圣元环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 圣元环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合圣元环保 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-024 圣元环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公 司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品； 2、投资金额：任意时点投资总额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过 10 亿元且不超过公司上一年度经审计净资产 的 50%； 3、特别风险提示：投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要 面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 一、投资理财概述 （一）投资理财目的 为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报， 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基 础上，2025 年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置 自有资金进行投资理财。 1 （一）投资风险分析 1、投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-019 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、薪酬（津贴）标准 1、公司监事 2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根据公 司 2025 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不额外领取监事 津贴； 2、监事基本薪酬均按月发放； 3、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任 期计算并予以发放； 圣元环保股份有限公司 关于 2025 年度监事薪酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召 开公司第十届监事会2025年第二次会议审议通过了《关于公司<2025 年度监事薪酬（津贴）方案>的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考 核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，特制定本公司2025年度监事薪酬方案。 1 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 三、监事薪酬（津贴）方案需提交公司股东大会审议通过后方可 生效。 特此公告。 圣元环保股 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-015 圣元环保股份有限公司 关于 2024 年年度报告及其摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 分别召开第十届董事会2025年第三次会议及第十届监事会2025年第 二次会议，审议并通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 1 为使投资者更全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-017）于 2025 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 圣元环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-026 圣元环保股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第十届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年4月16日召开第十届董事会2025年第三次会议， 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 3：00。 1 （2）网络投票： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2025年5月9 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员。会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合 通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。 董事会秘书陈文钰先生、财务总监黄宇先生列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通 过了以下议案： 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-014 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2025 年第二次会议决议公告 1 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 内容： ...

圣元环保股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，圣元环保股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并 出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了该报 告并发表审核意见如下： 经审核公司《2024年度内部控制自我评价报告》，全体监事均无 异议。监事会认为：公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的有关规定，并结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控 制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司内部控制机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效。董事会出具的《2024年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和 运行的实际情况。 