证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-058 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第四次会议决定于2023年9月14日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会2023年第四次会议审议 通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年9月14 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-052 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第四次会议于2023年8月25日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于 2023年8月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理 人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会经审议后一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

平安证券股份有限公司 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：玉禾田 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龚景宜 | 联系电话：0755-82734788 | | 保荐代表人姓名：王志 | 联系电话：0755-82734952 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

公司将按照以上修订内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修改外， 《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后正式生效施行，同时公司董事会提 请股东大会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。本次工商变更 登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。 备查文件 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-054 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开第三届董事会2023年第四次会议和第三届监事会2023年第四次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。由于公司在本年度实 施了资本公积转增股本事项引起注册资本增加，且公司根据实际经营情况拟对部 分条款进行了修订，《公司章程》修订前后对照表如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | ...

第三届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2023 年第四次会议于2023年8月25日下午15：00以现场的方式召开。本次会议的通知 于2023年8月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监 事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 详细情况见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-060 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16 号》（财 会〔2022〕31号，以下简称"准则解释第16 号"）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求 执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会 2023 年第四次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（2022年颁布）、《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》（2022年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(2022年修订)等相关法律、法 规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为玉禾田环境发 展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会2023 年第四次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：2023年半年度，公司严格执行对外担保的决策程序 和信息披露义务，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2023年6 月30日的违规对外担保情况。 三、对公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意 见 经核查，独立董事认为：2023年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 ...

委员会设立 - 公司设立董事会发展战略与 ESG 委员会，成员三名含至少一名独立董事[3][5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 委员会职责 - 研究公司长期战略规划、重大投融资及 ESG 治理并提建议[10] 会议相关 - 不定期召开，提前两天通知，三分之二以上委员出席方可举行[16][18] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样[17][18] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[18]

玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 续上页 第 2 页 共 2 页 | 编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资 | | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用资金 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月末占用 | | | | | | | | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | ...