证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-029 江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》全 文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召 开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-030 江苏图南合金股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核 准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]804 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额为 525,500,000.00 元，扣减发行费用 57,440,278.97 元后，募集资金净额为 468,059,721.03 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 20 日全部到位，业经苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"苏亚验[2020]13 号"《验 资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 1 截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 138,182,493.86元，明细如下表： 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏图南合金股份有 限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （以下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关规定，对公司部分募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核准江苏图 南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.51 元 /股，募集资金总额为 525,500,000.00 元，扣减发行 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-028 江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯 表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以电话、电子邮件 等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中董事袁锁军、管建强以通讯方式出席）。公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》及《中国证券报》。 表决结果：同意 7 票；反对 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 年上半 2023 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 年期末占用 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

江苏图南合金股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目" 已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率， 结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金 13,593.33 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同） 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完 成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户 三方监管协议》亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引 ...

江苏图南合金股份有限公司 江苏图南合金股份有限公司董事会 章程修正案 2023 年 8 月 15 日 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公 司章程〉相应条款的议案》。根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2022 年年 度股东大会以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本修 订《公司章程》相应条款事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 30,201 万元。 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 39,530.725 | | 第二十条 公司股份总数为 | 30,201 万股，全 第二十条 | 公司股份总数为 39,530.725 万股， | | 部为普通股。 | | 全部为普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其余条款均保持不变。 董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理本次工商变更登记及备案 事宜。 ...

独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任江苏图南合金股份有限 公司（以下简称"图南股份"或"上市公司"、"公司"）2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并 制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在图南股份提供有关资料的 基础上，发表独立财务顾问意见，以供图南股份全体股东及有关各方参考。 二〇二三年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励 ...

1 江苏图南合金股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-034 江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25， ...