北京首都在线科技股份有限公司 关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开2025 年第一次职工代表大会与2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会 董事成员、第六届监事会监事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六 届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届监事会主 席、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议 案。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长 1名。董事会组成情况如下： 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-016 董事长：曲宁先生 其他非独立董事：姚巍先生、赵永志先生、杨丽萍女士 独立董事：赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生 上述人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月 1日）起三 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开，现场14:50，网络9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东311人，代表股份157,831,512股，占比31.5372％[4] - 现场投票股东10人，代表股份146,939,396股，占比29.3607％[4] - 网络投票股东301人，代表股份10,892,116股，占比2.1764％[4] 议案表决 - 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》，同意36,221,295股，占比98.3523％[7] 人员选举 - 选举曲宁等5人为非独立董事，同意率超94%[7][9][11][13][14] - 选举赵西卜等2人为独立董事，同意率超94%[13][14] - 选举孙捷等2人为非职工代表监事，同意率超94%，任期三年[16][17][18] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[19] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[20]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-014 北京首都在线科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 三、备查文件 2、本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。 （一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 二、监事会会议表决情况 经与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第六届监事 会主席的议案》。 公司监事会同意选举 ...

人事变动 - 2025年1月24日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 刘峰当选公司第六届监事会职工代表监事[2] - 第六届监事会任期自2025年2月1日起三年[2] 人员信息 - 刘峰1982年出生，河北大学本科[5] - 刘峰曾任职北京电信通，现任职公司[5] - 刘峰持有公司股份105,461股，占比0.02%[5]

股东大会信息 - 公司于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[5][6] - 现场出席股东及代理人10人，代表股份146,939,396股，占比29.3607%[7] - 参与网络投票股东301名，代表股份10,892,116股，占比2.1764%[7] - 中小投资者303人，代表股份10,892,316股，占比2.1765%[8] - 出席股东大会股东311人，代表股份157,831,512股，占比31.5372%[8] 议案表决情况 - 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》同意36,221,295股，占比98.3523%[12] - 中小投资者对该议案同意10,285,516股，占比94.4291%[12] 人员选举情况 - 非独立董事曲宁获同意148,754,117股，占比94.2487%，中小投资者同意1,814,921股，占比16.6624%[14] - 非独立董事姚巍获同意148,753,402股，占比94.2482%，中小投资者同意1,814,206股，占比16.6558%[16] - 非独立董事赵永志获同意148,752,308股，占比94.2475%，中小投资者同意1,813,112股，占比16.6458%[19] - 非独立董事杨丽萍获同意148,754,304股，占比94.2488%，中小投资者同意1,815,108股，占比16.6641%[21] - 独立董事赵西卜获同意148,761,821股，占比94.2536%，中小投资者同意1,822,625股，占比16.7331%[23] - 独立董事石静霞获同意148,758,898股，占比94.2517%，中小投资者同意1,819,702股，占比16.7063%[25] - 独立董事刘云淮获同意148,762,803股，占比94.2542%，中小投资者同意1,823,607股，占比16.7421%[27] - 监事孙捷获同意148,762,009股，占比94.2537%，中小投资者同意1,822,813股，占比16.7349%[29] - 监事许睿获同意148,760,198股，占比94.2525%，中小投资者同意1,821,002股，占比16.7182%[31] 其他 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[33]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年1月24日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举曲宁为董事长，任期自2025年2月1日起三年[3] - 聘任曲宁为总经理，姚巍为执行总裁等多人，任期均自2025年2月1日起三年[6][7][8][10][11] 表决结果 - 各议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11]

2024年财务数据情况 - 2024年利润总额亏损2.65亿 - 3亿元，较上年同期亏损减少1.39% - 12.89%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2.81亿 - 3.16亿元，较上年同期亏损减少7.08% - 17.37%[3] - 2024年营业收入13.2亿 - 14.4亿元，较上年同期增加6.17% - 15.82%[3] - 2024年公司毛利率较去年同期提升，费用率较去年同期下降[8] - 2024年对商誉、固定资产、应收账款计提减值准备，预计影响利润总额6800万元[9] - 预计本报告期非经常性损益约为 - 700万元[9] 公司战略与业务发展 - 公司践行“一体两翼”全面智算转型战略，智算业务收入同比大幅上扬，整体营收连续五年稳健增长[6] - 公司聚焦新一代万卡推理集群等关键产品研发创新，拓展合作领域，扩大智算市场影响力[7] - 国内以华北等为核心的智算节点规模扩张，海外北美达拉斯智算节点建成点亮[7] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据未经审计，将在2024年年度报告中披露具体财务数据[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月24日14:50[1] - 会议股权登记日为2025年1月20日[3] - 会议登记时间为2025年1月21日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为1月24日，代码350846，简称为首云投票[1][14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 15:00[17] 议案情况 - 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[5] 选举人数 - 董事会换届选举非独立董事应选4人[4][21] - 董事会换届选举独立董事应选3人[4][21] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[4][21] 投票规则 - 累积投票制下投给候选人的选举票数合计不超过股东拥有的选举票数[18] - 非累积投票提案在表决结果栏“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”，涂改等情况表决票无效按弃权处理[21] - 累积投票提案需在候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数[21] 参会资料 - 参会股东登记表需附身份证或法人营业执照复印件，委托他人出席还需填写授权委托书及提供受托人身份证复印件，单位需加盖公章[20] - 授权委托书复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 授权委托书中需填写委托股东名称、身份证号码、证券账户、持股数、受托人签名、身份证号、委托日期等信息[22]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-003 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易 的议案 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十六次会议通知。 2、本次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议表决情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

会议信息 - 第五届董事会第三十七次会议于2025年1月8日召开，6人亲自出席，1人委托出席[2] - 董事会提请于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[7] 董事会换届 - 新一届董事会成员7人，任期自2025年2月1日起三年[5][6] - 非独立董事候选人为曲宁等4人，独立董事候选人为赵西卜等3人[5][6] 其他事项 - 控股股东曲宁为公司提供年化利率5.5%借款，表决6票同意[3] - 换届选举等议案均获7票同意[5][6][7]