中简科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构及其 审计费用议案》》，同意续聘大华所为公司 2023 年外部审计机构。公 司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 经评估，近一年大华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：按照《审计业务约定 书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募 集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行 核查并出具了专项报告。经审计，大华所认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量 ...

中简科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈菊琴） 2023 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 沈菊琴女士，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 河海大学，博士学历，会计学教授、博士生导师，水利工程建设监理 工程师，中国会计学会会员。曾经为注册资产评估师(CPV)。曾任河 海大学环境会计与资产管理研究所所长、江苏河海资产评估事务所总 经理、河海大学会计系主任。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。 沈菊琴教授主持了多项国家社科基金以及江苏省水利厅、广东粤 港供水有限公司等机构委托的重大研究及咨询项目；获得 2012 年江 苏省第十二届哲学社会科学优秀成果一 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-014 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议 于 2024 年 4 月 19 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由 董事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董 事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经董事会审议：2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》规定、规范性文件及监管部门的相 关规定和要求，积极贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司各项业 务发展。 表决结果：7 票同意，0 ...

大华核字[2024]0011002397 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 中简科技股份有限公司 中简科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 (截止 2023年 12月 31 日) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | l ---- | 中简科技股份有限公司内部控制评价报告 | 1-8 | 大华会计师事务所(特殊普通: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002397 号 中简科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的中简科技股份有限公司(以下简称 中简科 ...

中简科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007411 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中简科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 , p | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-82 | 一、审计意见 我们审计了中简科技股份有限公司(以下简称中简科技)财务报 表 ...

二、 独立董事的年度履职情况 (一) 出席董事会及股东大会情况 中简科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘礼华） 2023 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 刘礼华先生，1965年生，中国国籍，俄罗斯自然科学院外藉院士， 无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学材料物理与化学专业、香 港科技大学 EMBA，博士学历，教授级高工，是哈尔滨工业大学、南 京理工大学博士生导师；兼任中国材料研究学会理事、中国金属学会 材料学会常务理事、中国机械工程学会材料分会常务理事，连续三届 担任江苏省人大代表。其历任法尔胜集团公司分厂厂长、研究所所长、 副总经理，法尔胜股份有限公司总经理、董事 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-016 中简科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，会议 均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属上市公司股东的净利润 289,168,733.63 元，母公司实现的净利 润为 290,183,601.58 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 按照 2023 年度母公司单体实现净利润提取 10%法定盈余公积金 29,018,360.16 元后，则 2023 年公司合并报表口径实现的可供分配利 润为 260,150,373.47 元。 2023 年，虽然公司业绩下滑，但公司董事会高度重视投资者利 益，结合公司发展需要，公司计划以总股本 439,707,5 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-017 中简科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于公司董事、监事 和高级管理人员薪酬的议案》的部分内容，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1.高管人员薪酬方案 考虑到公司年度经营计划，重大项目、任务订单的按时交货；董 事会决定对经营团队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，加大重 大项目进程、任务订单高质量按时交货的业绩评价奖励，加大对公司 新产品新技术攻关与产能的考核奖励，继续实施科技领先策略，培养 科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，鼓励高管团队的报酬随着 公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定： （1）董事长、副董事长、总经理、总工程师采用年薪制 ...

中简科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（解亘） 2023 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 解亘先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日 本京都大学，博士，现为南京大学法学院教授，博士研究生导师。2001 年 8 月至今，在南京大学法学院任教，2016 年 12 月至今在华东政法 大学任兼职教授，2017 年 5 月至 2024 年 1 月 8 日，任公司独立董事。 解亘教授长期从事民法、知识产权的研究及教学，在该领域拥有 丰富经验，还担任南京海鲸药业股份有限公司独立董事，江苏省农垦 农业发展股份有限公司独立董事，江苏太平洋石英股份有限公司独立 董事，南 ...

中简科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规 的规定，依法履行职责，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决 策、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，切实 维护公司和股东的权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会合计召开 5 次会议，各监事均亲自出席会 议，无监事缺席情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。公司历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》《公司章程》等 相关法律、法规的有关规定，会议具体情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进 | | | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 月 3 ...