回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[3] - 回购价格上限由21元/股调整为20.80元/股[4] 回购进展 - 截至2024年4月30日回购股份3383594股，占总股本2.14%[6] - 截至2024年4月30日回购成交总金额为47232484.70元[6] 其他要点 - 后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[10]

公司基本信息 - 证券代码 300826，证券简称测绘股份，全名为南京市测绘勘察研究院股份有限公司 [1][2] - 2024 年 4 月 30 日下午 15:00 - 17:00 采用网络远程方式召开业绩说明会，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长储征伟、副总经理等陈翀、独立董事王亮亮、证券事务代表吴子刚 [2] 业务合作情况 - 暂无和特斯拉、百度、高德在地图和无人驾驶系统等方面的合作 [2] 低空经济投入 - 重视低空经济领域技术突破和新业态变革带来的机遇，积极进行政策、技术跟踪和相关人才储备 [2] 数字经济发展计划 - 构建“GIS 数据 + 信息化服务”产品模式，应用于智慧水务、智慧交通、智慧园林等场景 [3][6] - 依托省内区域资源、自身资质和行业经验，探索跨专业交叉融合和协同创新，布局城市生命线智能监测、自然资源精细化管理等新型细分领域，推动产品升级转型 [3][6] 数据要素情况 - 2023 年 11 月 8 日，“南京高分 InSAR 地表沉降数据”服务型数据产品在北京国际大数据交易所挂牌，未来会持续将成熟数据要素产品挂网 [3] - 关注到 2023 年 12 月 15 日国家 17 个部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024 - 2026 年）》，认为公司数据资产和产品价值会进一步提升 [3] 公司未来增长点 - 围绕主营业务深耕，重点在“数智化”和“地下空间综合治理”两大业务方向展开 [4] - “数智化”基于数字经济政策，通过挖掘老客户新需求和新客户需求，在智慧园林和智慧水务等领域发展 [4] - 城市新型基础设施新建规模放缓，地上和地下存量检测监测市场为地下空间相关专业板块带来发展契机 [4] 业绩与分红情况 - 2020 - 2022 年每年进行利润分配，总额达 12272 万元，占 2020 - 2022 年净利润的 54.35%；2023 年利润分配预案现金分红总额 1558 万，占 2023 年归母净利润 34.6%，2023 年回购股份 3441 万，视同现金分红，现金分红金额超 2023 年经审计归母净利润 [4] - 现行分红政策符合法律法规，将密切关注政策变化并适时综合判断 [4] 募投项目情况 - 面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系于 2023 年 6 月完成结项并投入使用，具体情况见 4 月 26 日公司公告 [5] 参股投资情况 - 参股南京芯传汇科技，一是看好军工领域长期发展，适合长线布局；二是尝试向非民用方向进行场景应用和业务延展，芯传汇主营向军方科研院所提供软硬件服务 [5] 订单情况 - 2024 年第一季度陆续有新增订单，主要客户为政府、事业单位和国有企业，业务通过参与政府招投标和客户竞争性谈判承揽 [5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，已签订合同未交付的在手订单约 19 亿，将按客户验收标准在以后年度确认收入 [8] 财务费用情况 - 2023 年财务费用较 2022 年增加，主要因发行可转债确认未确认融资费用，将提升高附加值产品和服务占比，降低融资成本影响 [6] 业绩下滑原因及对策 - 2023 年营业收入下降 7.92%，归母净利润下降约 37%，主要受行业增速放缓、毛利减少和发行可转债导致财务费用上升影响 [8] - 坚持围绕主业，在“数智化”和“地下空间综合治理”方向开展经营，传统业务降本增效、加强内部管理，新兴业务加大研发投入和科技创新，实现业务转型 [7] 其他业务计划 - 暂未有进入 AI 或 AIGC 芯片等新兴领域的计划，聚焦现有主业 [7] - 上市后积极布局省外业务，在上海、深圳等多地设立子公司及分支机构，采取差异化竞争合作策略推广产品 [7] 股价与应收账款情况 - 股价受综合复杂因素影响，通过提升经营业绩、高分红和回购股份维护二级市场股价平稳 [7] - 严格按《企业会计准则》对应收款项计提减值准备，加大应收账款催收力度，实际发生坏账金额和比例较小，未来回款将转回前期坏账准备计提金额 [8]

控股股东股份质押情况 - 南京高投本次质押展期844万股，占其所持11.71%，占总股本5.35%[1] - 截至披露日，南京高投持股72,070,354股，比例45.65%，累计质押占67.57%，占总股本30.85%[2] 到期质押股份及融资余额 - 未来半年到期质押3103万股，占其所持43.06%，占总股本19.65%，融资约1.8亿[4] - 未来一年到期质押4870.08万股，占其所持67.57%，占总股本30.85%，融资约2.6亿[4] 其他情况 - 本次质押融资不用于公司经营，无实质影响[4] - 控股股东及其一致行动人股份无冻结等风险[4]

资金使用 - 2024年拟用不超3亿闲置募集资金现金管理[1] 账户情况 - 新增广发银行南京分行营业部募集资金理财专用结算账户[2] 理财购买 - 近日买3000万广发银行结构性存款，预计年化0.5%-2.8%[6] - 2023 - 2024年买多家银行多款结构性存款，有实际收益[10] 未到期余额 - 截至披露日，未到期理财产品累计余额0.8亿[11] 风险与措施 - 购买理财存在市场等风险[5] - 采取购买保本型等风险控制措施[6]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 财务数据 - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业上市公司审计客户11家[2] 公司决策 - 2023年公司审议通过续聘容诚为2023年度审计机构的议案[4] 合规情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[5] - 48名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次等[5] - 项目签字合伙人潘坤近三年受监督管理措施1次[9] 其他 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[21] - 华普天健与容诚就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任，已上诉，案件在二审[22]

