国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 1、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 25 日收市前，持有"震安转债"的投资者 仍可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未实施转股的"震安转债"将停止转股。 2、截至 2024 年 12 月 23 日收市后，距离 2024 年 12 月 26 日（"震安转债"赎 回日暨"震安转债"停止转股日）仅剩 2 个交易日。 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 公司特别提醒各位可转债投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在 限期内转股。 重要内容提示： 1.可转债赎回条件满足日：2024 年 12 月 3 日 4.可转债赎回价格：101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登深圳分公司"）核准的价格为准。 5.可转债赎回资金到账日（到达中登 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万 元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资 金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 "XYZH/2021KMAA50012 号"《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"震安转债"，债券代码"1231 ...

震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第十三次会议，决定于 2024 年 12 月 23 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2024 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-106）]。现 将本次会议有关情况再次提示如下： | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）董事会于2024年12月6日召开了第四届董事会第十 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回实施暨即将停止交易及转股的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位"震安转债"持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股， 可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 1、最后交易日：2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 20 日是"震安转债"最后一个交易日；当日"震安转债"简称首 字母为"Z"；2024 年 12 月 20 日收市之后"震安转债"将停止交易。 2、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 1 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回实施暨即将停止交易及转股的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位"震安转债"持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股， 可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 1、最后交易日：2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 20 日是"震安转债"最后一个交易日；当日"震安转债"简称首 字母为"Z"；2024 年 12 月 20 日收市之后"震安转债"将停止交易。 2、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 25 日收市 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回实施暨即将停止交易及转股的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位"震安转债"持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股， 可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 1、最后交易日：2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 20 日是"震安转债"最后一个交易日；当日"震安转债"简称首 字母为"Z"；2024 年 12 月 20 日收市之后"震安转债"将停止交易。 2、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 1 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 中信银行北辰支行与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任 何关联关系。 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于"震安转债"赎回实施的第十次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2024 年 12 月 3 日 2.可转债赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 3.可转债赎回日：2024 年 12 月 26 日 4.可转债赎回价格：101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登深圳分公司"）核准的价格为准。 5.可转债赎回资金到账日（到达中登深圳分公司账户）：2024年12月31日 6.投资者赎回资金到账日：2025年 1月3日 7.可转债停止交易日：2024年 12月 23日 8.可转债停止转股日：2024 年 12 月 26 日 12.根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"震 ...