会议信息 - 首都在线第五届董事会第三十六次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月25日以邮件送达董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过募集资金投资项目延期及增加实施主体议案[3] - 审议通过制定《北京首都在线科技股份有限公司舆情管理制度》议案[5] - 第五届董事会2024年第十次独立董事专门会议已审议，独立董事发表同意意见[5]

会议信息 - 2024年12月25日邮件发第五届监事会第三十五次会议通知[2] - 2024年12月30日现场与通讯结合方式召开会议[2] - 会议由监事会主席孙捷主持，3名监事全出席[2] 议案情况 - 会议通过募集资金投资项目延期及增加实施主体议案[3] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，无需股东大会审议[3][4] 其他 - 公告2024年12月31日发布，详情见巨潮资讯网[4][7]

业绩总结 - 2021年向特定对象发行5500万股A股，发行价13元/股，募集资金总额7.15亿元，净额6.991412亿元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，一体化云平台项目累计投入1.380693亿元，投资进度77.17%[4] - 截至2024年11月30日，弹性裸金属项目累计投入3.95992亿元，投资进度86.99%[4] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入6500万元，投资进度100%[4] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入5.990613亿元，总投资进度85.69%[4] 未来展望 - 一体化云平台和弹性裸金属项目原计划2024年12月达预定可使用状态，现调整至2025年12月[5] 项目调整 - 募投项目延期原因包括云计算行业竞争加剧、市场需求变化和公司战略规划调整[6] - 2024年1月4日，同意弹性裸金属项目增加青海省西宁市等多地作为实施地点[14] - 2024年6月11日，同意弹性裸金属项目实施主体首都在线增加甘肃省庆阳市作为实施地点[15] - 决定增加甘肃首云、北京首云作为一体化云平台和弹性裸金属项目实施主体[1] 新设公司 - 甘肃首云智算科技有限公司成立于2024年6月27日，注册资本5100万人民币[19] - 北京首云智算科技有限公司成立于2014年6月25日，注册资本1176万人民币[19] 审议情况 - 2024年12月30日，第五届董事会独立董事专门会议、第三十六次会议及第五届监事会第三十五次会议审议通过募投项目延期及增加实施主体议案[22][23][25] - 保荐人对公司本次募投项目延期及增加实施主体事项无异议[26]

股份情况 - 截至公告日，曲宁持有公司股份121,003,417股[1] - 公司总股本为500,462,150股[4] 质押情况 - 本次质押延期回购股份7,450,000股，占其持股6.16%，占总股本1.49%[2] - 本次补充质押股份2,250,000股，占其持股1.86%，占总股本0.45%[3] - 变更后曲宁质押股份29,200,000股，占其持股24.13%，占总股本5.83%[4] 时间信息 - 质押延期回购原到期日2024年12月26日，延期后为2025年12月26日[2] - 补充质押起始日2024年12月26日，到期日2025年12月26日[3] 其他 - 质权人为招商证券股份有限公司[2][3] - 质押延期购回及补充质押基于自身资金安排[5]

股东大会信息 - 公司2024年12月9日决定12月25日召开第四次临时股东大会[5] - 12月10日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议12月25日14:50在公司会议室召开[6] - 交易系统投票时间为12月25日9:15 - 15:00[6] - 互联网投票时间为12月25日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席9人，代表股份146,939,296股，占比29.3607%[7] - 网络投票416名，代表股份2,485,447股，占比0.4966%[7] - 中小投资者417人，代表股份2,485,547股，占比0.4967%[8] - 出席共425人，代表股份149,424,743股，占比29.8574%[8] 议案表决情况 - 《关于修订管理制度议案》，同意148,355,796股，占比99.2846%[11] - 《关于续聘审计机构议案》，同意148,378,496股，占比99.2998%[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月25日召开，现场14:50，网络9:15 - 15:00[4] - 会议通知于2024年12月10日以公告形式发出[3] 投票情况 - 425人投票，代表149,424,743股，占比29.8574％[5] - 《关于修订管理制度议案》，同意148,355,796股，占比99.2846％[8] - 《关于续聘审计机构议案》，同意148,378,496股，占比99.2998％[10]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会定于12月25日召开，现场14:50开始[1] - 股权登记日为12月20日[3] - 登记时间为12月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票分时段进行[14] - 网络投票代码为350846，简称为首云投票[13] 会议相关 - 审议两项议案，需1/2以上表决权通过[4] - 登记地点为北京市朝阳区紫月路18号院9号楼[7] - 会期预计半天，费用自理[9] 提案与表决 - 临时提案需提前10日提交[9] - 非累积投票议案，提案含三项[18] - 委托书表决符号为"√"，选超或未选视为弃权[18]

培训信息 - 中信证券2024年12月9日对首都在线进行持续督导培训[2] - 培训地点在北京市朝阳区首都在线会议室[2] - 培训人员为熊冬，对象含控股股东等相关人员[2] 培训影响 - 加深相关人员对法规和业务规则了解[5] - 提高规范运作意识和对资本市场理解[5] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[5]

股份情况 - 曲宁持有公司股份121,003,417股[1] - 公司最新总股本为500,462,150股[3] 质押情况 - 本次质押7,000,000股，占其所持5.78%，占总股本1.40%[2] - 质押后曲宁质押股份占比24.18%[3] - 质押起始2024年12月16日，到期2025年12月15日[2] 其他 - 质权人为招商证券，用途自用[2] - 曲宁具备履约能力，不影响控制权[2][4]

股份情况 - 曲宁本次解除质押800万股，占其所持股份6.61%，占总股本1.60%[1] - 截至公告日，曲宁持有公司股份121,003,417股[1] - 公司最新总股本为500,462,150股[3] 质押情况 - 截至披露日，曲宁累计质押19,950,000股，占其所持16.49%，占总股本3.99%[3] - 曲宁未质押股份90,752,563股，占未质押比例89.81%[3] 风险情况 - 质押股份无业绩补偿、平仓和强制过户风险[4] - 股份质押不影响公司控制权和经营治理[4] 后续安排 - 公司将关注质押风险并及时披露信息[4] 备查文件 - 公告备查文件含证券质押及司法冻结明细表等[5]