募集资金情况 - 2020 年 3 月首次公开发行 2000 万股，每股 22.88 元，应募 4.576 亿元，实募 4.025861 亿元[2] - 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券，公募 4.066821 亿元，实募净额 3.9847917159 亿元[3][4] - 截至 2023 年 9 月销户前，2020 年首发募资在三家银行余额 1.2031714933 亿元[7] - 2023 年 3 月 8 日，2023 年可转债募资专项账户余额 4.001821 亿元[11] - 2023 年末，2023 年可转债募资专项账户余额 3.682068278 亿元[11] - 募集资金总额 80926.82，2020 年首发 40258.61，2023 年可转债 40668.21[13] 资金投入情况 - 2023 年，2020 年首发募资专项账户支出 1911.19372 万元，收入 6221.606456 万元[9] - 2023 年，2023 年可转债募资专项账户支出 3908.92561 万元，收入 711.39839 万元[11] - 截至 2022 年 12 月 31 日，2020 年首发募投项目累计投入 2.9071268799 亿元[9] - 截至 2023 年 9 月销户前，2020 年首发募投项目累计投入 2.9735425484 亿元[9] - 截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年可转债募投项目累计投入 1751.135416 万元[11] - 本年度投入募集资金总额 2415.30，2020 年首发投入 664.16，2023 年可转债投入 1751.14[13] - 已累计投入募集资金总额 31486.57，2020 年首发累计投入 29735.43，2023 年可转债累计投入 1751.14[13] 项目投资进度及效益 - 面向智慧城市（南京）项目期末投资进度 67.55%，本年度效益 1552.50[13] - 市场区域拓展及本地化服务网络建设项目期末投资进度 76.27%，本年度效益 705.27[13] - 时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目期末投资进度 37.82%[13] - 补充流动资金（首次公开发行股票）期末投资进度 100.00%[13] - 面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目期末投资进度 8.59%[14] - 面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目期末投资进度 2.01%[14] - 公开发行可转债承诺投资项目期末投资进度 4.31%，合计投资进度 38.91%[14] 资金置换及管理 - 2020 年用 94314917.54 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[15] - 2023 年用 10500302.52 元可转债募资置换 8938883.54 元自筹资金和 1561418.98 元发行费用[15] - 截至 2023 年 6 月 30 日，两项目节余募集资金 7810.05 万元[15] - 截至 2023 年 6 月 30 日，研发中心项目节余募集资金 2713.13 万元[15] - 2023 年可转债投入中 857.24 万元未从专户置换[16] - 2020 年首发节余募集资金永久补充流动资金[16] - 2023 年可转债部分闲置募资现金管理，剩余存专户[16] 其他情况 - 2020 年 4 月 10 日，就 2020 年首发募资与四家银行签《募集资金三方监管协议》[6] - 就 2023 年可转债募资与中信银行南京分行签《募集资金三方监管协议》[8] - 容诚会计师事务所认为 2023 年度募集资金报告公允反映实际情况[17] - 保荐代表人核查公司募集资金存放、使用及项目实施情况[18] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用合规，无违规情形[19]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等法律法规 的规定，就测绘股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]226 号"文核准，测绘股份于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元， 发行总额 406,682,100.00 元。扣除相关发行费用人民币 8,202,928.41 元（不含税） 后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 398,479,17 ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年8月16日完成董事会换届选举并组成新一届董事会专门委员会[10] 独立董事履职 - 独立董事涂勇2023年董事会、股东大会应出席与实际出席次数均为10次、2次，无委托和缺席[6] - 2023年对提交董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权[5] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责促进公司规范运作[16] - 希望公司2024年更稳健经营、规范运作、增强盈利能力[16]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月25日对测绘股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 深圳舆图科技2023年初余额147.39万元，累计发生8.60万元，年末余额155.99万元[9] - 上海舆图科技2023年初余额400.00万元，累计发生及偿还17.40万元，年末余额400.00万元[9] - 江苏天圆地方环境产业2023年初余额1200.00万元，累计发生35.04万元，年末余额1235.04万元[9] - 其他关联方2023年初余额547.39万元，累计发生1208.60万元，利息52.44万元，偿还17.40万元，年末余额1791.04万元[9]

公司基本信息 - 公司于2020年4月3日在深交所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为15787.326万元[6] - 公司每股面值人民币1.00元[12] - 公司股份总数为15787.326万股，均为人民币普通股[26] 股东信息 - 南京高投科技有限公司认购39599096股，持股比例65.9985%，出资时间2017.03.19[12] - 2017年3月19日净资产折股合计6000万股，占比100%[25] - 公司公开发行股票前胡凯蕾持股726079股，占比1.21%；王天予持股242026股，占比0.4%[26] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本，可减少注册资本[30][28] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，收购可通过公开集中交易等方式[29][31] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74][75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[104] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[111] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表监事1人[136][137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[138][139] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[142] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[150] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[154] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[160][162] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在省级以上报纸公告[167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[172]