安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-088 声明人曹春雷作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有 限公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝盾光电"） 全资子公司安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称"蓝盾防务"）拟以 增资扩股形式引入投资者金寨安盾科技有限公司（以下简称"安盾科 技"）、铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称"行致咨询"）和鲁 爱昕先生，蓝盾防务注册资本将由 340 万元增加至 4,000 万元（以下 简称"本次增资"或"本次交易"），本次增资完成后，公司对蓝盾防务 的持股比例由 100%下降至 37.5%，蓝盾防务成为公司的参股公司，不 再纳入公司合并报表范围。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-092 本次增资暨放弃部分优先认购权事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在 公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次交易概述 安徽蓝盾光电子股份有限公司 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址/主要办公地点 ...

募资情况 - 公司获准发行3297万股A股，每股33.95元，募资111933.15万元，净额107695.14万元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，多项目有承诺投资与累计投入金额[4][5] 项目终止 - 2024年12月12日公司董事会和监事会同意终止大气环境监测项目[12][13] - 保荐机构对终止部分募集资金投资项目无异议[14]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-087 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋蔚作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有限 公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 □ 否 二 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，规范公司关联交易行为，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原 则，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三）由本制度第五条 ...

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 提名王迎春、范烜为第七届非职工代表监事候选人[2] - 第七届监事会由2名非职工代表和1名职工代表监事组成，任期三年[3] 候选人情况 - 王迎春、范烜截至公告日未持股，无关联关系，任职资格合规[6][7]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-083 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于监事会换届选举的公告》。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十六次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开， 现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生以通讯表决方式出席会 议。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件、电话通知等方式送达。公 司应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中以通讯表决方 式出席会议的监事 1 人），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第 ...

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[2][7] 投资情况 - 公司近日用4000万元闲置募集资金购买联储证券【储金1号339期】收益凭证，预期年化收益率2.60%[4] - 2023年12月28日至2024年12月10日，4000万元买联储证券【储金1号312期】，预期年化收益率3.30%[9] - 2024年1月3日至7月9日，6000万元买联储证券【储金1号313期】，预期年化收益率3.05%[9] - 2024年1月26日至7月24日，4000万元买华安证券睿享双盈113期，预期年化收益率2.55%或2.7%或3.15%[9] - 2024年3月7日至6月3日，5000万元买申万宏源证券金樽2931期，预期年化收益率2.5%[9] - 2024年3月15日至7月16日，1000万元买联储证券【储金1号315期】，预期年化收益率2.60%[9] - 2024年3月15日至7月17日，1000万元买联储证券【储金1号316期】，预期年化收益率2.60%[9] - 2024年5月14日至11月11日，2000万元买华安证券睿享双盈131期，预期年化收益率2.40%或2.55%或3.00%[9] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司1000万元买联储证券【储金1号321期】，预期年化收益率3.00%[10] - 安徽安光环境科技有限公司3000万元买联储证券【储金1号322期】，预期年化收益率2.70%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司4000万元买联储证券【储金1号326期】，预期年化收益率2.90%[10] - 安徽蓝盾防务科技有限公司5000万元买国元证券【元鼎尊享定制566期】，预期年化收益率1.80%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司3000万元买申万宏源证券龙鼎定制1363期，预期年化收益率2.0% - 3.4%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司4000万元买东莞银行单位结构性存款SD20241103期，预期年化收益率1.9% - 2.7%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元买联储证券【储金1号332期】，预期年化收益率2.60%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司5000万元买联储证券【储金1号333期】，预期年化收益率2.60%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司3000万元买万和证券共盈【95】号，预期年化收益率2.70%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司4000万元买联储证券【储金1号339期】，预期年化收益率2.60%[11] 策略措施 - 公司采取多项措施控制投资风险，现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[5][6]

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[2][7] 投资产品 - 公司购买万和证券共盈【95】号收益凭证，金额3000万元，预期年化收益率2.70%[4] - 2023年12月6日至2024年3月4日，公司购买申万宏源证券产品，金额1000万元，预期年化收益率2.6% - 2.7%[9] - 2023年12月28日至2024年12月10日，公司购买联储证券产品，金额4000万元，预期年化收益率3.30%[9] - 2024年1月3日至2024年7月9日，公司购买联储证券产品，金额6000万元，预期年化收益率3.05%[9] - 2024年1月26日至2024年7月24日，公司购买华安证券产品，金额4000万元，预期年化收益率2.55%或2.7%或3.15%[9] - 2024年3月7日至2024年6月3日，公司购买申万宏源证券产品，金额5000万元，预期年化收益率2.5%[9] - 2024年3月15日至2024年7月16日，公司购买联储证券产品，金额1000万元，预期年化收益率2.60%[9] - 安徽安光环境科技有限公司购买联储证券【储金1号316期】收益凭证，金额1000万元，预期年化收益率2.60%[10] - 安徽安光环境科技有限公司购买华安证券睿享双盈131期浮动收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率2.40%或2.55%或3.00%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司购买联储证券【储金1号321期】收益凭证，金额1000万元，预期年化收益率3.00%[10] - 安徽安光环境科技有限公司购买联储证券【储金1号322期】收益凭证，金额3000万元，预期年化收益率2.70%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司购买联储证券【储金1号326期】收益凭证，金额4000万元，预期年化收益率2.90%[10] - 安徽蓝盾防务科技有限公司购买国元证券【元鼎尊享定制566期】固定收益凭证，金额5000万元，预期年化收益率1.80%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司购买申万宏源证券龙鼎定制1363期收益凭证，金额3000万元，预期年化收益率2.0% - 3.4%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司购买东莞银行单位结构性存款SD20241103期，金额4000万元，预期年化收益率1.9% - 2.7%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司购买联储证券【储金1号332期】收益凭证，金额8000万元，预期年化收益率2.60%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司购买万和证券共盈【95】号收益凭证，金额3000万元，预期年化收益率2.70%[11] 投资策略 - 公司将采取措施控制投资风险，如选低风险品种、跟踪资金运作等[5] - 现金管理不影响募集资金项目开展，可提高资金使用效率获投资回报[6]

资金额度 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[2][8] 产品购买 - 2024年11月27日和28日分别购买8000万元和5000万元联储证券收益凭证，预期年化收益率2.60%[4] - 2024年1 - 12月公司及子公司多次购买理财产品，金额1000万 - 8000万元不等，预期年化收益率2.55% - 3.30%[9] - 安徽安光环境等公司购买多笔不同证券产品，金额及预期年化收益率各异[10][11] 决策审议 - 2024年3月20日相关会议审议通过现金管理议案[2][8] 资金使用 - 现金管理额度内资金可循环滚动使用，本次未超授权额度，无需另行审议[8][9] 风险控制 - 公司采取措施控制投资风险，包括选低风险品种、跟踪资金运作等[5] 监督核算 - 内审部门对理财资金日常监督和定期审计[5] - 监事会、独立董事有权监督资金使用，必要时可聘专业机构审计[6] - 按相关会计准则对现金管理业务核算处理[7]