财务表现 - 本报告期营业收入为117,655,668.13元，较上年同期增长4.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,082,412.65元，较上年同期增长13.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,400,371.14元，较上年同期增长58.45%[4] 公司资产 - 公司持有的货币资金为270,668,959.15元，交易性金融资产为40,181,643.84元[32] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为9,756股，前十名股东持股情况中，袁永刚持股数量为31,568,471股，占比23.94%[27] - 安徽高新金通安益二期创业投资基金持股数量为9,821,301股，占比7.45%[27] - 刘璞持股数量为6,593,600股，占比5.00%[27] 公司经营活动 - 公司在建工程进度增加，主要系公司募投项目“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”本期进度增加所致[10] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为109,473,537.74元，较去年同期110,938,400.46元略有下降[37] - 公司第一季度经营活动现金流出小计为162,873,908.88元，较去年同期239,460,986.66元有所减少[37] 财务状况 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-18,888,425.66元，较去年同期63,893,163.14元出现减少[38] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为220,936,459.82元，较去年同期272,215,762.63元有所下降[38]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 内部控制鉴证报告 | | | | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日与财务报表相关的内 | 1-13 | | 部控制自我评价报告 | | | | | | | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制鉴证报告 中证天通（2024）证专审 21120003 号 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝盾光 电公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。蓝盾光电公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性，并确保后附蓝盾光电公司《关 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-042 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 9:25、9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 13 日下午 15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 公司党组织 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 32 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 ...

公司基本信息 - 蓝盾光电于2020年8月24日在深交所创业板挂牌上市[1] - 蓝盾光电股份总数为131,869,930股[5] 资金使用 - 2020 - 2023年多次使用超募资金永久性补充流动资金，分别为11,500万元、11,500万元、3,938.31万元[8][9] 项目变更 - 2020 - 2022年对多个募投项目实施主体、地点、预计可使用日期进行变更[10][11][12][13][14][16] 业绩情况 - 2022年度营收76,395.80万元，较2021年下降11.83%；净利润6,953.69万元，较2021年下降56.58%[20] - 2023年度营收64,299.34万元，较2022年下降15.83%；净利润4,198.11万元，较2022年下降39.61%[21] 保荐相关 - 2022 - 2023年华龙证券多次变更公司首发项目持续督导保荐代表人[17][18] - 2022年华龙证券被监管谈话和出具警示函，已完成整改和追责[18][19][20] 合规情况 - 公司信息披露符合规定无虚假遗漏[26] - 公司制定募集资金管理制度，使用合规无违规情形[27][28] 募资情况 - 截至2023年12月31日，蓝盾光电首次募资未使用完毕[29] - 华龙证券将对募资存放和使用继续督导至完毕[29]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，以维护 公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司 经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督， 促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司 监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会，所有会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如 ...

业绩总结 - 2023年度营收64,299.34万元，同比降15.83%[2] - 2023年净利润4,198.11万元，同比降39.61%[2] - 报告期末资产总额254,525.08万元，同比降6.13%[2] - 2023年基本每股收益0.32元，同比降39.62%[2] 未来展望 - 2024年董事会履职维护股东利益，提升信披质量[11] - 2024年董事会加强自身建设，完善治理与风控[11]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-035 关于向银行申请综合授信额度的公告 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为保证公司现金流量充足，满足公司业务发展的需要，董事会同 意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 11.06 亿元的综合授 信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、 保函、国内信用证等，具体授信额度、授信方式以公司与相关银行签 订的协议为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，董事会授权公 司管理层或管理层授权人员代表公司办理上述授信相关手续、签署有 关合同、协议、凭证等文件。 本次向银行申请综合授信额度的有效期自第六届董事会第十五 次会议审议通过之日起三年内有效，授信有 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-041 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计 准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称《企业会 计准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准 ...

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润41,981,134.57元，母公司净利润41,505,565.84元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本131,869,930为基数，每10股派现0.76元，拟派现10,022,114.68元[3] - 以资本公积金每10股转增4股，合计转增52,747,972股，转增后总股本184,617,902股[3] 审议情况 - 第六届董事会、监事会会议审议通过利润分配及转增预案[5][6] - 预案尚需2023年度股东大会审议通过[7]