提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议相关 - 常规会议每年两次，提前3天通知[14] - 提议时召开临时会议，3日内召集主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过，附反对意见[14] - 分现场和通讯会议，多种表决方式[14] - 通过议案和结果书面报董事会，3日内呈报[14][16] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行[18] - 由公司董事会负责解释和修订[18]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训情况 - 培训次数为1次，时间为2023年12月25日 - 12月26日[4] 业绩总结 - 预计2023年归属于上市公司股东的净利润为1000万元 - 1500万元，实现扭亏为盈[5] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为亏损2000万元 - 2800万元，比上年度同期增长43.39% - 59.57%[5] 其他情况 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内无保荐代表人变更、监管措施事项及其他重大事项报告[8]

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等要求，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事葛蕴珊、王震坡、曹澍的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛蕴珊、王震坡、曹澍的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

东兴证券股份有限公司 关于《安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年度内部控制自我评 价报告》的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为安徽艾可蓝环保股 份有限公司（以下简称"艾可蓝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《安徽艾 可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部 控制自我评价报告》"）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、东兴证券进行的核查工作 东兴证券通过与公司内审部、聘请的会计师事务所进行沟通，查阅艾可蓝 股东大会、董事会、监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制 度，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 ...

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，2名股东监事由股东大会选举，1名职工监事由员工代表大会推举，任期三年[4] 会议相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期提前十日、临时会议提前三日书面通知，紧急可口头或电话通知[11] - 会议需全体监事二分之一以上出席方可举行，决议须经全体监事过半数通过[22] 议案与职权 - 监事可提议案，书面提交主席，主席5个工作日内审查[13] - 监事会对董事会编制的定期报告审核并提书面意见[5] - 可对违规董高提出罢免建议或诉讼[5] 监督职责 - 重点检查监督董事会和高级管理层重要财务决策和执行情况[8] - 监督公司内部控制合规情况，要求整改并跟踪[9] - 审议董事会年度内部控制自我评价报告并发表意见[9] - 对公司重大交易、投资、担保等事项进行监督[10] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始[18] - 规则修改由监事会提修正案提请股东大会批准[18] - 规则由监事会负责解释[18]

并购 - 2021年8月31日孙公司ABE完成对ABF100%股权收购，交易价12,566.83万元[2] 业绩总结 - 2023年受国际政治环境影响ABF业绩受较大影响[3] 数据相关 - 收购后形成合并商誉4,000.14万元，截至2023年底账面价值4,354.45万元[2] - 2023年底ABF含商誉资产组可收回金额7,002.55万元，账面价值9,032.40万元[4] 新策略 - 公司对收购ABF股权形成的商誉计提减值准备2,029.85万元[2][4] - 本次计提减少2023年度归母净利润和所有者权益2,029.85万元[5] - 本次计提不会对公司正常经营产生重大影响[5]

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-026 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在正常生产经营及资金安 全的情况下，拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买安全性较高、 流动性较好或投资回报相对较高的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用， 授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。现将有关事项公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 鉴于公司自有资金存在暂时闲置的情形，在不影响公司正常经营的前提下， 合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司在授权期限内使用不超过60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在 上述额度 ...

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得为候选人[11] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得为候选人[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连任满六年，一年内不得被提名为候选人[12] 独立董事辞职与撤换 - 不符合资格1个月内辞职，未辞董事会1个月后审议撤换并2个月补选[13] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东大会解除职务[13] - 辞职致比例低，改选前履职，公司2个月内补选[14] 独立董事履职规定 - 审计等委员会中独立董事占比超二分之一并担任召集人，审计委至少一名会计专业人士[19] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举召集主持并审议相关事项[21] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料至少保存10年[23] - 向年度股东大会提交述职报告说明履职情况[23] - 述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[26] - 保证与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[26] - 发董事会通知不迟于规定期限提供资料，保存至少10年[26] - 两名以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[27] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和深交所报告[27] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[27] - 聘请中介等费用由公司承担[27] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[27] - 建立责任保险制度降低履职风险[28]

审计报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2051 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10/2 | 10/1 - | | 6 | 母公司资产负债表 | | 11 | | 7 | 母公司利润表 | | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14/2 | 14/1 - | | 10 | 财务报表附注 | | 15 - 126 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 审 计 报 告 容诚审字[202 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽艾可蓝环保股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 3 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...