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月7日[6] - 会议登记时间为2025年5月8日 - 5月9日（8:30 - 16:30）[12] 会议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[8][9] - 议案8、9为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[10] 会议信息 - 登记地点为云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层证券部[12] - 联系电话为0871 - 63356306，传真为0871 - 63356319，邮箱为liuf@zhenanpro.com[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"350767"，投票简称为"震安投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日上午9:15—下午15:00[22] 议案编码 - 总议案提案编码为100[25] - 《2024年度董事会工作报告》议案提案编码为1.00[25] - 《2024年度监事会工作报告》议案提案编码为2.00[25] - 《2024年度财务决算报告》议案提案编码为3.00[25] - 《2024年年度报告及其摘要》议案提案编码为4.00[25] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案提案编码为5.00[25]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-039 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由监事会主席温文露女士主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。 全体监事经审议，一致认为：公司编制和审议《公司 2024 年度监事会工作 报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

会议信息 - 震安科技第四届董事会第十七次会议于2025年4月7日邮件通知，4月18日现场召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，全体亲自出席[2] 业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为负[9] 股东回报 - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[9] - 2024年度不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[9] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案已通过董事会审议并将提交2024年年度股东会[11][12][13] 资金与审计 - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用行为[16][17] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[19] 关联交易与发行股票 - 预计2025年度与关联方发生日常关联交易[21] - 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜[23] 制度与人事 - 公司将修订26项制度，相关议案将提交2024年年度股东会审议[27][28] - 唐均先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事等职务[29] - 提名张雪女士为第四届董事会董事，任期自2024年年度股东会审议通过至第四届董事会届满[30] 股东会安排 - 2025年5月12日召开2024年年度股东会[31] - 多项议案尚需提交2024年年度股东会审议[4][6][7][8][10][12][13][23][27][28][30]

业绩总结 - 2024年度净利润-14,094.36万元，归母净利润-14,103.90万元[1] - 截至2024年末未分配利润40,101.91万元[1] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[1] - 预案尚需股东会审议，留存利润用于经营[4][7] - 不分配因净利润为负，与发展匹配[2][3]

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入41,709.41万元，上年度69,405.08万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额40,899.12万元，上年度68,678.76万元[9] 审计情况 - 信永中和会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度营业收入扣除情况表，事务所核对无重大不一致[4]

财务报告审计 - 审计震安科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[7] - 震安科技于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]

震安科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025KMAA5B0105 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了震安科技股份有限公司（以下简称震安科 技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025KMAA5B0104 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 震安科技公司编制了本专项说明所附的震安科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安科技股 份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股票的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对震安科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行募集资金 根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 章程和中国证监会"证监许可[2019]287 号"文《关于核准云南震安减震科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发行 人民币普通股 2,000.00 万股，每股面 ...