股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月16日下午2:30召开[1][19] - 股权登记日为2024年12月11日[4] - 登记时间为2024年12月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网投票系统）[2][15][16] - 投票代码为350777，投票简称为中简投票[14] 提案信息 - 提案1.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[6] - 提案2.00应选独立董事2人，采用累积投票方式表决[5][6] - 总议案编码为100，《关于修订〈公司章程〉的议案》编码为1.00[19] - 《关于补选独立董事的议案》编码为2.00，含选举徐高彦、邱学仕议案[19] - 《关于补选非独立董事的议案》编码为3.00，含免去彭纪生、选举李辉议案[19]

公司信息 - 公司证券代码为300777，简称为中简科技[1] 股东大会 - 2024年12月16日下午2:30召开2024年第四次临时股东大会[2] - 议案2.00为累积投票议案，《授权委托书》表决栏更新[2] 公告信息 - 相关通知公告编号为2024 - 062、2024 - 064，于巨潮资讯网披露[2] - 公告补充更新时间为2024年12月2日[4]

股权协议 - 《一致行动人协议》2024年12月2日到期终止，温月芳不再续签[8][9] 股权结构 - 截至2024年11月20日，常州华泰持股60,685,622股，比例13.80%[11] - 截至2024年11月20日，杨永岗、温月芳分别持股10,861,059股、9,443,180股，比例2.47%、2.15%[11] - 杨永岗、温月芳在常州华泰出资均为41.5万元，比例均为30.08%[11] 控制权变更 - 协议到期后公司控制权由杨、温共同控制变为无实际控制人[13][15]

股权结构 - 杨永岗直接持股10,861,059股，占比2.47%；温月芳直接持股9,443,180股，占比2.15%[8] - 中简合伙持股14,782,901股，占比3.36%；华泰投资持股60,685,622股，占比13.80%[8][9] - 截止2024年11月20日，前十大股东合计持股150,540,228股，占总股本34.23%[12] 一致行动关系 - 《一致行动人协议》2014年12月3日签署，2024年12月2日到期不再续签[3][4][5] - 到期终止前，二人共同控制公司21.78%的权益[9] - 解除后，杨永岗实际表决权为5.83%，温月芳为2.15%[10] - 二人表决权比例变动超5%，达权益变动披露标准[10] 控制权变更 - 一致行动关系解除后，公司实控权由二人共同控制变为无实际控制人[3][4][12] 其他 - 公司重大事项按股权比例表决，董事会任免需过半数，增减资等需2/3以上[13] - 股东一致行动关系到期不续签，不影响公司主营等[14] - 杨永岗、温月芳解除关系不违法，会继续履约[16]

权益变动原因 - 本次权益变动由《一致行动协议》到期终止引起，不涉及持股数量变动[2] 股东持股情况 - 杨永岗直接持有公司2.47%股份，对应10,861,059股[13][21] - 温月芳直接持有公司2.15%股份，对应9,443,180股[13][21] - 中简合伙持有公司3.36%股份，对应14,782,901股，杨永岗为执行事务合伙人[13][21] - 华泰投资持有公司13.80%股份，对应60,685,622股，杨永岗、温月芳合计持有其60.16%出资份额[13][21][22] 一致行动相关 - 《一致行动人协议》2014年12月3日签署，2024年12月2日到期终止[13][16][20] - 一致行动解除前，杨永岗和温月芳共同控制公司21.78%权益，对应95,772,762股[13][22] 表决权变动 - 杨永岗解除前表决权比例21.78%，解除后为5.83%，实际持股10,861,059股，比例2.47%[23] - 温月芳解除前表决权比例21.78%，解除后为2.15%，实际持股9,443,180股，比例2.15%[23] 未来计划 - 截至报告披露日，信息披露义务人未来12个月内不排除增持或减持公司股份的计划[17] 其他限制 - 一致行动关系解除后，相关方6个月内遵循实际控制人减持规定[24] - 担任公司董高期间，每年转让股份不得超所持总数25%[25] 限售股情况 - 截至2024年11月20日，杨永岗高管限售股8,145,794股，温月芳7,082,385股[25] 股份买卖情况 - 本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人无买卖公司股份情况[28]