圣元环保股份有限公司监事会 圣元环保股份有限公司监事会 2025年4月16日 2 _______________ _____________ ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-013 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉和朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 内容：公司董事会认真听取了总经理 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-022 圣元环保股份有限公司 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配 1 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议 2024 年 度利润分配预案如下： 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第十届董事会2025年第三次会议及第十届监事会2025年第二次 会议，分别审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为 182,111,816.35 元，其中母公司实 现净利润 21,377,144.11 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提 ...

利润分配 - 公司2024年年度报告利润分配预案以271,741,053为基数，每10股派发现金红利0.68元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[6][7] 信息披露与风险提示 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“节能环保服务业务”的披露要求[5] - 公司提醒投资者关注本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之第十一小节“公司未来发展的展望”中描述的经营重大风险及应对措施[5] 备查文件 - 备查文件包括载有公司法定代表人签名的2024年年度报告原本等，备置地点为深圳证券交易所、公司证券部[11][13] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入15.82亿元，较2023年的17.48亿元减少9.49%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较2023年的1.47亿元增长24.29%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，较2023年的1.35亿元增长22.94%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，较2023年的3.86亿元增长30.90%[23] - 2024年末资产总额87.02亿元，较2023年末的85.04亿元增长2.33%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产36.71亿元，较2023年末的34.95亿元增长5.03%[23] - 2024年公司营业总收入15.82亿元，同比下降9.49%；扣除PPP项目建造服务收入影响，主营业务收入同比增长1.24%；净利润1.84亿元，同比上升26.70%；归属于母公司所有者的净利润1.82亿元，同比上升24.29%；每股收益0.6702元[92][93] - 截至报告期末，公司总资产87.02亿元，同比增长2.33%；归属于母公司净资产36.71亿元，同比增长5.03%；每股净资产13.51元[93] - 2024年公司营业收入为15.82亿元，较2023年的17.48亿元同比减少9.49%[109] 季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入3.77亿元，第二季度4.12亿元，第三季度3.69亿元，第四季度4.24亿元[26] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4454.20万元，第二季度5785.12万元，第三季度4514.70万元，第四季度3457.17万元[26] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4493.32万元，第二季度6598.06万元，第三季度4144.65万元，第四季度1331.74万元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6265.64万元，第二季度6529.03万元，第三季度1.75亿元，第四季度2.02亿元[26] 非经常性损益及相关影响额变化 - 2024年非流动性资产处置损益为-4195095.49元，2023年为-5607625.19元，2022年为-1278305.34元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为3917033.29元，2023年为3482828.61元，2022年为3586653.51元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为22667784.84元，2023年为18628330.60元，2022年为13195149.42元[29] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为20947.40元[29] - 2022年企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为174537.56元[29] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-511782.22元，2023年为-905954.19元，2022年为-2413571.65元[29] - 2024年所得税影响额为5563994.66元，2023年为4142884.68元，2022年为3531005.22元[29] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为-99289.88元，2023年为-308903.75元，2022年为-389.41元[29] 主营业务与业务布局 - 公司主营业务为城镇固液废专业化处理，垃圾焚烧发电业务贡献业绩占比超90%，正拓展牛磺酸大健康新产业和布局氢能源业务[32] - 公司主营城镇固液废专业化处理，核心业务为垃圾焚烧发电[51] - 公司已运营13个垃圾焚烧发电厂和2个餐厨、厨余垃圾处理项目[51] - 公司业务项目主要分布在福建、山东、江苏、安徽、甘肃等省份[52] - 公司主营城镇固液废专业化处理，包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理等业务，业务布局在福建、安徽、江苏、山东、甘肃等地[54][56] 行业政策与市场环境 - 到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日，焚烧处理能力占比65%左右，“十三五”期间分别为58万吨/日和约45%[34] - 2024年11月，财政部提前下达2025年可再生能源电价附加补助地方资金预算37.84亿元[47] - 