公司会议 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次无缺席[4][5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席[7] - 2024年召开薪酬与考核等委员会会议5次，独立董事均出席[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议[12] 议案审议 - 独立董事对重大事项发表意见，对各议案投赞成票[6] - 2024年4月17日会议通过多项议案，含关联交易等[26][28][30] 业务建议 - 建议打通固废产业链增加收益[17] - 建议布局牛磺酸、新能源业务探索新增长点[17] - 建议掌握新业务政策变化做好准备[19] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告[27] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职[31] - 2025年将继续维护公司和股东利益[33]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[5][6] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[8][10] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[11][13] - 2024年召开2次战略委员会会议，独立董事均亲自出席[11][13] - 2024年度召开独立董事专门会议4次[14] 报告与议案审议 - 独立董事就2023年度报告、2024年一季报等重大事项发表独立意见并投赞成票[7] - 2024年4月17日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[28] - 2024年度按时编制并披露多份报告[29] - 4月17日会议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[31] - 4月17日会议分别审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案[32] 公司经营问题 - 部分地方政府财政支付能力变差影响公司现金收入[20] - 公司应收账款逐渐增加[20] 建议与工作推动 - 建议公司加大应收账款催收力度、增加融资渠道、做好资产减值测试[20] - 2024年度独立董事积极与内部审计机构及会计师事务所沟通，促进内部审计人员培训和内部控制体系建设[23] - 独立董事关注公司生产经营等情况，推动信息披露工作，公示联系方式方便股东沟通[24][25] - 独立董事参加相关培训，提高履职能力，督促公司提高治理水平[27] 合规评价 - 公司关联交易遵循公平等原则，审议和表决程序合法合规，定价公允合理[28] - 公司定期报告和内部控制评价报告内容真实准确完整，审议和表决程序合法合规[30] - 独立董事认为公司董事及高级管理人员薪酬方案科学合理，符合规定和实际[33]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、2次股东大会、4次独立董事专门会议[4][7][12] - 独立董事履职期间召开3次董事会、1次股东会[4][7] - 2024年召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[9] 议案审议情况 - 第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议多项2023年相关议案及续聘2024年度审计机构议案[10] - 第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议《2024年第一季度报告全文》议案[10] - 第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[10] - 第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议第十届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案[10][11] - 2024年4月17日审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[25] - 2024年4月17日审议通过续聘2024年度审计机构议案[27] - 2024年4月17日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案[28] 独立董事履职情况 - 独立董事对重大事项发表独立意见均投赞成票[6] - 独立董事进行多次现场考察调研，现场工作时间合规[17] - 独立董事建议加大应收账款催收力度，新业务拓展做好前期法律尽职调查[18] - 独立董事积极与内部审计机构及会计师事务所沟通[21] - 独立董事于2024年5月30日届满离任[30] 其他情况 - 报告期内董事高管团队成员稳定，无辞职变更情形[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等相关报告[26] - 2024年未更换会计师事务所[27]

会议召开情况 - 2024年公司召开7次董事会会议，独立董事任职期间召开4次且全部亲自出席[4] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事任职期间召开1次，其亲自出席[7] - 2024年公司召开审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议2次[10] - 2024年公司召开独立董事专门会议4次，某独立董事应参会2次，实际参会2次[13] 议案审议情况 - 第九届董事会审计委员会2024年第一次会议于4月7日召开，审议6项议案[11] - 第九届董事会审计委员会2024年第二次会议于4月20日召开，审议1项议案[11] - 第十届董事会审计委员会2024年第一次会议于5月30日召开，审议2项议案[11] - 第十届董事会审计委员会2024年第二次会议于8月26日召开，审议1项议案[11] - 第十届董事会审计委员会2024年第三次会议于10月21日召开，审议1项议案[11] - 第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议于4月7日召开，审议2项议案[11] - 第九届董事会提名委员会2024年第一次会议于5月11日召开，审议3项议案[11] - 2024年4月17日公司第九届董事会2024年第一次会议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》[28] - 2024年4月17日公司第九届董事会2024年第一次会议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[31] - 2024年4月17日公司第九届董事会2024年第一次会议分别通过《关于公司<2024年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》和《关于公司<2024年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》[32] 公司治理相关 - 2024年度独立董事对公司进行多次现场考察调研，现场工作时间符合规定[18] - 独立董事建议公司加大应收账款催收力度，新业务拓展做好法律尽职调查及合规工作[20] - 2024年度独立董事未提议召开董事会等事项[22] - 2024年度独立董事积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通[23] - 报告期内公司完成董事会换届，重新选举董事长等，聘任高级管理人员[17] - 独立董事对董事及高级管理人员薪酬政策与方案进行审查、考核并提建议[17] - 独立董事在公司相关部门调阅文件考察公司情况[19] 报告披露情况 - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[29]

