股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于1月24日召开，现场14:50，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年1月20日[3] - 会议登记时间为2025年1月21日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 议案相关 - 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》需1/2以上表决权通过[5] - 董事会换届选举非独立董事应选4人[4][20] - 董事会换届选举独立董事应选3人[4][20] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[4][20] 投票信息 - 网络投票代码为350846，投票简称为首云投票[14] - 选举独立董事时，股东选举票数=股份总数×3[15] - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[17]

借款信息 - 公司拟向控股股东曲宁借款不超6000万元，年化利率5.5%[1][5][6] - 2023年12月曲宁曾提供不超3000万元借款，2024年12月归还本金2999万元，利息103.18万元[9] 决策流程 - 2025年1月8日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过借款议案[2][10][11][12][13] - 本次关联交易尚需股东大会审议，关联股东曲宁回避表决[2][14] 股东情况 - 曲宁持有公司股份121,003,417股，占公司股份总数的24.18%[4] 其他支持 - 2024年3月曲宁为公司相关授信提供不超70000万元的个人无限连带责任担保[9] - 保荐人对本次借款暨关联交易事项无异议[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行5500万股A股，发行价13元/股，募集资金总额7.15亿元，净额6.991412亿元[1] 募投项目投入进度 - 截至2024年11月30日，一体化云平台项目累计投入1.380693亿元，投资进度77.17%[5] - 截至2024年11月30日，弹性裸金属项目累计投入3.95992亿元，投资进度86.99%[5] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入6500万元，投资进度100%[5] - 截至2024年11月30日，募投项目合计累计投入5.990613亿元，投资进度85.69%[5] 募投项目时间调整 - 一体化云平台项目和弹性裸金属项目原计划2024年12月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[6] 募投项目主体及地点变更 - 一体化云平台项目拟投入金额1.789203亿元，原实施主体为首都在线，实施地点为北京、佛山[8] - 弹性裸金属项目拟投入金额4.552209亿元，原实施主体为首都在线，实施地点为北京、佛山[13] - 2022 - 2024年一体化云平台项目多次增加实施地点和实施主体[9][10][11][12] - 2022年弹性裸金属项目增加多个实施地点[13] - 2022年5月31日弹性裸金属项目增加城际互联（美国）为实施主体，增加中国台湾省台北市等7地为实施地点[14] - 2022年9月28日弹性裸金属项目增加安徽省芜湖市等3地为实施地点[14] - 2024年1月4日弹性裸金属项目增加青海省西宁市等8地为实施地点[15] - 2024年6月11日弹性裸金属项目实施主体首都在线增加甘肃省庆阳市为实施地点[15] - 一体化云平台项目拟增加甘肃首云、北京首云为实施主体[16] - 弹性裸金属项目拟增加甘肃首云、北京首云为实施主体[17] 新增主体信息 - 甘肃首云智算科技有限公司成立于2024年6月27日，注册资本5100万人民币[19] - 北京首云智算科技有限公司成立于2014年6月25日，注册资本1176万人民币[20] 决策审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过募投项目延期及增加实施主体议案[23][25] - 独立董事认为募投项目延期及增加实施主体符合规定，无损害股东利益情形[22] - 首都在线募投项目延期及增加实施主体事项经2024年第十届独立董事专门会议审议并提交董事会[1] - 该事项经第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过[1] - 募投项目延期及增加实施主体事项履行必要程序，符合相关规定[1] - 该事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，符合经营需要和长期规划[1] - 保荐人对该事项无异议[1]

会议信息 - 首都在线第五届董事会第三十六次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月25日以邮件送达董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过募集资金投资项目延期及增加实施主体议案[3] - 审议通过制定《北京首都在线科技股份有限公司舆情管理制度》议案[5] - 第五届董事会2024年第十次独立董事专门会议已审议，独立董事发表同意意见[5]

