会议情况 - 公司于2024年10月14日召开第四届董事会第一次会议[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议召集、召开和表决程序符合规定[2] 审议事项 - 审议通过豁免会议通知期限议案[3] - 选举各委员会委员及召集人[3][6] 人事任命 - 选举权秋红为董事长[3] - 聘任张建飞为总经理[4] - 聘任刘勇锋、王明鸽为副总经理[4][5] - 聘任张磊为财务总监[4][5] - 聘任权思影为董事会秘书[5] - 聘任王明鸽为证券事务代表[7]

公司治理 - 2024年10月14日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第四届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[1] - 第四届监事会5名监事，非职工代表监事3名，职工代表监事2名，任期三年[3] 人员变动 - 第三届董事会董事肖丹等4人任期届满不再任职[4] - 截至公告披露日，肖丹等4人未持有公司股份[4]

会议信息 - 2024年10月14日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2][4] 股东情况 - 出席股东46人，代表股份285,684,493股，占比69.8899％[6] 选举情况 - 选举6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事，同意股份占比超99.77%[7][10][12] - 中小股东选举相关职位同意股份占比最高5.4400%[8]

公司治理 - 2024年10月14日召开第二次临时股东大会选举第四届监事会成员[2] - 同日17:00召开第四届监事会第一次会议，5名监事全出席[2][3] - 审议两议案均全票通过，选举和少真任监事会主席[3]

中标项目 - 2024年10月8日收到喀什项目《中标通知书》[1] - 中标金额107400.00万元，特许经营30年，建设期22个月[1][2] 项目规模 - 供水工程新建日供7.91万m³净水厂等，取水价0.6735元/m³[1][2] - 污水处理新建日处理5万m³污水厂[2] 影响 - 中标额占2023年营收164.45%，预计影响未来业绩[2]

项目中标 - 公司与中建新疆建工联合体中标喀什项目，金额107400万元[3] - 中标项目金额占2023年度营收164.45%[9] 项目内容 - 供水工程新建净水厂、沉沙池，输配水干支管约69km[3] - 污水处理工程新建日处理5万m³污水厂，水质达一级A标准[4] 项目模式 - 项目采用BOT方式，特许经营30年，建设期22个月[5] 项目影响 - 中标是新疆战略布局成果，预计影响未来业绩[9] 后续安排 - 未签正式合同，进展将及时披露[10]

独立董事提名 - 余慧芳被提名为倍杰特第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] - 通过资格审查，无不得任职情形，符合相关条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4]

人事变动 - 王磊被提名为倍杰特集团第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2024年9月23日，王磊未取得深交所认可的独立董事资格证书[2][3] 承诺事项 - 王磊承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2]

董事会会议 - 第三届董事会第十九次会议于2024年9月27日召开，9人出席[1] - 第三届董事会任期于2024年10月10日届满[2][4] 董事提名 - 提名权秋红等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 提名王磊等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[4][5] 股东大会 - 同意于2024年10月14日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] - 选举非独立董事议案提交股东大会累积投票表决[4] - 选举独立董事议案备案审核后提交股东大会累积投票表决[5]

倍杰特集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独 立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，倍杰特集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公 司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发 表审查意见如下： 1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人权秋红女士、张建飞先 生、权思影女士、张磊先生、郭以果女士、王志稳先生不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形。权秋红女士、张建 飞先生、权思影女士、张磊先生、郭以果女士、王志稳先生未曾受到过中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他相关部门的任何处罚或 证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司 董 ...