3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九 次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-018 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年 度股东大会的议案》，决定于2024年5月7日召开公司2023年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10062 号 中船汉光科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 专项报告 | 1-2 | | ニ、 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1 | | | 情况的汇总表 | | 会计师事务所营业执照、资格证书 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中船汉光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10062 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

中船汉光科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李文昌 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本 人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 李文昌，男，1972 年 7 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 副教授。先后在华东船舶工业学院、江苏科技大学任教。现任江苏科技大学经济 管理学院副院长；镇江市政协委员；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会，本人出 席会议情况如下： | 独立董 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 ...

中船汉光科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业管理水平和风险防范能力， 促进企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指 引》的有关要求，结合中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中船汉光"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：确保国家有关法律法规和公司内部制度 的执行，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行 为，保护公司资产的安全、完整。规范 ...

关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表， 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况 进行了评估。现将有关情况报告如下： 法定代表人：徐舍 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托 贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理 业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品 买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产 品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10061 号 中船汉光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-2 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 会计师事务所营业执照、资格证书 BDO > 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中船汉光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10061号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中船汉光科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-014 中船汉光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次利润分配方案基本情况 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计并出具《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZL10046 号）：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 95,416,807.29 元 ， 加 上 2023 年 初 未 分 配 利 润 587,722,309.46元，提取法定盈余公积金 5,208,949.07元， 减 去 2023 年 度 实 施 分 配 2022 年度现金分红派发 32,857,110.00 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润 为 645,07 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、财务状况、经营成果、现金流量分析 公司 2023 年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度 财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： (一)报告期内资产变动情况 一、主要会计数据和财务指标 截至本报告期末，公司资产总额为 145,656.58 万元，较年初增 长 3.62%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 106,938.75 | 108,522.99 | -1.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,541.68 | 10,869.61 | -12.22% | | （万元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（万元） | 8,978.98 | 10,598.45 | -15.28% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,779.20 | 10,081.31 | 66.44% | | （万元） | | | | ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-017 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会主席、监事熊建荣女士因工作原因申请辞去公司第五届监 事会监事会主席、监事职务，具体内容详见公司于2024年3 月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-007）。 公司于2024年4月9日召开的第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的 议案》。经公司持股5%以上股东河北汉光重工有限责任公司 推荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名马继恒先 生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任 期届满之日止。 马继恒先生未持有公司股份，不存在买卖公司股票的情 况。 提名马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事 ...