杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称其他高级管理人员，是指根据《公司法》《公司章程》及董事会 决议认定的管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）由董事长、二分之一 以上独立董事或全体董事三 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 杨凌美畅新材料股份有限公司 第一条 为强化杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会， 主要职责是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，负责主持审计委员会工作、召集和主持审计委员 会会议。 第五条 审计委员会委员及主任委员（召集人）由公司董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事三分之一以上（包括三分之一）在董事会成员内提名， 并由董事会选 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-005 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 30 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 15:30 2、网络投票 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年1月18日9:15- 9:25、 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-003 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 30 日召开 第二届董事会第二十次会议，根据新颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，结合实际情况，审议通过 了《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>的议案》《股东未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划》《独立董事工作制度》等章程、制度，现将有关情 况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对现行《公 司章程》相应条款进行修订。具体修改如下： | 本次修订前 | | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股 份）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件和《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，独立、认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。独立董事发 ...

股东分红规划 - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[1] 利润分配程序 - 利润分配方案经独立董事会议、董事会、监事会审议，提交股东大会批准[2] - 股东大会审议时与股东特别是中小股东沟通交流[3] 利润分配政策修改 - 外部环境变化或政策影响可持续经营时可修改，经相关程序和特别决议通过[3] 法定公积金提取 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[4] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%；有安排最低40%；成长期有安排最低20%[5] 现金分红条件 - 该年度可分配利润、累计可供分配利润为正，现金流充裕，审计报告为标准无保留意见[5] 重大现金支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元，或超总资产20%[5] 半年度分红审计 - 以半年度财务报告为基础现金分红，不送红股或转增股本，半年度报告可不审计[7] 分红方式 - 采取现金、股票或二者结合，具备现金分红条件优先采用[7]

股东股份情况 - 股东张迎九原持股6269.5808万股，占总股本13.0613%[3][7] - 本次减持后持股6029.8577万股，占总股本12.5619%[7] 减持情况 - 计划减持不超1200.03万股，占总股本2.5%[3] - 截至2023.12.28，集中竞价减持239.7231万股，比例0.4994%，均价32.93元[4] - 自上市累计减持比例2.7136%[6] 减持说明 - 减持来源为首发前股份及转增股本[6] - 遵守规定无违规，按计划减持[8] - 减持为正常行为，不影响公司治理及控制权[8]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-082 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 72,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度范围。 公司与上述受托方无关联关系。 截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 91,000 万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金进行 现金管理的额度范围。 一、暂时闲置资金使用情况 1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | 元） | | | | | 收益率 | 源 | | 美畅科技 | 兴业 | 兴业银行企 业金融人民 | 结构 | | 2023 | 年 | ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-081 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

标的公司已于 2023 年 11 月 17 日完成了本次增资的公司变更登记。 二、本次增资后标的公司登记情况 | 名 称 | | 深圳纳弘熠岦光学科技有限公司 | | --- | --- | --- | | 统一社会信 | | 91440300MA5ERLLG8H | | 用代码 | | | | 住 | 所 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A4 栋 101-108 号 | | 企业类型 | | 有限责任公司 | | 法定代表人 | | 詹兴华 | | 注册资本 | | 2,055.1040 万人民币 | | 成立日期 | | 2017 年 10 月 11 日 | | 经营期限 | | 长期 | | | | 一般经营项目是：光学薄膜材料系列产品及光学薄膜材料应 用工程设计、承包、咨询服务；防伪标签、全息烫印箔、光学 | | | | 装饰材料、光学设备器件、印压模具、模压材料、微纳米结构 | | 经营范围 | | 材料成型设备的销售；防伪标识、软件信息技术、装饰材料、 | | | | 光学器件、光刻设备、纳米压印设备、信息系统软件及其他新 | | | | 材料的技术研究、开发；科研信息咨询（不含限制项 ...