证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-004 中简科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 2:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区汉江东路 99 号福记 逸高大 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-003 中简科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区汉江东路 99 号福记 逸高大酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》 1 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下 ...

中简科技 法律意见书 2024 年 第一次临时 股东大会的法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 83304480 传真： +86 25 - 83329335 中简科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关 于 中简科技股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 20 日，贵公司召开第三届董 事会第八次会议，决定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2023 年 12 月 23 日，贵公司分别在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊 登了《中简科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的 公告。 致：中简科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《中简科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律 ...

中简科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第五章 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 34 | | 第八章 其他涉军条款 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 通知和公告 41 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十二章 修改章程 45 | | 第十三章 附 则 45 | 第一章 总 则 第一条 为维护中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

中简科技股份有限公司 2 公司章程修订对照表 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 439,574,787 元。 | 公司注册资本为人民币 439,707,537 元。 | | 第八条 | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | | 第二十条 | 第二十条 | | 公司股份总数为 股，均为普通股。 439,574,787 | 公司股份总数为 股，均为普通股。 439,707,537 | | 第七十一条 | 第七十一条 | | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 | | 或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 | 或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长 | | 一名董事主持。 | 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | 董事共同推举的一名董事主持。 | | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | | 时，由 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知，会议 于 2024 年 1 月 4 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-002 中简科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司董事会经审议，同意因公司实施 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属，公司注册资本及股 份总额发生变化，拟将注册资本由"人民币 439,5 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-001 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议审议，公司决定于 2024 年 1 月 22 日下午 2:30 召开 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 2:30。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述 网络投票时间内通过完上述系统行使表 ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司持续督导培训报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为中简科技 股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的 规定，对中简科技的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2023 年 12 月 20 日，光大证券保荐代表人吴燕杰通过线下及线上相结合的 方式对公司实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了沟通 及培训。 二、参加本次培训的人员 公司实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员。 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业 ...

注：1）因前任财务总监辞职，公司于 2023 年 1 月 30 日召开了第三届董事会第 二次会议并通过决议，同意聘任顾年华女士为公司副总经理、财务总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 2）因独立董事解亘先生提出辞职，公司于 2023 年 12 月 20 召开了第三届董事 会第八次会议并通过决议，同意提名李友根先生为第三届董事会独立董事候选 人。本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。 截至本报告出具日，公司董监高未发生重大变化，因此不适用。 光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司定期现场检查报告 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：中简科技 保荐代表人姓名：吴燕杰 联系电话：18101891772 保荐代表人姓名：侯传科 联系电话：13564522750 现场检查人员姓名：吴燕杰 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日-12 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；与 公司 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-042 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议审议，公司决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:30 召 开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...