证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-032 一、本次股东大会召开的基本情况 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三 届董事会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）13:30 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-025 上海矩子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十 二次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审 议。 2、公司及子公司与关联方发生的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，关 联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公 司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议，一致同意该议案并 同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构出具了相关的核查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联 交易预计议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）日常关联交易概述 根据日常生产运营和业务发展需要，公司及子公司向关联方成都乐创自 ...

上海矩子科技股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况及对外担保情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，我们作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截至 2023 年 12 月 31 日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下 专项说明： 1、关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 经核查，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 （以下无正文） （此页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度控 股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的专项说明》之签署页） 独立董事签字： 杨克武 张浩 上海矩子科技股份有限公 ...

上海矩子科技股份有限公司 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-022 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》。具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配本预案的具体内容 经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为 82,432,373.58 元，其中母公司实现净利润为 39,770,955.88 元，根据《公 司章程》等的相关规定，以母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金 3,977,095.59 元，余下可供分配的净利润为 78,455,277.99 元，加上年初未分配利润 504,360,257.92 元，减去报告期内派发的现金股利 41,587,835.36 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-030 上海矩子科技股份有限公司 关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 19日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合 计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 60,000 万元自有资金进行现金管理， 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案 尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投资额 （万元） | | --- | --- | --- | ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海矩子 科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"）向特定对象发行股票的持 续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司开展外汇衍生品交易业 务进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司及控股子公司的海外销售主要采用美元进行结算，随着海外市场的持续 拓展，公司的外汇结算规模不断增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇 市场波动频繁，为降低外汇汇率或利率波动对公司业绩的影响，增强公司财务稳健 性，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常业务经营为基础，以稳 健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不 进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、外汇衍生品交易业务的基本情况 1、外汇衍生品交易业务的品种： 公司及控股子公 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海矩子科 技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督 导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司开展期货套期保值业务进行了 认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、开展套期保值的目的和必要性 为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及控股子公 司决定开展铜、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。公司将充分利用期货的 套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对 公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展套期保值业务是以日常生产经营为基础，不进行投机性交易。 二、套期保值业务的基本情况 1、交易品种及场所 公司开展套期保值业务的品种为上海期货交易所挂牌交易的铜、铝、热轧卷板等 与公司及控股子公司生产经营原材料相关的期货品种。 2、计划额度 根据公司生产经营的实 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-027 上海矩子科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 二、担保额度 注：（1）除特殊说明外，本公告金额单位为人民币； （2）表中上市公司最近一期净资产为公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年 度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展需要，公司及其子公司 2024 年度拟向公司合并报表范围 内的子公司 Jutze Interconnect Sdn. Bhd（以下简称"Jutze Interconnect"）提供预计不 超过人民币 4,000 万元（含等值外币）的担保额度。被担保对象资产负债率为 70%以 上。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项 尚需提交公司股东大会审 ...

上海矩子科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 3 - | | 第三章 | 股份 | | - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | | 23 - | | 第一节 | | 董事 - | | 23 - | | 第二节 | | 董事会 - | | 27 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-034 上海矩子科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明 ...