2025年3月，国务院修订《保障中小企业款项支付条例》，将保障公司应收账款资金回笼，提升现金流状况[50] 业务优势与发展策略 - 公司专注垃圾焚烧发电业务近二十年，有项目技术、建设经验和经营管理优势[52] - 公司计划用中温次高压技术改造原有中温中压锅炉，提升热利用效率[52] - 公司拓展“焚烧+”业务模式，协同处置多种垃圾，实现产能最大化[52] - 公司加大AI智慧焚烧应用，提升焚烧效率和环保性能，降低运营成本[52] - 公司主营垃圾焚烧发电业务的垃圾处理量、发电量稳定增长，财务指标处于行业领先水平[52] - 公司竞争优势在于垃圾焚烧发电业务经验丰富，劣势是业务区域集中在福建和山东[64][65] - 公司通过项目提级改造、扩建、拓展新业务等提升业绩，深耕垃圾焚烧发电产业，开启“焚烧+”多元发展路径[66][67][68] 各地区电力业务收入变化 - 2024年末福建运行厂机组规模为140MW，江苏为15MW，甘肃为24MW，安徽为20MW，山东为141MW[71] - 2024年度福建电力营业收入为456,829,496.34元，同比增长2.29%[73] - 2024年度江苏电力营业收入为44,194,213.91元，同比增长1.33%[73] - 2024年度甘肃电力营业收入为82,363,369.99元，同比增长50.38%[73] - 2024年度山东电力营业收入为238,278,616.72元，同比下降12.31%[73] 垃圾焚烧发电业务政策 - 垃圾焚烧发电项目每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元[74] - 垃圾焚烧发电全生命周期合理利用小时数为82,500小时，超过部分不再享受中央财政补贴，核发绿证可参与交易[74] 竞价上网项目情况 - 公司参与竞价上网项目共2个，巨野一期申报上网价格0.62元/千瓦时，庆阳二期申报上网价格0.63元/千瓦时[75] 国补申报情况 - 截至报告期末，公司尚有8个已投产项目（垃圾处理规模为5,450吨/日）满足条件已申报国补，未进入目录清单[78] 发电业务指标变化 - 本报告期总装机容量34万千瓦，上年同期33.9万千瓦；发电量20.15亿千瓦时，上年同期20.23亿千瓦时；上网电量17.07亿千瓦时，上年同期17.23亿千瓦时；平均上网电价56,933,841.23元/亿千瓦时，上年同期55,967,529.01元/亿千瓦时；发电厂平均用电率15.28%，上年同期14.84%；发电厂利用小时数5,925.21小时，上年同期5,963.52小时[81] 分布式光伏项目情况 - 报告期内新建并投产分布式光伏项目（梁山圣元）1个，装机规模482KW，已投产7个分布式光伏项目合计装机容量5,076.60KW，2024年度合计发电468.47万千瓦时[83] - 报告期内公司新建并投产分布式光伏项目1个，装机规模482KW；已投产运营7个分布式光伏项目合计装机容量5076.60KW，2024年度合计发电468.47万千瓦时[94][95] 专利情况 - 截至报告期末，公司及子公司累计取得发明和实用新型专利188项，正在申请中专利47项[85] - 截至报告期末，公司环保、牛磺酸、氢能业务领域累计取得发明和实用新型专利共138项[103] 运营项目情况 - 公司已运营13座电厂、5个生活污水处理项目和1个生活垃圾渗滤液处理项目[87] - AI智慧燃烧控制系统投入使用后自动投运率90%以上，提升蒸汽流量稳定性10%以上，节省脱硫、脱销环保耗材单耗3%以上，一次风、二次风、引风机自身耗电量下降3%以上[88] - 南安圣元一期（垃圾处理设计规模300吨/日）于2024年6月省补及国补到期，已开展绿证交易[75][77] 公司业务运营数据 - 2024年公司已运营垃圾焚烧发电厂接收垃圾进厂量601.65万吨，同比下降1.86%；发电量20.15亿度，同比下降0.42%；上网电量17.07亿度，同比下降0.93%[94] - 2024年公司下属7个垃圾发电厂对外供蒸汽13.33万吨，对外供热67.18万GJ [94] - 2024年公司处理生活污水9279.39万吨，较上年同期上升10.78% [94] 新项目建设情况 - 公司在泉港石化园区投资建设年产40000吨牛磺酸原料生产线，2024年6月开工建设[95] - 2024年7月莆田圣元厨余项目（设计处理能力600吨/日）投产[96] 股权交易情况 - 2025年2月公司拟以3.82亿元出售圣泽环境和龙海水务100%股权，交易价较净资产增值10389.14万元，增值率37.29% [98] 公司经营举措 - 2024年公司聚焦固废主业，多维度开拓垃圾来源，推进供热供汽业务，组建应收账款催收小组提升回收率[100] - 2024年公司开展降本增效专项行动，制定、修订相关管理制度逾20份[105] - 2024全年公司无重大生产安全环保事故，开展4次内部全面环保督察，下发287项整改项，整改完成率达99.3%[105] 各业务收入占比及变化 - 2024年污水处理收入为1.54亿元，占比9.76%，较2023年同比减少0.09%[109] - 2024年垃圾焚烧收入为12.78亿元，占比80.81%，较2023年同比增加1.72%[109] - 2024年PPP项目建造服务收入为0.68亿元，占比4.33%，较2023年同比减少72.92%[109] - 2024年其他收入为0.81亿元，占比5.10%，较2023年同比减少3.59%[109] - 2024年山东地区收入为4.32亿元，占比27.30%，较2023年同比减少17.79%[110] - 2024年甘肃地区收入为1.45亿元，占比9.15%，较2023年同比增加26.74%[110] - 污水处理收入为154,417,318.67元，同比增长39.58%[113][115] - 垃圾焚烧收入（含售电、售热、售蒸汽）为1,278,269,350.92元，同比增长41.29%[113][115] - PPP项目建造服务收入为68,432,546.33元，同比增长0.99%[113][115] - 其他业务收入为80,662,458.28元，同比增长58.39%[113][115] - 福建地区收入为880,837,959.80元，同比增长47.76%[113][115] - 山东地区收入为431,804,761.58元，同比增长23.86%[113][115] - 甘肃地区收入为144,772,222.80元，同比增长53.34%[113][115] 电力生产和供应业指标变化 - 电力生产和供应业销售量为1,707,532,003千瓦时，同比减少0.94%[117] - 电力生产和供应业生产量为2,019,494,419千瓦时，同比减少0.42%[117] PPP项目成本变化 - PPP项目建造服务收入成本大幅减少，因本年PPP项目建设投入大幅减少[116] 项目营收与利润情况 - 莆田圣元一期垃圾焚烧发电项目营业收入8392.9万元，营业利润3302.74万元，回款金额6790.37万元[120] - 莆田圣元三期垃圾焚烧发电项目营业收入20247.53万元，营业利润9929.23万元，回款金额15352.38万元[120] - 漳州圣元一、二期垃圾焚烧发电项目营业收入10818.66万元，营业利润4789.97万元，回款金额9908.39万元[120] - 南安圣元一期、二期垃圾焚烧发电项目营业收入5746.66万元，营业利润2128.22万元