薪酬方案会议 - 公司于2025年4月16日召开第十届董事会2025年第三次会议审议薪酬方案[1] 适用对象 - 方案适用在公司领薪酬的董事、高管[2] 薪酬标准 - 非独立董事、高管2025年薪酬依标准与绩效发放[3] - 独立董事2025年度津贴税前10万元[4] 发放规则 - 薪酬按月发放，离任按实际任期算[4] 生效条件 - 高管方案董事会通过生效，董事方案需股东大会通过[4]

担保与授信 - 截至2024年12月31日，公司及子公司累计对外担保总额537,136万元，占经审计净资产146.30%[3][23] - 2025年度公司及子公司拟申请不超23.6450亿元综合授信额度[4] - 2025年度公司及子公司拟为综合授信提供不超23.6450亿元担保[5] 项目投资与借款 - 厦门圣元文旅酒店项目计划总投资135,000.00万元，拟借款及担保本金100,000.00万元[4] - 安徽圣元环保天长项目置换贷款计划总投资42,620.00万元，拟借款及担保本金21,950.00万元[4] - 漳州圣元环保漳浦项目计划总投资38,734.25万元，拟借款及担保本金14,500.00万元[4] 子公司情况 - 厦门圣元文旅资产总额372,944,572.26元，负债13,570,335.29元，净资产359,374,236.97元[14] - 漳州圣元环保资产总额424,501,490.69元，负债119,483,165.66元，净资产305,018,325.03元[14] - 安徽圣元环保资产总额506,618,769.33元，负债372,443,568.29元，净资产134,175,201.04元[14] 会议审议 - 2025年4月16日，公司第十届董事会2025年第三次会议相关议案全票通过[17] - 2025年4月3日，独立董事专门会议相关议案全票通过[22] 其他 - 公司拟申请综合授信及担保因2025年项目改扩建等需求[18] - 担保对象为子公司，财务风险可控[19] - 担保无反担保，不损害公司及股东权益[20]

业绩相关 - 2024年公司营业收入为15.82亿元[29] - 2024年垃圾入场量601.65万吨，使用垃圾发电总量20.15亿kWh，上网电量17.07亿kWh[112][183] - 2024年外部污水处理总量达到9279.39万吨[118] - 2024年研发投入金额598.01万元，申请专利数量16件[165] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 国家碳达峰、碳中和政策下垃圾焚烧运营成本或上升[60] - 政府支持绿色债券、信贷为环保企业降低资金成本[60] - 公司可通过碳排放权交易等创造新收入来源[60] 新产品和新技术研发 - 公司开发出储氢量达1.8wt%的TiFe系储合金[169] - 公司自主开发多款固态储氢应用氢能产品[169] - 2024年以漳州圣元、汶上圣元为试点建设AI智慧燃烧控制系统[177] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 2024年公司提出“提升传统主业”与“发展新兴产业”双轮驱动战略[29] - 公司推进纵横一体化大固废战略实现“焚烧 +”多元发展[60] - 公司推行绿色健康多元发展战略发展相关产业[60] - 公司氢能产业规划实施“研发 - 生产 - 销售 - 服务”一体化战略，制定全产业链发展目标[154] 其他重要信息 - 公司成立于1997年10月，2020年8月上市，总部位于福建省泉州市[29] - 公司员工总数为1,629名[29] - 公司业务涵盖节能环保、食品药品大健康产业、绿色新能源开发运营等板块[29] - 公司建立“决策层 - 管理层 - 执行层”三级ESG管理架构[40] - 公司识别出20项需关注的重点ESG议题[48] - 生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82500小时，并网满15年后或超补贴电量部分不再享受中央财政补贴[62] - 公司运营的垃圾焚烧发电和污水处理项目报告期内享受所得税优惠及上网电价财政补贴，到期后优惠税率将过渡为基本税率，上网电价过渡为平价上网[62] - 公司采用“生活垃圾焚烧发电 + 生活污水处理”业务协同运作模式，采用BOT模式运营项目[63] - 公司持续推进垃圾区域统筹处理，拓展垃圾来源保障供应[64] - 公司盘活人力资源，优化精简人员，充实专业人才队伍[65] - 公司强化培训赋能，开展技能培训和职业技能鉴定工作[65] - 2024年全年垃圾入厂量约601.65万吨，折合减排二氧化碳约340.2万吨[93] - 2024年范围1温室气体排放量为9,360.79吨二氧化碳当量，范围2为15,595.87吨二氧化碳当量，范围1 + 2为24,956.66吨二氧化碳当量[94] - 2024年公司已运营分布式光伏项目7个，合计装机容量5,076.60kW，年发电量为468.47万kWh[102] - 2024年公司全年累计回收水量达8万立方米[104] - 2024年公司单位营收综合能耗为0.05吨标准煤/万元[106] - 垃圾焚烧厂（以南安圣元为例）2024年NOx排放275.91吨（目标≤309.12吨），SO₂排放69.87吨（目标≤77.28吨），颗粒物排放11.33吨（目标≤37.54吨）[120] - 污水处理厂（以宝洲污水处理厂为例）2024年COD排放434.58吨（目标≤1642.50吨），氨氮排放4.31吨（目标≤82.125吨），总磷排放7.32吨（目标≤16.425吨），总氮排放367.76吨（目标≤547.50吨）[120] - 2024年飞灰含水率目标＜30%已完成，飞灰二噁英含量目标＜3μgTEQ/kg已完成，各电厂整体炉渣产生率在25% - 47%之间[130] - 公司年产40,000吨牛磺酸原料项目正在建设，建成投产后牛磺酸产能将位居全球领先水平[152] - 2024年牛磺酸产业创新发展措施包括提升生产效率、推动产品质量升级、拓宽应用领域[148] - 2024年氢能研究创新措施包括关键技术研发和差异化定制，构建产业链布局体系[158][159] - 公司参与申报的垃圾制氢相关技术列入两个国家级科研课题示范项目[161] - 公司获得2024年福建省重点项目等立项支持[166] - 2024年对售后服务团队进行专业培训并优化服务流程[178] - 公司建立完善客户投诉管理体系，拓宽投诉渠道[179] - 垃圾焚烧发电热灼减率目标≤3%，完成值2.8%[183] - 客户投诉处理及时有效率目标100%，完成值100%[188] - 2024年公司旗下垃圾焚烧发电厂完成29项技术改造项目[196] - 生活垃圾焚烧发电项目特许经营合同有保底垃圾量供应条款[197] - 与供应商建立长期合作关系，签订含价格调整条款的长期合同应对成本波动[198] - 采用AB角模式，至少两家供应商同时供货避免供应中断风险[199] - 通过对供应商评级入库，优选供应商并加强验收避免质量风险[200]

