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玉禾田(300815)
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玉禾田:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
2024-07-01 18:22
监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满,进行换届选举[1] - 2024年7月1日选举程先森为第四届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 程先森1984年4月24日生,本科学历,中国籍[4] - 程先森任职经历及现任公司监事[4] - 程先森未持股,无关联关系及不良情形,任职资格合规[4]
玉禾田:公司独立董事候选人声明与承诺(李榕)
2024-07-01 18:22
独立董事候选人情况 - 李榕为玉禾田第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][7] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[8][9] - 本人担任独立董事数量、时长符合规定[11] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整,愿担法律责任[11]
玉禾田:关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告
2024-07-01 18:22
人员与业务规模 - 截至2023年末,立信有合伙人278名、注册会计师2539名、从业人员12676名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元,审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年上市公司年报审计收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末,已提取职业风险基金1.66亿元,职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 法律与监管 - 一审判决立信对保千里案部分债务承担15%补充赔偿责任,涉及金额80万元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[4] 业务动态 - 2023年玉禾田财务报表审计收费155万元,2024年费用待协商[5] - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构,需股东大会审议[5][7]
玉禾田:独立董事提名人声明与承诺(李榕)
2024-07-01 18:22
董事会提名 - 公司董事会提名李榕先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整,否则担责[10]
玉禾田:独立董事提名人声明与承诺(刘俏)
2024-07-01 18:22
独立董事提名 - 公司董事会提名刘俏女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书,承诺参加培训并取得认可证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整,愿担责[11]
玉禾田:公司独立董事候选人声明与承诺(甘毅)
2024-07-01 18:22
独立董事候选人情况 - 甘毅为玉禾田第四届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][7] - 本人过往无相关违规情形,任职公司数量合规[8][9][11] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[11]
玉禾田:第三届董事会2024年第三次会议决议公告
2024-07-01 18:22
会议信息 - 公司第三届董事会2024年第三次会议于2024年7月1日下午15:00召开[2] - 会议应出席董事8名,实际出席董事8名[2] 股份持有 - 周明直接持有公司股份1,080,000股,占比0.27%[3] - 周平间接持有公司股份181,991,975股,持股比例为45.658712%[19] - 王东焱直接持有公司股份9,862,704股,占比2.47%[20] - 周聪直接持有公司股份108万股,占比0.27%[22] 选举与薪酬 - 选举第四届董事会非独立董事候选人表决结果均为同意8票[4] - 选举第四届董事会独立董事候选人表决结果均为同意8票[7] - 第四届董事会非独立董事薪酬议案表决结果为同意5票[8] - 第四届董事会独立董事津贴标准为税前人民币8万元/年[9] - 第四届董事会独立董事薪酬议案表决结果为同意6票[9] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所担任公司2024年度审计机构,聘期一年[10] - 续聘会计师事务所议案表决结果为同意8票[11] 人员任职 - 杨波于2021年7月23日至今担任公司副总经理[23] - 华晓锋于2023年4月至今担任公司财务总监[26] - 甘毅于2021年7月22日至今担任公司独立董事[31] - 李榕于2021年7月22日至今担任公司独立董事[32] - 刘俏于2021年8月至今任深圳市今天国际物流技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务总监[35] 关联关系 - 甘毅、李榕、刘俏与公司董监高无关联关系[31][35][36] - 甘毅、李榕、刘俏未在持股5%以上有表决权股份的股东、实控人及关联方单位工作[31][35][36] - 甘毅、李榕、刘俏最近五年未在控股股东与实控人控制的企业担任董监高[31][35][36] - 甘毅、李榕、刘俏任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定[31][35][36] 其他关联 - 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司自2015年5月14日起受同一实际控制人控制[22] - 深圳美丽城乡规划设计有限公司自2020年4月8日起受同一实际控制人控制[22]
玉禾田:公司关于对外担保的进展公告
2024-06-28 17:05
证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2024-035 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截止本公告披露日,公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"玉禾田"或"公司")分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》(公告编号:2024-004)、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》(公告编号:2024-007)等。 近日,公司与宁波 ...
玉禾田:公司关于对外担保的进展公告
2024-06-14 17:08
担保额度 - 2024年度对外提供担保额度累计不超78.8亿元[4] - 截至公告披露日,实际担保额度285455.11万元,担保余额101719.20万元[8] - 公司及控股子公司担保额度超最近一期经审计净资产100%[3] 子公司情况 - 为甘肃陇玉提供最高6000万元连带责任担保[4] - 持有甘肃陇玉100%股权,其注册资本2675.49万元[5] 子公司业绩 - 2024年Q1甘肃陇玉营收2208.49万元,净利润180.18万元[5] - 2023年度甘肃陇玉营收5832.41万元,净利润201.82万元[5] 子公司财务 - 2024年3月31日甘肃陇玉资产3953.78万元,净资产3057.49万元[5] - 2023年12月31日甘肃陇玉资产3753.37万元,净资产2877.31万元[5]
玉禾田:简式权益变动报告书(西藏蕴能环境技术有限公司)
2024-06-04 18:43
权益变动 - 西藏蕴能转让2390万股玉禾田股份给杨明焕,变动后持股2445万股,占比6.1341%[14] - 杨明焕权益变动后持有2390万股,占比5.9961%[19] 交易数据 - 每股转让价10.696元/股,交易对价2.556344亿元[20] - 杨明焕分三期支付,合计2.556344亿元[22] 未来展望 - 西藏蕴能不排除未来12个月增减上市公司权益股份[37]