会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议通知于2025年2月9日发出，2月12日通讯表决[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] 公告信息 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》公告编号为2025 - 005[6]

关联交易金额 - 2025年预计与张和平教授关联交易不超150万元（税前）[2] - 2025年已发生关联交易金额为0元[4] - 2024年实际发生技术顾问费150万元，预计150万元[5] 关联交易占比及差异 - 2024年实际发生额占同类业务比例为3.18%[5] - 2024年实际发生额与预计金额差异比例为0.00%[5] 关联交易相关评价 - 独立董事认为2025年度关联交易正常，定价公允[14] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[16]

会议安排 - 第三届董事会第十二次会议通知于2025年2月9日邮件发出[2] - 会议于2025年2月12日通讯表决[3] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人[4] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[5] - 表决同意6票，反对0票，弃权0票，董事孙天松回避表决[7] 公告信息 - 公告日期为2025年2月13日[10]

关联交易金额 - 2025年度与张和平日常关联交易总金额不超150万元（税前）[1] - 2025年预计接受张和平技术顾问费关联交易金额150万元，已发生0万元[3] - 2024年度接受张和平技术顾问费实际发生金额150万元，预计金额150万元[6] 关联交易占比及差异 - 2024年度接受张和平劳务实际发生额占同类业务比例3.18%，与预计金额差异比例0.00%[6] 决策审议 - 2025年2月12日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1][14] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构认为2025年度日常关联交易正常、定价公允、决策合规[12][14][16] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[17]

会议信息 - 会议于2025年1月15日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人120名，代表股份139,236,881股，占比52.8423%[8] - 现场出席5名，代表股份108,484,251股，占比41.1713%[9] - 网络投票115名，代表股份30,752,630股，占比11.6710%[10] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意138,713,611股，占比99.6242%[14] - 中小投资者同意30,229,360股，占比98.2985%[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会提议召集，2024年12月31日公告[6] - 股权登记日为2025年1月10日，现场与网络投票结合[7] - 现场会议2025年1月15日14：30在京召开[7] 投票情况 - 现场5名股东代表108,484,251股，占41.1713%[9] - 网络115名股东代表30,752,630股，占11.6710%[9] 议案审议 - 《补选非独立董事议案》同意138,713,611股，占99.6242％[17] - 中小投资者同意30,229,360股，占98.2985％[18]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立防控股股东占用资金或资源制度，无占用情形[4] 资金管理 - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[4] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、无应披露未披露重大事项[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 其他 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 前期问题已按要求整改[5]

培训信息 - 2024年12月31日对科拓生物相关人员进行持续督导培训[1] - 地点在北京市科拓生物总部办公室，方式为现场及线上[1] 培训内容 - 涉及上市公司治理、减持、募资管理等规定[1] - 重点讲解《证券法》及深交所业务规则[1][2] 培训效果 - 提高公司整体风险意识和治理水平[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月10日[4] - 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》等提案[5] 会议登记与投票 - 现场登记时间为2025年1月13 - 14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 投票代码为350858，投票简称为科拓投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 9:25等[21]

会议安排 - 第三届董事会第十一次会议通知于2024年12月24日发出[2] - 会议于2024年12月27日以通讯表决方式进行[3] - 2025年第一次临时股东大会拟定于2025年1月15日14:30在公司会议室召开[10] 审议事项 - 审议通过补选第三届董事会非独立董事议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][8][9] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[10][11] 人员提名 - 公司董事会提名马杰先生为第三届董事会非独立董事候选人及审计委员会委员[6]