业绩总结 - 2021年向特定对象发行5500万股A股，发行价13元/股，募集资金总额7.15亿元，净额6.991412亿元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，一体化云平台项目累计投入1.380693亿元，投资进度77.17%[4] - 截至2024年11月30日，弹性裸金属项目累计投入3.95992亿元，投资进度86.99%[4] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入6500万元，投资进度100%[4] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入5.990613亿元，总投资进度85.69%[4] 未来展望 - 一体化云平台和弹性裸金属项目原计划2024年12月达预定可使用状态，现调整至2025年12月[5] 项目调整 - 募投项目延期原因包括云计算行业竞争加剧、市场需求变化和公司战略规划调整[6] - 2024年1月4日，同意弹性裸金属项目增加青海省西宁市等多地作为实施地点[14] - 2024年6月11日，同意弹性裸金属项目实施主体首都在线增加甘肃省庆阳市作为实施地点[15] - 决定增加甘肃首云、北京首云作为一体化云平台和弹性裸金属项目实施主体[1] 新设公司 - 甘肃首云智算科技有限公司成立于2024年6月27日，注册资本5100万人民币[19] - 北京首云智算科技有限公司成立于2014年6月25日，注册资本1176万人民币[19] 审议情况 - 2024年12月30日，第五届董事会独立董事专门会议、第三十六次会议及第五届监事会第三十五次会议审议通过募投项目延期及增加实施主体议案[22][23][25] - 保荐人对公司本次募投项目延期及增加实施主体事项无异议[26]

会议信息 - 2024年12月25日邮件发第五届监事会第三十五次会议通知[2] - 2024年12月30日现场与通讯结合方式召开会议[2] - 会议由监事会主席孙捷主持，3名监事全出席[2] 议案情况 - 会议通过募集资金投资项目延期及增加实施主体议案[3] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，无需股东大会审议[3][4] 其他 - 公告2024年12月31日发布，详情见巨潮资讯网[4][7]

舆情管理范围 - 制度适用于公司及子公司、分支机构所有舆情管理工作[3] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[5] 舆情信息采集 - 采集设在证券事务部，范围涵盖公司官网等互联网信息载体[7][8] 舆情分类及处理 - 分为重大和一般舆情，处理原则明确[9][12] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部处置，重大舆情工作组决策[13] 保密责任 - 违反保密义务致损，公司有权处理或追责[16]

股份情况 - 截至公告日，曲宁持有公司股份121,003,417股[1] - 公司总股本为500,462,150股[4] 质押情况 - 本次质押延期回购股份7,450,000股，占其持股6.16%，占总股本1.49%[2] - 本次补充质押股份2,250,000股，占其持股1.86%，占总股本0.45%[3] - 变更后曲宁质押股份29,200,000股，占其持股24.13%，占总股本5.83%[4] 时间信息 - 质押延期回购原到期日2024年12月26日，延期后为2025年12月26日[2] - 补充质押起始日2024年12月26日，到期日2025年12月26日[3] 其他 - 质权人为招商证券股份有限公司[2][3] - 质押延期购回及补充质押基于自身资金安排[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月25日召开，现场14:50，网络9:15 - 15:00[4] - 会议通知于2024年12月10日以公告形式发出[3] 投票情况 - 425人投票，代表149,424,743股，占比29.8574％[5] - 《关于修订管理制度议案》，同意148,355,796股，占比99.2846％[8] - 《关于续聘审计机构议案》，同意148,378,496股，占比99.2998％[10]

股东大会信息 - 公司2024年12月9日决定12月25日召开第四次临时股东大会[5] - 12月10日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议12月25日14:50在公司会议室召开[6] - 交易系统投票时间为12月25日9:15 - 15:00[6] - 互联网投票时间为12月25日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席9人，代表股份146,939,296股，占比29.3607%[7] - 网络投票416名，代表股份2,485,447股，占比0.4966%[7] - 中小投资者417人，代表股份2,485,547股，占比0.4967%[8] - 出席共425人，代表股份149,424,743股，占比29.8574%[8] 议案表决情况 - 《关于修订管理制度议案》，同意148,355,796股，占比99.2846%[11] - 《关于续聘审计机构议案》，同意148,378,496股，占比99.2998%[11]