股权结构 - 《一致行动人协议》2014年12月3日签署，2024年12月2日到期不再续签[2][4] - 到期前杨永岗和温月芳共同控制公司21.78%权益[6] - 到期后杨永岗可支配5.83%，温月芳2.15%[6] 股东持股 - 截止2024年11月20日，前十大股东合计持股150,540,228股，占比34.23%[8] - 杨永岗直接持股2.47%，温月芳2.15%[6] - 二人合计持有华泰投资60.16%股权，间接控制13.80%股份[6] 控制权变更 - 协议到期后公司控制权由共同控制变为无实际控制人[10] 影响评估 - 协议到期不续签对公司无重大不利影响[11] - 律所认为控制权将变更为无实际控制人[12] - 保荐机构认为符合约定，未违法违规[13]

权益变动原因 - 本次权益变动由《一致行动协议》到期终止引起，不涉及持股数量变动[2] 股东持股情况 - 杨永岗直接持有公司2.47%股份，对应10,861,059股[13][21] - 温月芳直接持有公司2.15%股份，对应9,443,180股[13][21] - 中简合伙持有公司3.36%股份，对应14,782,901股，杨永岗为执行事务合伙人[13][21] - 华泰投资持有公司13.80%股份，对应60,685,622股，杨永岗、温月芳合计持有其60.16%出资份额[13][21][22] 一致行动相关 - 《一致行动人协议》2014年12月3日签署，2024年12月2日到期后不再续签[13][16][20] - 一致行动解除前，杨永岗和温月芳共同控制公司21.78%权益，对应95,772,762股[13][22] 表决权变动 - 杨永岗解除前表决权比例21.78%，解除后为5.83%[23] - 温月芳解除前表决权比例21.78%，解除后为2.15%[23] 未来计划 - 截至报告披露日，信息披露义务人未来12个月不排除增持或减持股份计划[17] 限售情况 - 一致行动关系解除后，相关方6个月内遵循实际控制人减持规定[24] - 担任公司董事、高管期间，每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 截至2024年11月20日，杨永岗持10,861,059股，高管限售股8,145,794股[25] - 截至2024年11月20日，温月芳持9,443,180股，高管限售股7,082,385股[25] 交易情况 - 本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人无买卖公司股份情况[28]

独立董事变动 - 沈菊琴、刘礼华任独立董事满六年提交辞职报告，辞职在新独立董事选出生效，期间继续履职[1][2] - 刘礼华未持股，沈菊琴持股1.5万股，占总股本0.0034%[3] 候选人情况 - 徐高彦、邱学仕被提名为独立董事候选人，徐有资格证，邱承诺培训取证[4][5] - 徐为南大会计学博士、河海大学教授，邱曾从事结构设计工作已退休[9][10] 流程进展 - 补选候选人报深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[5] - 董事会提名委员会认为候选人符合资格，同意提交审议[6]

人事变动 - 2024年11月29日公司同意提名李辉为第三届董事会独立董事候选人[1] - 董事会因个人原因免去彭纪生董事职务，其未持股[1] 人员信息 - 李辉1976年生，博士学历，教授，长期从事高性能碳纤维研发[6] - 2008年4月至今李辉先后任公司多职，为核心技术人员[6]

会议安排 - 2024年11月26日发第三届董事会第十八次会议通知，29日召开[2] - 拟定2024年12月16日下午开2024年第四次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》5票同意，2票反对，待股东大会审议[3] - 多项董事提名及免职等议案表决，部分待股东大会审议[4][5][6] - 调整第三届董事会专门委员会委员，5票同意，2票反对[6][7] 董事质疑 - 董事温月芳质疑多项事项合规性及合理性[11] - 董事彭纪生同意部分意见，质疑自身免职等理由[11]