公司基本信息 - 公司于2020年4月3日在深交所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为15787.326万元[6] - 公司每股面值人民币1.00元[12] - 公司股份总数为15787.326万股，均为人民币普通股[26] 股东信息 - 南京高投科技有限公司认购39599096股，持股比例65.9985%，出资时间2017.03.19[12] - 2017年3月19日净资产折股合计6000万股，占比100%[25] - 公司公开发行股票前胡凯蕾持股726079股，占比1.21%；王天予持股242026股，占比0.4%[26] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本，可减少注册资本[30][28] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，收购可通过公开集中交易等方式[29][31] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74][75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[104] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[111] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表监事1人[136][137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[138][139] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[142] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[150] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[154] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[160][162] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在省级以上报纸公告[167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[172]

审计报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚审字[2024]214Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 105 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容 ...

公司基本信息 - 公司名称为南京市测绘勘察研究院股份有限公司，股票简称为测绘股份，股票代码为300826[18] 公司财务状况 - 公司2023年12月31日总股本为155,779,266股[2] - 公司2023年营业收入为765,970,458.81元，净利润为44,946,742.91元，较上一年下降7.92%和36.94%[20] - 公司2023年末资产总额为2,558,129,168.20元，净资产为1,292,654,136.79元，较上一年增长15.38%和19.64%[20] - 公司2023年第四季度营业收入为392,835,168.02元，净利润为27,107,679.98元[21] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，总计为6,530,168.99元[23] 行业发展趋势 - 未来，地理信息服务业产业链结构可能会变长，地理大数据分析与挖掘有望成为独立增值的产业链环节[28] - 公司发展方向是向智能测绘、泛在测绘与知识服务为一体的新一代测绘体系发展[29] - 测绘地理信息服务行业是大数据行业的基础，与大数据、人工智能等行业相互融合，互相促进[30] 公司业务情况 - 公司的主营业务覆盖城市建设全生命周期，以时空信息测量为主要技术特征，提供从数据采集到产品化应用的一体化服务[52] - 公司业务主要分布在工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三个类别，服务对象包括各类工程建设单位、政府部门及企事业单位[53] - 公司在信息化专业板块依托技术及时空信息资源优势，综合运用“互联网+”、物联网、大数据、云计算等技术，努力形成差异化竞争优势[54] 公司发展战略 - 公司未来发展愿景是成为一流的智慧城市数字资产信息技术综合服务提供商，提供全方位、精细化数字资产智库服务[165] - 公司将重点构建公司级数智化服务平台，融合各专业板块数据底板，构建智慧城市基础数据平台，并通过数字孪生平台实现智慧化决策场景应用功能[166] - 公司将围绕核心数据资产，将传统业务和信息化有机融合，致力于打造科学化、精细化、智能化的城市治理模式，推动数字经济及智慧城市高质量发展[167]

（2024 年 04 月修订） 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事制度 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《南京市测绘勘察 研究院股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2024年4月25日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证券部工 作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通 ...

内部控制评价 - 测绘股份2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 截至2023年12月31日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[15][17] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[17] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经理层形成有效运行机制[19] - 公司设立多个职能部门形成相互制约管理体系[21] - 公司设立审计部监督内部控制有效运行[22] 管理制度建设 - 公司建立完善人力资源政策，依经营业绩增长提高员工待遇[25] - 公司制定资金收支、固定资产及无形资产等系列管理制度[30][32] - 公司建立合同、科研、对外担保等管理制度[34][35][41] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、利润总额等潜在错报比例认定[50] - 非财务报告内控缺陷按资产总额潜在错报及人员流失比例认定[53][54][55] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56][58]

公司资本与股份 - 公司原注册资本为14560万元，修订后为15787.326万元[2] - 公司原股份总数为14560万股，修订后为15787.326万股[2] 人员提名与任职 - 董事、非职工代表监事候选人可由单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[3] - 独立董事候选人可由单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提出[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东等任职人员及其配偶等不得担任独立董事[4] 董事与监事规定 - 公司董事辞职特定情形下原董事仍履职[3] - 公司设独立董事，人数不得少于董事会成员的三分之一[3] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[5] - 独立董事特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[5] - 监事提出辞职，公司需在60日内完成补选[8] 独立董事职权 - 重大关联交易等需独立董事认可后提交讨论[6] - 公司股东等资金往来独立董事需发表意见[6] - 独立董事行使章程规定职权需全体过半数同意[6] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] 董事会职责 - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员并决定报酬等事项[7] - 审计委员会成员为非高级管理人员董事，独立董事应过半数[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利派发[8] - 调整既定利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超净利润[9] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期为1年，可续聘[10] - 公司聘用或解聘会计师事务所需经多环节决定[10] 章程相关 - 修订后的《公司章程》需提交2023年度股东大会审议通过生效[11] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[11] 备查文件 - 第三届董事会第五次会议决议为备查文件[12] - 第三届监事会第三次会议决议为备查文件[12] - 南京市测绘勘察研究院股份有限公司2024年4月修订的章程为备查文件[12] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[14]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实 际发生的融资金额为准。授信内容包括但不局限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 开立保函等银行授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最 终以银行实际审批为准。 董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关 的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事 会决议。 特此公告！ 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2024年4 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-040 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 测绘股份收购易 图地信所形成的 | | | 嘉学评估评报字 | | 31,309.62 | | | 厦门嘉学资产评 | | | | | | 与商誉有关的资 | 估房地产估价有 | 刘国帅、杨帆 | 〔2024〕8310020 | 可收回金额 | 万元 | | | 限公司 | | 号 | | | | 产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为98,981,159.32元，同比增长4.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,624,408.54元，同比下降46.39%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,933,509.51元，同比下降49.41%[5] - 公司2024年第一季度净利润为507.2万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为562.4万元[16] 每股收益 - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降42.86%[5] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降42.86%[5] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0356元/股[5] - 基本每股收益为0.04元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,040,553.16元，同比增加78.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1404.06万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-12248.53万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1273.86万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-14926.45万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为60665.36万元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19206.69万元[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8964.03万元[19] 资产和负债 - 总资产为2,508,040,283.59元，同比下降1.96%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,285,794,285.30元，同比下降0.53%[5] - 公司流动资产合计为2,062,036,261.28元，较期初的2,106,056,830.98元有所减少[14] - 公司非流动资产合计为446,004,022.31元，较期初的452,072,337.22元有所减少[14] - 公司资产总计为2,508,040,283.59元，较期初的2,558,129,168.20元有所减少[14] - 公司流动负债合计为990,082,365.95元，较期初的1,033,080,975.39元有所减少[15] - 公司非流动负债合计为187,073,401.17元，较期初的182,890,403.37元有所增加[15] - 公司负债合计为1,177,155,767.12元，较期初的1,215,971,378.76元有所减少[15] - 公司所有者权益合计为1,330,884,516.47元，较期初的1,342,157,789.44元有所减少[15] 营业成本和总收入 - 公司本期营业总收入为98,981,159.32元，较上期的94,614,898.29元有所增加[15] - 公司本期营业总成本为101,154,606.41元，较上期的91,535,534.03元有所增加[15] - 公司本期营业成本为70,176,529.35元，较上期的57,011,338.97元有所增加[15] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比下降0.53%[5]