圣元环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王宪，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会及第十届董事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着恪尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大 事项发表了独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效 促进了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就 本人 2024 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王宪：1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授。1993 至 2000 年，任厦门大学海洋与环境学 院副教授；2001 至 2014 年任厦门大学海洋与地球学院教授，现已退 休。2012 年 6 月至 2018 年 5 月，曾任公司独立董事。2021 年 5 月至 今，任公司独 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[5][6] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[8][10] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[11][13] - 2024年召开2次战略委员会会议，独立董事均亲自出席[11][13] - 2024年度召开独立董事专门会议4次[14] 报告与议案审议 - 独立董事就2023年度报告、2024年一季报等重大事项发表独立意见并投赞成票[7] - 2024年4月17日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[28] - 2024年度按时编制并披露多份报告[29] - 4月17日会议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[31] - 4月17日会议分别审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案[32] 公司经营问题 - 部分地方政府财政支付能力变差影响公司现金收入[20] - 公司应收账款逐渐增加[20] 建议与工作推动 - 建议公司加大应收账款催收力度、增加融资渠道、做好资产减值测试[20] - 2024年度独立董事积极与内部审计机构及会计师事务所沟通，促进内部审计人员培训和内部控制体系建设[23] - 独立董事关注公司生产经营等情况，推动信息披露工作，公示联系方式方便股东沟通[24][25] - 独立董事参加相关培训，提高履职能力，督促公司提高治理水平[27] 合规评价 - 公司关联交易遵循公平等原则，审议和表决程序合法合规，定价公允合理[28] - 公司定期报告和内部控制评价报告内容真实准确完整，审议和表决程序合法合规[30] - 独立董事认为公司董事及高级管理人员薪酬方案科学合理，符合规定和实际[33]

圣元环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人邓鹏，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事（届满离任），2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着恪尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大 事项发表了独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效 促进了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就 本人 2024 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓鹏：1977 年 4 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留 权，研究生学历，律师。1999 年至 2003 年，曾任中国民主建国会湖 南省委员会秘书；2003 年至 2006 年，曾任湖南省宁乡县对外经济贸 易合作局副局长；2006 年至 2007 年，曾任湖南天地人律师事务所律 师；2007 年至 201 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈亮，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大事项发表了 独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效促进了公司 规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度全年共召开了 7 次董事会会议，本人自 2024 年 5 月 31 日起至本年度期末担任公司独立董事期间，公司共召开 4 次董事会。 本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事 会现象，出席董事会情况如下表： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈亮：1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，律师。19 ...

薪酬方案会议 - 公司于2025年4月16日召开第十届董事会2025年第三次会议审议薪酬方案[1] 适用对象 - 方案适用在公司领薪酬的董事、高管[2] 薪酬标准 - 非独立董事、高管2025年薪酬依标准与绩效发放[3] - 独立董事2025年度津贴税前10万元[4] 发放规则 - 薪酬按月发放，离任按实际任期算[4] 生效条件 - 高管方案董事会通过生效，董事方案需股东大会通过[4]

特别风险提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，圣元环保股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣元环保"）及子公司累计对外担保总额为 537,136 万元，占公 司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 146.30%，均为对合并范围内 子公司提供的担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金 额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-023 圣元环保股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请 综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会 2025 年第三次会议 和第十届监事会 2025 年第二次会议，分别审议并通过了《关于公司 及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担 保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、授信与担保情况概述 （一）授信额度情况 为满足公司日常生产经营和项目建 ...

股票代码 :300867.SZ 2024 可持续发展报告年度 Sustainability Report 目录 CONTENTS 报告编制说明 01 | 关于圣元环保 | 03 | | --- | --- | | 公司概况 | 03 | | 发展历程 | 03 | | 业务布局 | 04 | | 2024 所获荣誉与认可 | 05 | 01 理念先行，引领可持续方向 | ESG 治理与管理架构 | 07 | | --- | --- | | 利益相关方沟通与尽职调查 | 08 | | 重要性议题分析 | 09 | 02 绿意长存，共绘美好新愿景 | 环境合规管理 | 01 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 05 | | 能源利用 | 07 | | 水资源利用 | 09 | | 循环经济 | 10 | | 污染物排放 | 12 | | 废弃物处理 | 14 | | 生态系统和生物多样性保护 | 16 | 03 环保多元，开拓品质新服务 | 跨领域产品开发 | 17 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 21 | | 数据安全与客户隐私保护 | 25 | | 供应链管理 ...

1 合并资产负债表 | | 编制单位：圣元环保股份有限公司 | | | | 金额：元 | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 项目 | 附注 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 159,391,278.27 | 87,012,611.55 | 短期借款 | 五、18 | 156,233,972.22 | 145,888,641.87 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 4,947,356.62 | 49,349,701.50 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | | 应付票据 | | | | | 应收账款 | 五、3 | | 1,144,115,443.97 | 应付账款 | 五、19 | 556,340,157.98 | 717,624,359.4 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-019 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、薪酬（津贴）标准 1、公司监事 2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根据公 司 2025 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不额外领取监事 津贴； 2、监事基本薪酬均按月发放； 3、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任 期计算并予以发放； 圣元环保股份有限公司 关于 2025 年度监事薪酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召 开公司第十届监事会2025年第二次会议审议通过了《关于公司<2025 年度监事薪酬（津贴）方案>的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考 核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，特制定本公司2025年度监事薪酬方案。 1 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 三、监事薪酬（津贴）方案需提交公司股东大会审议通过后方可 生效。 特此公告。 圣元环保股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，圣元环保股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年度预计与关联方发生日常关联交易额度为不超过 800.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计 900.00 万元，实际发生关联 交易总金额 240.60 万元。 公司于2025年4月16日召开第十届董事会2025年第三次会议， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。该事项不涉及关联董事，无需进行回 避表决。公司独立董事专门会议事前认可了上述关联交易，并对该关 联交易预计议案进行了审议并获得通过。 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-021 圣元环保股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公 司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司 2025 年度日常关联 交易预计在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过后生 ...