第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024 年第四次会议于2024年10月28日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知 于2024年10月17日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管 理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： 审议并通过了《公司2024年第三季度报告》的议案 公司董事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-085 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-083 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 西藏蕴能环境技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股份的 大股东西藏蕴能环境技术有限公司（以下简称"西藏蕴能"）计划通过集中竞价 交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份不超过11,957,760股（即不超过公司 股份总数的3.00%）。其中，拟通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过 3,985,920股，占公司股份总数的1.00%，拟通过大宗交易方式减持股份总数不超 过7,971,840股，占公司股份总数的2.00%，减持期间为2024年11月15日至2025年 2月14日。 若本公告披露之后公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上 述减持股份数量按照减持比例不变的原则进行相应调整。 公司于2024年10月24日收到公司持股5%以上股东西藏蕴能出具的《股东股 份 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-082 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于中标通化市城市大管家政府购买服务项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司收到通化市城市大管家政府购买服务项 目的《中标通知书》，中标金额为387,988,842元，具体情况公告如下： 四、备查文件 （三）采购代理机构：通化市公共资源交易中心 （四）服务时间：自采购合同签订之日起至2027年10月30日止（服务期限采 用"3+3+2"模式：本次合同签订期限为3年，3年合同期后项目启动采购程序再 签订3年合同，在第2个3年周期结束后，再启动采购程序另签2年合同） （五）中标金额：人民币387,988,842元 二、对公司业绩的影响 上述项目属于公司主营业务，对公司未来经营业绩将产生积极影响。 三、风险提示 截至目前，公司尚未签订政府采购合同，该合同将于《中标通知书》发出之 日起30日内，按照招标文件的规定签订政府采购合同。 一、中标项目情况 ...

市场扩张 - 公司全资子公司中标深圳宝安项目[1] - 中标金额92,380,392.92元[1,2] 未来展望 - 项目属主营，对业绩有积极影响[2] - 合同一年一签，最长履行不超36个月[1] - 10个工作日内与采购单位签合同[3]

担保额度 - 2024年度对外担保额度累计不超78.8亿元[4] - 截至披露日实际担保额度396535.11万元[8] - 截至披露日担保总余额139577.79万元，占净资产38.54%[8] 子公司情况 - 持有南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司60%股权[5] - 为其2000万元授信额度提供连带责任保证[4][7] 子公司业绩 - 2024年6月30日资产11988.94万元，负债3365.85万元，净资产8623.09万元[5] - 2024年半年度营收6402.31万元，利润总额1397.34万元，净利润1054.85万元[5] 其他 - 无合并报表外第三方担保[8] - 无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[8]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-079 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议 案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8 亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-007）等。 三、担保协议主要 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-078 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议 案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8 亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-007）等。 近日，公司与兴业 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月31日通知召开2024年第三次临时股东大会[2] - 股东大会于2024年9月18日15:00在深圳召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4名，持股216,035,945股，占股本总额54.1998%[4] - 通过网络投票股东81名，持股28,432,200股，占股本总额7.1332%[4] - 中小投资者及委托代理人80名，持股3,982,200股，占股本总额0.9991%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意243,932,525股，占99.7809％[10] - 《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等多项议案同意股数243,943,813股，占99.7855%[38][40][41][44] - 中小投资者对多项议案同意股数3,457,868股，占86.8331%[39][40][41][43][44] - 《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》议案同意股数243,941,925股，占99.7847%[43] - 《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》议案同意股数243,977,913股，占99.7995%[47]

会议出席情况 - 出席会议股东85人，代表股份244,468,145股，占比61.3329％[4] - 现场投票股东4人，代表股份216,035,945股，占比54.1998％[4] - 网络投票股东81人，代表股份28,432,200股，占比7.1332％[4] - 中小股东出席80人，代表股份3,982,200股，占比0.9991％[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意243,932,525股，占比99.7809％[5] - 向不特定对象发行可转债议案总表决，同意243,943,213股，占比99.7853％[41] - 向不特定对象发行可转债议案中小投资者表决，同意3,457,268股，占比86.8180％[41] - 未来三年股东回报规划议案总表决，同意243,977,913股，占比99.7995％[42] - 未来三年股东回报规划议案中小投资者表决，同意3,491,968股，占比87.6894％[43] 其他 - 两项议案均为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[41][43] - 本次股东大会召集及召开程序等合法有效[44] - 备查文件包括2024年第三次临时股东大会决议[45] - 公告由玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会发布[47] - 公告日期为2024年9月18日[47]

担保情况 - 2024年度对外担保额度累计不超78.8亿元[4] - 为智慧城市1亿元授信额度担保[4] - 担保最高限额1亿元，连带责任保证[7] 财务数据 - 智慧城市6月30日资产342,635.49万元等[6] - 2024年半年度营收152,658.39万元等[6] 其他 - 截至披露日实际担保额度385,085.11万元[8] - 担保总余额162,470.45万元，占比44.86%[8] - 公司及子公司担保额度超净资产100%[3] - 智慧城市注册资本11,000万元，公司持股100%[5] - 公告日期2024年9月18日[10]