中简科技股份有限公司 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事李友根、刘礼华、沈菊琴的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李友根、刘礼华、沈菊琴的任职经历以及签署的 独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职 务，不存在任何可能影响其进行独立客观判断关系的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-019 中简科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 202 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-018 中简科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》，同意聘任 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并 同意将本议案提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 1 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署 过证券服务业务 ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象 发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对中简科技 拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人 民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元 /股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-010 中简科技股份有限公司 关于 2024 年度闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.投资方式：购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品 等。 二、审议程序 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品等 2.投资金额：不超过人民币 4 亿元部分闲置募集资金、不超过最 近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自有资金 3.特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置资金购买流动性好、 安全性高的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 1 1.投资目的：提高中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度部分闲置资金的使用效率，增加财务投资收益。 4.投资期限：公司第三届董事会第十一次董事会审议通过后的 12 个月之内；单个投资产品不超过 12 个月。 2.投资金额：不超过人民币 4 亿 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-008 中简科技股份有限公司 第三届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 1 资期限不超过 12 个月，可以在额度范围内 12 个月内滚动使用。授权 期 12 个月内，任一时点的投资余额不超过前述投资额度。自董事会 审议通过之日起，董事会授权由公司法定代表人签署相关合同文件， 并负责组织实施。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司独立董事认为：公司本次拟使用最高额度不超过人民币 4 亿 元部分闲置募集资金和最近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自 有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营、募集资金投资 项目建设及资金安全的情况下，提高部分闲置自有资金及募集资金的 使用效率，增加财务投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要 求，没有与募集资金投资项目的实施计 ...

中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 向全体监事发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 11 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建强 先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-009 中简科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 公司监事会经审议，认为：公司在确保不影响公司正常经营、募 集资金投资项目建设及资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人 民币 4 亿元部分闲置募集资金和不超过最近一期经审计净资产的 25% 的部分闲置自有资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目计划抵 触，不对公司募投项目建设和 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-007 中简科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 法定代表人：温月芳 注册资本：43970.7537 万元整 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司 注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于变更公司法定 代表人的议案》。同意因公司实施 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期限制性股票的归属，公司注册资本及股份总额发 生变化，将注册资本由"人民币 439,574,787 元"变更为"人民币元 439,707,537 元"公司总股本由"439,574,787 股"变更为"439,707,537 股"；同意为提高公司管理及运营效率，将公司的法定代表人由董事 长杨永岗先生变更为总经理温月芳女士。 近日，公司取得了常州市行政审批局颁发的《营业执照》，完成 了相关工商变更登记手续，具体信息如下： 统一社会信 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-005 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知，会议 于 2024 年 1 月 24 日下午以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事 杨永岗先生主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 1 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 2 附：温月芳简历 温月芳，女，1965 年生，博士学位，教授，中国国籍，无境外永 久居留权。 温月芳女士长期从事聚丙烯腈基碳纤维的科研以及产业化工作， 作为 ...

中简科技 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 中 简 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 中简科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中简科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《中简科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 ...