关于 2025 年一季度报告披露的提示性公告 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-028 圣元环保股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十届董事会2025年第四次会议及第十届监事会2025年第三次 会议，分别审议并通过了《关于<2025 年一季度报告>的议案》。 特此公告。 圣元环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划， 公司《2025 年一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-027 圣元环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 531,936.67 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 144.89%， 超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对 合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无 逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保 风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、 ...

文章核心观点 - 公司2024年净利润双位数正增长，主营业务发展稳健、毛利率提升，固废主业产能扩张，供热供汽提升盈利能力，2025年剥离污水处理业务聚焦主业及新产业，预计2025 - 2027年营收和归母净利润有相应增长 [2][3][4][5] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入15.82亿元，同比下降9%；归母净利润1.82亿元，同比增长24% [1] - 扣除PPP项目建造服务收入影响，主营业务收入同比增长1.24%；扣非净利润为1.66亿元，同比增长 [2] 分业务表现 - 垃圾焚烧业务2024年实现营业收入12.78亿元，同比增长1.72%，毛利率同比提升4.74个百分点至41.29% [2] - 污水处理业务2024年实现营业收入1.54亿元，同比基本持平，毛利率同比提升4.18个百分点至39.58% [2] 固废主业及相关业务情况 - 2024年公司接收多地垃圾进厂协同处置，莆田圣元厨余项目投产，新增曹县厂冬季对外供热项目 [3] - 已运营垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量601.65万吨，同比下降2%，上网电量17.07亿度，同比基本持平 [3] - 下属7个垃圾发电厂对外供蒸汽13.33万吨，对外供热67.18万GJ [3] - 投资运营的5个生活污水处理厂和1个生活垃圾渗滤液处理站均在福建，2024全年处理生活污水9279.39万吨，同比增长10.78% [3] 业务剥离与新产业发展 - 2025年2月11日公司以3.82亿元将圣泽环境和龙海水务100%股权出售给中闽水务，交易价较净资产增值1.04亿元，增值率37.29% [4] - 剥离污水处理业务有助于聚焦主业，公司投资建设年产40000吨牛磺酸原料生产线，2024年6月开工，开发多款牛磺酸相关食品 [4] 盈利预测 - 预计公司2025 - 2027年实现营业收入分别为16.40/17.04/17.74亿元，同比增长3.66%/3.92%/4.12% [5] - 预计归母净利润分别为2.98/2.49/2.80亿元，同比增长63.87%/-16.53%/12.53% [5] - 对应PE分别为13.08/15.68/13.93倍，EPS分别为1.10/0.92/1.03元 [5]

内部控制审计报告 圣元环保股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0405 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0405 号 圣元环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了圣元环保股份有限公司（以下简称"圣元环保公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣元 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[5][6] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[8][10] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[11][13] - 2024年召开2次战略委员会会议，独立董事均亲自出席[11][13] - 2024年度召开独立董事专门会议4次[14] 报告与议案审议 - 独立董事就2023年度报告、2024年一季报等重大事项发表独立意见并投赞成票[7] - 2024年4月17日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[28] - 2024年度按时编制并披露多份报告[29] - 4月17日会议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[31] - 4月17日会议分别审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案[32] 公司经营问题 - 部分地方政府财政支付能力变差影响公司现金收入[20] - 公司应收账款逐渐增加[20] 建议与工作推动 - 建议公司加大应收账款催收力度、增加融资渠道、做好资产减值测试[20] - 2024年度独立董事积极与内部审计机构及会计师事务所沟通，促进内部审计人员培训和内部控制体系建设[23] - 独立董事关注公司生产经营等情况，推动信息披露工作，公示联系方式方便股东沟通[24][25] - 独立董事参加相关培训，提高履职能力，督促公司提高治理水平[27] 合规评价 - 公司关联交易遵循公平等原则，审议和表决程序合法合规，定价公允合理[28] - 公司定期报告和内部控制评价报告内容真实准确完整，审议和表决程序合法合规[30] - 独立董事认为公司董事及高级管理人员薪酬方案科学合理，符合规定和实际[33]

圣元环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王宪，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会及第十届董事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着恪尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大 事项发表了独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效 促进了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就 本人 2024 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王宪：1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授。1993 至 2000 年，任厦门大学海洋与环境学 院副教授；2001 至 2014 年任厦门大学海洋与地球学院教授，现已退 休。2012 年 6 月至 2018 年 5 月，曾任公司独立董事。2021 年 5 月至 今，任公司独 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈亮，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大事项发表了 独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效促进了公司 规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度全年共召开了 7 次董事会会议，本人自 2024 年 5 月 31 日起至本年度期末担任公司独立董事期间，公司共召开 4 次董事会。 本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事 会现象，出席董事会情况如下表： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈亮：1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，律师。19 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人邓鹏，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事（届满离任），2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着恪尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大 事项发表了独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效 促进了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就 本人 2024 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓鹏：1977 年 4 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留 权，研究生学历，律师。1999 年至 2003 年，曾任中国民主建国会湖 南省委员会秘书；2003 年至 2006 年，曾任湖南省宁乡县对外经济贸 易合作局副局长；2006 年至 2007 年，曾任湖南天地人律师事务所律 师；2007 年至 201 ...

特别风险提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，圣元环保股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣元环保"）及子公司累计对外担保总额为 537,136 万元，占公 司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 146.30%，均为对合并范围内 子公司提供的担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金 额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-023 圣元环保股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请 综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会 2025 年第三次会议 和第十届监事会 2025 年第二次会议，分别审议并通过了《关于公司 及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担 保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、授信与担保情况概述 （一）授信额度情况 为满足公司日常生产经营和项目建 ...