委员会组成与运作 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，过半数成员为独立董事[4] - 会议须过半数成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过方有效[13] - 会议召开前需提前三天通知全体成员，紧急事项经全体成员一致同意不受此限[13] 薪酬与考核 - 公司董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%[8] - 委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[7] - 对非独立董事和高级管理人员考评有述职、评价等流程[10][11] 其他规定 - 会议记录保存时间为10年[15] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[14] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，经理人员薪酬报董事会批准[13]

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进河南金丹乳酸科技股份有限公司（下称公司）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据现行适用的 《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 现行适用的《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），特 制定《河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（下称本《细则》）。 第二条 公司董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《公司章程》的有关规定和要求，对公司负有忠实和勤勉义务。 第三条 本《细则》规定了董事会秘书的地位、任职资格、工作职责和职权、 任免、法律责任等事项。 第四条 本《细则》适用于董事会秘书岗位，为董事会规范、审查、考核、 评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位及其任职资格 第五条 公司设董 ...

外汇套期保值业务 - 开展目的是降低汇率波动对公司利润的影响[1] - 主要币种为美元、欧元等[3] - 品种包括远期结/购汇、外汇掉期等[3] - 任一交易日最高合约价值不超3000万美元（或等值外币）[3] - 期限为自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内[4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 加强汇率研究分析降低汇兑损失[6] - 制定内控管理制度并严格操作[6][7] - 重视应收账款管理避免逾期[7] - 仅与有资质金融机构开展业务[7]

业绩影响 - 主要原材料和海运费价格波动影响公司成本和营收，出口销售收入占比约35%[1] 套期保值业务 - 涉及玉米、淀粉、小麦等品种[2] - 占用保证金及权利金最高不超1500万元，合约价值不超5000万元[3] - 期限及决议有效期12个月，用自有资金[4] 业务管理 - 制定制度规范行为、控制风险，按准则核算[6][8] - 设岗位和部门负责业务[9] 业务评估 - 可降低风险，增强财务稳健性，具备可行性[11]

外汇套期保值业务决策 - 2025年10月27日董事会、监事会审议通过相关议案[2][9][11] 业务基本情况 - 最高合约价值不超3000万美元（或等值外币）[1][5][9][11] - 有效期自审议通过之日起12个月内[7] - 期货及期权品种为美元、欧元等[1][6] - 业务品种含远期结/购汇等及组合产品[1][6] - 资金来源为自有资金[5][8] 风险与控制 - 存在汇率波动、内部控制等风险[12] - 通过加强研究、制定制度控制风险[13][14] 保荐意见 - 保荐机构对业务无异议[16]

融资与股本 - 公司发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[2] - 2025年4月21日至7月10日可转债累计转股3487.3389万股[3] - 公司总股本由1.92401718亿股增加至2.27275107亿股[3] - 公司注册资本由1.92401718亿元增加至2.27275107亿元[4] 公司章程 - 《公司章程》修订后公司注册资本为2.27275107亿元[6] - 《公司章程》修订后公司股份总额为2.27275107万股[7] 股份转让与股东权益 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[8] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[24] 关联交易与担保 - 公司审议批准与关联自然人交易金额超30万元以上的关联交易[23] - 公司审议批准与关联法人交易金额超300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[23] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[12] 利润分配 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，符合条件优先现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期现金分红[29][30] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[30] - 公司最近三年现金累计分配利润不低于最近三年年均可供分配利润的30%[30] 制度修订 - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东大会特别决议审议，自通过日生效[35] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项制度修订需股东大会审议[37] - 《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等18项制度修订无需股东大会审议[37]

业绩相关 - 公司出口销售收入占主营业务收入约35%[3] 套期保值业务 - 可循环使用保证金及权利金最高额度不超1500万元，任一交易日最高合约价值不超5000万元[4] - 开展期限自2025年10月27日起12个月，额度可循环使用[5] - 期货及期权品种包括玉米、淀粉等[5] - 交易场所限于境内合规公开期货交易所等[5] - 资金来源为自有及自筹资金[7] 业务审批 - 2025年10月27日董事会、监事会审议通过开展套期保值业务议案[9][10] - 保荐机构对开展业务无异议[17] 制度文件 - 制定《套期保值业务管理制度》[14] - 公告包含会议决议等备查文件[18]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月12日召开[1][20] - 现场会议时间为11月12日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年11月6日[3] - 会议地点为河南省郸城县金丹大道08号公司会议室[3] - 登记时间为2025年11月11日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为河南省郸城县金丹大道08号公司证券部办公室[6] - 投票代码为"350829"，投票简称为"金丹投票"[14] 提案情况 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》需三分之二以上股东表决通过[5] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》为非累积投票提案[19] - 《关于修订公司相关治理制度的议案》有7个子议案，涉及7项公司制度[19]

会议信息 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年10月27日上午10:30召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 业务决策 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[2] - 同意开展商品套期保值业务，保证金及权利金最高额度不超1500万元[3] - 商品套期保值任一交易日最高合约价值不超5000万元，额度12个月循环[4] - 同意开展无保证金外汇套期保值业务，最高合约价值不超3000万美元[5] - 外汇套期保值业务额度12个月内可循环使用[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年10月27日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会提议于2025年11月12日召开[15] 业务额度 - 商品套期保值业务占用保证金及权利金最高额度不超1500万元，任一交易日最高合约价值不超5000万元[4] - 外汇套期保值业务任一交易日最高合约价值不超3000万美元[5] 股本与资本 - 2025年4月21日至7月10日可转债累计转股34,873,389股[7] - 公司总股本将由192,401,718股增至227,275,107股[7] - 公司注册资本将由192,401,718元增至227,275,107元[7] 制度修订 - 《公司章程》修订后将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[7] - 审议通过17项修订公司相关治理制度议案[9][10][11] 报告情况 - 《2025年第三季度报告》编制程序等符合规定，内容真实准确完整[2] 表决结果 - 各项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][8][9][10][11] - 多项制度修订议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[12][13][14] 子议案审议 - 第一至第七项子议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，第一、第二项子议案需特别决议审议[14] 公告日期 - 公告日期为2025年10月28日[17]