证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-064 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事林伟 先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，具体 内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024- 061）。 业务情况，具备担任上市公司董事的资格和能力，经董事会提名委员会审核，公 司董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名其为公司非独立董事候选人。 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 附件： 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司 董事会提 ...

1、统一社会信用代码：91110116754160123E 2、名称：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和 2024 年 11 月 20 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊载于中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市怀 柔区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-063 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-062 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 持股 5%以上股东宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露公告》。宁波 科融达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"科融达"）计划在上述公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司 股份数量不超过 5,269,900 股，即不超过公司股份总数的 2.0000%。 | 股 A | 2,635,000 | | | 1.0000% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 | 2,635,000 | | | 1.0000% | | | | 通过证券交易所的集中交易 |  | 协议转 ...

人员变动 - 非独立董事林伟因个人原因辞职，原定任职至2026年5月11日[2] - 辞职后不在公司及全资子公司任职，辞任报告送达生效[2] 后续安排 - 公司将尽快补选董事并披露信息[2] 股份情况 - 截至公告披露日，林伟持有公司股份16,844,490股[2] 相关承诺 - 林伟无未履行承诺事项，离任后遵守减持规定[2]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人167名，代表股份153,930,017股，占比58.4185%[8] - 现场出席6名，代表股份131,398,541股，占比49.8675%[9] - 网络投票161名，代表股份22,531,476股，占比8.5510%[10] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围等议案》同意153,724,517股，占比99.8665％[14] - 中小投资者同意22,325,976股，占比99.0879％[14] - 反对173,400股，占比0.1126％（整体）、0.7696％（中小投资者）[14]

北 京 市 东城 区 北三环东路 36 号 环 球 贸易 中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时 股东大会 的 法律意见书 北京市君致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 君致（ ）字[2022] 【文件编号】 号 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 11 月 20 日召开 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议通知于2024年10月24日发出，10月28日通讯表决[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，3票同意[5][7] 资金处理 - 公司将部分募集资金无息借款转为对内蒙古科拓生物增资，未改变投资方向和建设内容[6]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额48,893.10万元，净额43,618.15万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额70,000.00万元，净额68,590.23万元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，食品板块研发生产基地拟投77,771.55万元，累计投入21,472.39万元[6] - 微生态制剂生产基地拟投14,947.78万元，累计投入14,882.28万元[6] - 年产30吨乳酸菌粉等项目拟投8,989.05万元，累计投入8,990.74万元[6] - 补充流动资金拟投10,500.00万元，累计投入10,500.00万元[6] 内蒙科拓情况 - 2024年9月30日总资产35,763.15万元，总负债30,885.50万元，净资产4,877.65万元[16] - 2024年1 - 9月营业收入449.27万元，净利润2.66万元[16] - 2023年营业收入380.38万元，净利润85.06万元[16] 增资事项 - 公司将40,000.00万元借款转为对其增资，增资后注册资本由5,000.00万元增至15,000.00万元[10][21] - 2024年10月28日，董事会和监事会审议通过增资议案[21][22] - 增资优化其资产负债结构，不改变合并报表范围、募集资金投向和项目内容[18][20] - 保荐机构认为增资合规无异议，无需股东大会审批，未损害股东利益[24][25] - 内蒙科拓未来经营面临宏观政策、行业及管理等风险[19]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-056 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关 于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发 行股票、向特定对象发行股票募集资金向全资子公司内蒙古科拓生物有限公司 （以下简称"内蒙科拓"）提供的部分无息借款转为对其增资，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费用 5,274.95 万元 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-058 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 20 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月 ...