可转债转股情况 - 2024年Q4，907,712张“金丹转债”转股，金额9,077.12万元，转成6,058,894股[2] - 截至2024年末，累计1,742,021张转股，金额17,420.21万元，转成11,590,832股[2] - 截至2024年末，剩余可转债5,257,979张，金额52,579.79万元[2] 可转债发行及价格调整 - 2023年发行7,000,000张可转债，募资7亿，净额689,608,838.63元[3][4] - 2024年3月11日起，转股价格修正为15.08元/股[4] - 2024年6月4日起，转股价格调整为14.98元/股[5] 股本结构变化 - 2024年9月30日，限售股占比32.37%，流通股占比67.63%，总股本186,186,485股[8] - 2024年12月31日，限售股占比31.35%，流通股占比68.65%，总股本192,245,379股[8] - 2024年Q4，公司总股本增加6,058,894股[8]

股权结构 - 深圳首中教育产业发展股权投资企业注册资本28677万元，各股东有不同出资比例[8] 持股变动 - 2020年4月22日首中教育持股6534000股，占比5.79%[14] - 2021年5月26日后持股增至10454400股，占比仍5.79%[14] - 2021年6月22 - 23日减持900000股，占比降至5.29%[14] - 2024年12月20日因转股占比被动稀释至4.97%[15] 未来展望 - 未来12个月内首中教育无明确增/减权益计划，不拟继续增持[11][29]

权益变动 - 首中教育持股比例由5.79%减至4.97%[4] - 2021年6月22 - 23日首中教育减持90万股，比例降至5.29%[5] - 2024年12月20日公司总股本增至1.92245246亿股，首中教育持股比例降至4.97%[6] 股本情况 - 2020年4月22日总股本1.12909092亿股[5] - 2021年5月26日总股本1.80654547亿股[5] 转股情况 - 2024年1月19日至12月20日“金丹转债”累计转股1159.0699万股[5]

回购情况 - 公司终止回购股份，资金达最低限额3000万元[2] - 回购期限提前届满，截至披露日回购2079180股，占总股本1.09%[4][5] - 最高成交价15.50元/股，最低13.23元/股，成交总金额30041503.90元[4] 股本影响 - 回购期间可转债转股使总股本增加9491719股[9] - 预计回购后限售股占比降至31.70%，无限售股升至68.30%[9] 股份用途 - 已回购股份用于股权激励或员工持股，36个月未用将注销[10]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2024年12月13日9:00现场召开[2] - 会议通知于2024年12月9日以电话及邮件发出[2] - 应出席董事7名，实际7名全部现场出席[2] 股份回购 - 2024年3月8日至12月2日回购股份总金额达下限[3] - 审议通过终止回购股份方案，表决7票同意[3][4]

融资与转股 - 2023年7月13日发行700万张可转债，募资7亿元[4] - 2024年1月19日至12月12日“金丹转债”转股949.1719万股[4] 股本与股权 - 总股本由1.80654547亿股增至1.90146266亿股[4] - 张鹏持股5904.96万股，比例降至31.40%[4][5] - 无限售与有限售股份占比均下降[5] 权益变动影响 - 不涉及减持、要约收购，实控人不变[3] - 不影响公司治理结构和持续经营[3]

股东大会信息 - 公司2024年11月27日发布召开第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年12月12日召开，同日网络投票[7] 投票情况 - 本次会议196名股东代表98,118,973股，占比52.6991%[8] - 《续聘2024年度会计师事务所议案》总表决同意97,938,342股，占99.8159%[10] - 该议案中小股东表决同意8,026,240股，占97.7990%[10]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月12日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 现场会议地点为河南省郸城县金丹大道08号公司会议室[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东196人，代表股份98,118,973股，占比52.6991％[9] - 审议续聘2024年度会计师事务所议案，同意97,938,342股，占比99.8159％[10][11] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[13] - 备查文件为会议决议和法律意见书[14]

融资情况 - 发行700万张可转债，募资7亿，净额6.8960883863亿[2] - 扣除保荐及承销费后实收6.9198113208亿[2] 资金安排 - 2024年11月26日同意新增募集资金专户[3] - 与兴业银行签监管协议，多账户存放资金用于项目及补流[4][5] 资金支取规定 - 一次或12月内累计支取超5000万或净额20%需通知丙方[9]

股份回购 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格上限调整至22.06元/股[4] - 截至2024年11月29日回购2079180股，占总股本1.12%[4] - 最高成交价15.50元/股，最低13.23元/股，成交总金额30041503.90元[4][5] - 回购期限不超十二个月[3] - 公司将及时履行信息披露义务[6]