参会股东情况 - 出席会议股东及代理人19人，代表股份269,089,159股，占总股份67.5099％[4] - 现场出席5人，代表股份216,037,097股，占比54.2001％[4] - 网络投票14人，代表股份53,052,062股，占比13.3099％[4] - 中小股东12人，代表股份4,702,062股，占比1.1797％[4] 选举情况 - 选举非独立董事，同意股份267,580,514股，占比99.4394%[5] - 选举独立董事，同意股份267,580,512股，占比99.4394%[11] - 选举非职工代表监事，同意股份267,580,511股，占比99.4394%[15] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》，同意52,987,714股，占比99.8765％[17] - 《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》，同意269,023,659股，占比99.9757％[19] - 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》，同意269,022,507股，占比99.9757％[20] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意269,023,659股，占比99.9757％[21][22] 其他 - 律师认为股东大会召集及召开等合法有效[23] - 公告发布时间为2024年7月18日[26]

担保额度 - 公司2024年度对外提供担保额度累计不超78.8亿元[4] - 截至公告披露日，实际担保额度总金额为296139.11万元[19] - 截至公告披露日，担保总余额为85621.31万元，占最近一期经审计净资产23.64%[19] 被担保公司情况 - 深圳玉禾田2024年3月31日资产295584.09万元，负债193825.70万元，净资产101758.39万元[8] - 深圳玉禾田2024年一季度营收87906.89万元，利润总额7771.90万元，净利润6436.21万元[8] - 重庆高洁2024年3月31日资产45081.25万元，负债26331.26万元，净资产18749.99万元[10] - 重庆高洁2024年一季度营收17233.45万元，利润总额1779.09万元，净利润1337.68万元[10] 担保事项 - 公司为深圳玉禾田申请最高债权额1亿和5000万提供连带责任担保[4] - 公司为重庆高洁申请债权本金2600万和650万提供连带责任担保[5] - 公司控股孙公司为重庆高洁申请最高债权额4800万质押担保[6] - 公司与创兴银行深圳分行签署合同，被担保最高债权本金1亿，保证期三年[11] - 公司为深圳玉禾田智慧城市运营集团担保最高债权本金5000万[13] - 公司为重庆高洁在中信银行重庆分行债务按65%比例担保，对应债权本金2600万[14] - 公司为重庆高洁在大连银行重庆分行债务担保债权本金650万[17] - 公司控股孙公司为重庆高洁质押担保债权最高额4800万[18] 其他 - 公司及控股子公司提供担保额度超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司及子公司无合并报表范围外第三方担保情形[19] - 公司无逾期、涉诉及败诉承担损失的对外担保情形[19] - 本次担保金额均在2024年第一次临时股东大会批准额度范围内[13][16][17][18]

关联交易 - 公司全资子公司博润资产拟承租中粮∙福田大悦广场房屋，租赁期2024年8月1日至2034年12月31日[3] - 2024年7月相关董事会、监事会会议审议通过关联交易议案[4][5][6] 投资公司数据 - 金枫投资2023年末总资产4057.940739万元，净资产4281.886577万元，2023年营收0元，净利润 - 136.266146万元[9] - 玉蜻蜓投资2023年末总资产4010.699392万元，净资产4244.02926万元，2023年营收0元，净利润 - 154.903524万元[12] - 海之润投资2023年末总资产6949.395311万元，净资产221.943802万元，2023年营收0元，净利润 - 55.230116万元[14] 租赁详情 - 交易标的为深圳福田区梅林街道中粮∙福田大悦广场1栋A座39、40、41层毛坯房[15] - 出租方各出租2107.25平方米，租金标准138元每平米每月，月租金约29.08万元[19] - 租赁期10年4个月，每3年履行审议及披露义务[8] - 装修期4个月，自2024年8月1日至2024年12月31日[20] - 前三年租金不变，此后每3年协商调整，按月支付[21] 交付与违约 - 甲方2024年7月20日前交付房屋[24] - 甲方未按时交付达3日，乙方可单方免责解约[26] - 乙方不付或逾期付租金达30日，甲方可解约收回房屋[26] - 租赁期内提前收回或解约，需提前30日通知并支付违约金[27][28] - 甲方逾期交付、乙方逾期付租需支付违约金[28]

会议信息 - 玉禾田第三届监事会2024年第四次会议于7月12日15:00现场召开[2] - 会议通知7月8日以多种方式发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司关联交易的议案》[3] - 监事会认为关联租赁是子公司正常需要[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 玉禾田第三届董事会2024年第四次会议于7月12日15：00召开[2] - 会议通知7月8日发出[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过《关于关联交易的议案》[3] - 关联交易议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

担保额度 - 2024年度对外提供担保额度累计不超78.8亿元[4] - 截至披露日，实际担保额度285,455.11万元[8] - 截至披露日，担保总余额95,934.12万元，占净资产26.49%[8] - 公司及子公司担保额度超最近一期经审计净资产100%[3] 子公司情况 - 持有深圳玉禾田100%股权，注册资本11,000万元[5] - 2024年3月31日资产295,584.09万元，负债193,825.70万元，净资产101,758.39万元[6] - 2024年第一季度营收87,906.89万元，利润总额7,771.90万元，净利润6,436.21万元[6] 担保事项 - 为深圳玉禾田申请最高债权额不超1亿元提供连带责任担保[4] - 与中国银行深圳东门支行签《最高额保证合同》，被担保最高债权额不超1亿元[7] - 合同保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年[7]

股份转让情况 - 2024年6月3日签署股份转让协议，7月10日完成过户登记[2][3] - 西藏蕴能转让2390万股给杨明焕，占总股本5.9961%[2] 股东持股变化 - 过户前西藏蕴能持股4835万股，过户后2445万股[4] - 过户前杨明焕持股为0，过户后2390万股成第三大股东[4] 转让影响 - 转让符合规定，不影响控股股东、治理结构和持续经营[5]

董事会提名 - 公司董事会提名甘毅先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9]

会议情况 - 玉禾田第三届监事会2024年第三次会议7月1日召开，3名监事全出席[2] - 提名李国刚、王奇为第四届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3][4] - 第四届监事会监事薪酬议案提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 候选人信息 - 李国刚1982年生，任公司监事及监事会主席，未持股[7] - 王奇1983年3月22日生，任公司监事，持股1152股，在多家企业任职[8][9][11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月18日召开[1][21] - 股权登记日为2024年7月11日[2] 议案表决信息 - 议案1.00选非独立董事5人，议案2.00选独立董事3人，议案3.00选非职工代表监事2人，均累积投票[4][5] - 中小投资者表决单独计票披露[6] 股东登记信息 - 股东登记时间为7月12 - 16日工作日9:30 - 17:30[8] - 登记可现场、书面信函或传真办理，7月16日17:30前送达[8] - 登记地点为公司证券部（深圳福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F）[8] 投票信息 - 网络投票代码350815，投票简称玉禾投票[15] - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积投票填报选举票数[15] - 深交所交易系统投票时间7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间7月18日9:15 - 15:00[19] 其他议案编码 - 第四届董事会非独立董事薪酬议案提案编码4.00[22] - 第四届董事会独立董事薪酬议案提案编码5.00[22] - 第四届监事会监事薪酬议案提案编码6.00[22] - 续聘公司2024年度会计师事务所议案提案编码7.00[22]