证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-014 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2024 年4月23日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度 的财务状况和经 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-026 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种菌粉全自动袋装 | ZL202321 | 金华银河 | 实用新 | 2023-7-6 | 2024-2-23 | 第 20501199 | 号 | | | 生产线的卷膜组件 | 762749.0 | | 型专利 | | | | | 注：上述专利权期限为十年，自申请日起算。 上述实用新型专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利 于公司在益生菌领域发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体 系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 ...

会议信息 - 第三届董事会第七次会议通知于2024年4月13日发出，4月23日上午10:00通讯表决[2][3] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[4] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[9][10] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[13][14] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[18][19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[26][27] - 《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[32][33] - 《关于独立董事2024年度薪酬方案的议案》同意4票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[36][37] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》董事会认为有利提升效率及效益[38] - 《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的公告》关联董事回避，同意5票、反对0票、弃权0票[39][40] - 《2024年第一季度报告》同意7票、反对0票、弃权0票[41][43] - 作废已获授予但尚未归属限制性股票97.9650万股，同意7票、反对0票、弃权0票[44][47] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[48][50][51] - 《2023年度环境、社会及公司治理报告》同意7票、反对0票、弃权0票[52][53] - 提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会并三分之二以上表决通过[54][56] 其他安排 - 拟定于2024年5月16日14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会，同意7票、反对0票、弃权0票[57][58]

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科 拓 恒 通 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 www.junzhilawyer.com 法律意见书 法 律 意 见 书 君致法字[2024]169 号 北京市君致律师事务所 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,Tower B,Global Trade Center,No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District,Beijing,100013,PRC Tel:010-52213236/7 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 君致法字[2024]169 号 致：北京科拓恒通生物技术股份 ...

权益变动 - 本次变动后张列兵持股13,030,513股，占比4.9453%，不再是5%以上股东[2] - 2021年激励计划使总股本从148,531,845股增至148,925,445股[2][3] - 2023年1月向特定对象发行使总股本从148,925,445股增至175,663,412股[4] - 2023年8月15日张列兵大宗交易减持125,600股，均价15.93元/股[5] - 2023年8月24日至披露日，集中竞价累计减持1,120,950股，价格17.73 - 20.10元/股[5]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提高合理保证，而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023 年度内部控制自我评价报告 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-028 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 股东张列兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关 于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-070），张列兵计 划以集中竞价或大宗交易的方式拟合计减持公司股份数量不超过7,904,853股，即 不超过公司股份总数的3%。通过集中竞价方式减持的，将于本次减持公告披露 之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公 司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本次减持公告披露之日起3个 交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数 的2%。 2022 年 6 月 13 日，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件达成，公司向 22 名符合条件的激励对象发行 393,600 股 股票。公司总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年年度报告》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年5月8日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行2023年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将 有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙天松女士，总经理刘晓军先生， 副总经理、财务总监余子英先生，副总经理、董事会秘书张凌宇先生，独立董事 刘惠玉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http:// ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并 财务报表归属于母公司股东的净利润 93,479,909.00 元，母公司实现净利润 10,274,085.83 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2023 年度实现净 利润的 10%提取法定盈余公积金 1,027,408.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经 审计合并财务报表的未分配利润为 323,847,149.31 元，母公司报表未分配利润为 101,965,395.67 元。根据合并财务报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 101,9 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公 司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），对科拓生物《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 一创投行保荐代表人通过与公司管理层及财务管理部、内部审计部等部门 的沟通交流，取得公司 2023 年度内部控制自我评价报告等相关信息资料；查阅 股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告，以及各项业务和管理规则制度； 查阅公司董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完 整、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司纳入评价范围的主要业务和事项包 ...