股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月14日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年10月8日[3] - 单独或合计持3%以上股份股东可在会前十日书面提临时提案[3] 议案相关 - 本次大会审议3项议案，采用累积投票制选6非独董、3独董、3非职工监事[5] - 议案涉中小投资者重大利益，表决结果单独计票并披露[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年10月11日10:00 - 17:00，信函或传真17:00前送达[8] - 登记地点为北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501会议室[8] 投票规则 - 普通股投票代码为"350774"，简称为"倍杰投票"[13] - 所投选举票数超拥有票数，该项提案组投票无效[13] - 不同意候选人可投0票[13] - 选举非独董票数=有表决权股份总数×6，独董和监事为×3[14] 投票时间与方式 - 深交所交易系统投票时间为10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统9:15 - 15:00，需身份认证[18] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内互联网投票[18]

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人倍杰特集团股份有限公司董事会现就提名王磊为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王磊作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人倍杰特集团 股份有限公司董事会提名为倍杰特集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年9月27日下午13:00召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 监事会换届 - 第三届监事会任期于2024年10月10日届满[2] - 提名和少真、万诗乐、王佳为第四届非职工代表监事[2] - 选举结果需提交股东大会用累积投票制表决[3]

董事会提名 - 公司董事会提名余慧芳为第4届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年09月26日[10] 被提名人情况 - 余慧芳不属于会计专业人士[5] - 其及直系亲属无相关股份及任职情况[5][6] - 无重大业务往来、不良记录等[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8]

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-038 各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十八日 附件：监事候选人简历 倍杰特集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于2024年10月10 日 届 满 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《公司法》 " ） 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2024年9月27日召开第三届监事会第十 四次会议进行监事会换届选举，会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》。公司监事会同意提名和少真女士、万诗乐女士、王佳女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张能鲲为第4届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[6][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8]

独立董事提名 - 张能鲲被提名为倍杰特第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] - 通过资格审查，无不得任职情形[2] - 符合任职资格、条件及章程规定[2] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4]

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-037 倍杰特集团股份有限公司 其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。 通过对上述候选人相关情况的审查，公司董事会未发现其有《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中不得担任上市公司董事的情形，未曾受到过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及其他相关部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行 人的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担 任上市公司董事的相关规定。三名独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格， 符合担任公司独立董事的任职要求。独立董事候选人余慧芳女士、张能鲲先生已取得独立董 事资格证书；独立董事候选人王磊先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相 关规定，王磊先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-034 倍杰特集团股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分派方案已获2024年 9月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况 1、公司2024年半年度权益分派方案为：以公司截至2024年6月30日总股本408,763,660股 为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），合计派发现金红利40,876,366元（含 税），2024年半年度公司不送红股，不以公积金转增股本；分配方案披露至实施期间，由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变化，将按照分派总额不变的 原则相应调整分配比例。 个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴 税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与 ...