独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席且不委托代出席，30日内提议解除职务[13] - 因辞职或解职致比例不足，补选后辞职报告生效，60日内完成补选[13] - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 每年现场工作不少于十五日[20] - 工作记录及资料保存十年[22] 会议相关 - 专门委员会会议前三日提供资料，资料保存十年[23] - 2名以上独立董事可要求延期会议或审议[23] 其他 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 聘请中介及行权费用公司承担[24] - 给予津贴，标准董事会预案、股东会通过并年报披露[25] - 细则经董事会、股东会审议通过生效[27] - 细则由董事会制定、修改、解释，与章程冲突以章程为准[28]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[4] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 改聘情形包括执业质量缺陷等[19] 选聘程序与方式 - 程序含审计委员会提要求等，聘用期一年可续聘[15] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式[9] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况[13] - 应披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] 人员限制与监督 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[14] - 审计委员会监督检查选聘，结果在年度审计评价中[24] 违规处理与文件保存 - 选聘违规对责任人通报批评等[21] - 相关文件资料保存至少10年[27]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年十月 1 / 11 1 | 第六章 | 附则 | | | --- | --- | --- | | | | 11 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年 修订)》（以下简称"《规范运作指引》"）及《玉禾田环境发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《玉禾田环境发展集团股份有限公司信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第五条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于对公司外汇风险敞口的谨慎预测，合理安 排外汇套期保值的额度、品种和时间，以保障外汇套期保值的有效性。 第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进 1 / 4 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套 期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部 审核制度 二零二五年十月 第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 1 / 4 玉禾田环境发展集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者之间的良好沟 通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律 法规、规范性文件及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台 （网址为：http://irm.cninfo.com.cn），是上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 公司通过互动易平台发布信息或者回复投资者提问，应当注重诚信， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 1 / 12 玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，由独立董事中的会计专业人士担任召集人。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 / 57 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | | 第四节 股东会的召集 17 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 19 | | | | 第六节 股东会的召开 21 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | | 第一节 董事的一般规定 28 | | | | 第二节 董事会 32 | | | | 第三节 独立董事 38 | | | | 第四节 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

1 / 7 玉禾田环境发展集团股份有限公司 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查公 司董事、高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 对外投资管理办法 二零二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度 化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《玉禾田环境发展集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体（设立或者增资子公司除 外）； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； 1 / 9 玉禾田环境发展集团股份有限 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 1 / 26 | | | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 作出科学、迅速和谨慎的决策，提升公司内部治理效果，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件和《玉禾田环境发展集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 3 / 26 （一）召集股东会，并向 ...