证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-026 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次理财产品概况 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在 不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权 董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金 投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-025 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 路支行购买了人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202504167）[内容详见 2025 年 3 月 5 日登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关 于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告》（公告编号：2025-023）]。公司 已于 2025 年 3 月 17 日到期收回购买上述产品的 1,020 万元本金，实现投资收益 合计 2,543.01 元。 2 本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率（%） 资金来源 投资收益 （元） 1 平安银行 昆明分行 营业部 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）2024 年 TGG24000626 期人 民币产品（产品简 码：TGG24000626） 2,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 4 月 3 日 2024 年 5 月 8 日 1.65%或 2.30%或 2.40% 向不特定 对 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-024 一、 行政监管措施决定书的主要内容 "经查，我局发现你公司存在以下问题： （一）公司治理不规范 一是部分股东大会会议程序存在瑕疵，部分董监高未按规定出席及列席股东 大会、股东大会仅推举了一名股东参加监票。二是在审议股权激励相关事项议案 时，作为被激励对象的关联董事未回避表决。三是部分独立董事未在年度股东大 会进行述职。四是部分"三会"会议文件记录或存档不准确、不完备。 上述行为违反了《上市公司股东大会规则》(证监会公告〔2022〕13 号)第二 十六条、第二十八条、第三十七条，《上市公司章程指引》(证监会公告〔2022〕 2 号)和《上市公司章程指引》(证监会公告〔2023〕62 号)第六十七条、第七十 条、第七十四条、第八十七条，《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第 148 号)第三十四条，《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29 号)第三十二条 的规定。 （二）募集资金管理及使用不规范 一是使用闲置募集资金进行现金管理时，购买理财产品到期日超过董事会授 权的管理期限。二是以募集资金置换中介费用事项未履行审议决策程序且未披露 ...

震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在 不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权 董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金 投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内容详 见 2024 年 3 月 22 日刊登在 ...

资金使用 - 2024年12月2日公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环用[2] 产品购买 - 公司近日买3000万元中信银行结构性存款产品，预计年化收益率1.05%-1.90%-2.30%[3] 产品到期 - 2024年12月中信银行6000万元产品到期，收益39452.06元，预计年化1.05%-2.00%[9] - 2024年12月招商银行3000万元产品到期，收益17260.27元，预计年化1.25%或1.50%[9] 产品未到期 - 平安银行等多笔产品未到期，各有预计年化收益率[10] 资金情况 - 截至公告日，公司未赎回金额1亿元，未超授权额度[10]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-021 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-0 ...

资金授权 - 公司授权使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，不超2亿元闲置自有资金理财，额度12个月内可循环滚动使用[2] 投资情况 - 2025年1月21日公司用3000万元闲置自有资金买产品，2月21日收回本金获约53750元收益[3] - 2024年4 - 6月多笔募集资金购买产品获不同收益[4][5] - 2024年7 - 10月多笔募集资金购买产品获不同收益[5] - 2025年某时段1000万元募集资金买产品获15150.6元收益[5] 产品购买 - 公司购买平安银行2025年TGG25100117期产品2000万元，收益1.3%或1.69%或1.79%[1] - 公司购买光大银行2025年两款产品分别为3000万元和7000万元[2][9] 未赎回金额 - 截止公告日，闲置募集资金购买现金管理产品未赎回金额2000万元[1] - 截止公告日，闲置自有资金购买理财产品未赎回金额7000万元[2] 累计收益 - 授权期内，闲置募集资金购买现金管理产品累计收益474312.33元[7] - 授权期内，闲置自有资金购买理财产品累计收益53750元[7] 产品期限 - 平安银行TGG25100117期产品2025年1月14日发行，3月17日到期[1] - 光大银行两款产品2025年1月21日发行，到期时间分别为2月21日和3月18日[2][9]

资金使用额度 - 公司授权使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，不超2亿元闲置自有资金理财，额度12个月内循环滚动[2] 资金使用实例 - 2025年1月14日公司用1000万元闲置募集资金买平安银行产品，2月18日收回本金1000万元，收益约15150.68元[3] - 2024年有多笔募集资金购买产品记录，各有预计年化收益率和收益金额[4][5] 现有产品情况 - 平安银行昆明分行、中国光大银行昆明西园路支行有多期产品，各有金额和收益范围[6] 未赎回金额 - 公司使用闲置可转债募集资金买现金管理产品未赎回金额2000万元[6] - 公司使用闲置自有资金买理财产品未赎回金额10000万元[6] 累计收益 - 公司使用可转债闲置募集资金买现金管理产品累计收益474312.33元[7]

会议安排 - 2025年第二次临时股东大会由第四届董事会十五次会议决定召开，董事会召集[5] - 2025年1月22日发布召开股东大会通知[6] - 2025年2月10日14:30在昆明召开，董事长主持[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00 [7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表3人，持股98,604,986股，占比35.6888% [8] - 参加网络投票股东142人，持股3,623,066股，占比1.3113% [9] 会议结果 - 审议通过《关于聘任2024年年度内控审计机构的议案》[13] - 股东大会召集等均合法有效[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月10日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东145人，代表股份102,228,052股，占比37.0001％[4] - 审议聘任2024年年度内控审计机构议案，同意101,902,595股，占比99.6816％[6] 人员列席情况 - 应列席董事7人、监事3人、高管8人，均实际列席[5]