财务状况 - 2024年末货币资金159,391,278.27元，较2023年末增长约83.18%[2] - 2024年末应收账款为0元，2023年末为1,144,115,443.97元[2] - 2024年末应付账款556,340,157.98元，较2023年末下降约22.47%[2] - 2024年末资产总计6,911,222,106.75元，较2023年末下降约0.29%[2] - 2024年末货币资金2637.24万元，较2023年末增长152.62%[12] - 2024年末交易性金融资产148.27元，较2023年末大幅减少[12] - 2024年末其他应收款6.34亿元，较2023年末增长27.8%[12] - 2024年末短期借款1.27亿元，较2023年末增长1.05%[12] - 2024年末应付账款29.62万元，较2023年末增长84.15%[12] - 2024年末长期借款3.54亿元，较2023年末减少15.91%[12] - 2024年末所有者权益合计24.40亿元，较2023年末增长0.24%[12] - 2024年末资产总计38.23亿元，较2023年末增长15.4%[12] 经营业绩 - 2024年营业总收入1,581,781,674.20元，较2023年下降约9.49%[4] - 2024年营业成本945,116,968.48元，较2023年下降约21.21%[4] - 2024年研发费用5,980,144.87元，较2023年下降约73.18%[4] - 2024年净利润183,962,660.37元，较2023年增长约26.70%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润182,111,816.35元，较2023年增长约24.29%[4] - 2024年基本每股收益0.6702元/股，较2023年增长约24.30%[4] - 2024年度营业收入13,510,993.60元，较2023年度有所下降[14] - 2024年度营业利润22,656,702.70元，较2023年度大幅减少[14] - 2024年度净利润21,377,144.11元，较2023年度显著降低[14] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计14.03亿元，2023年为13.81亿元[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，2023年为3.86亿元[5] - 2024年投资活动现金流入小计2.37亿元，2023年为7.03亿元[5] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3.58亿元，2023年为 -3.77亿元[5] - 2024年筹资活动现金流入小计14.87亿元，2023年为7.16亿元[5] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -0.75亿元，2023年为 -2.83亿元[5] - 2024年现金及现金等价物净增加额7237.37万元，2023年为 -2.73亿元[5] - 2024年度经营活动现金流入小计72,471,555.80元，较2023年度增长约81.35%[16] - 2024年度经营活动现金流出小计78,166,309.72元，较2023年度增长约26.23%[16] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 -5,694,753.92元，较2023年度亏损有所减少[16] - 2024年度投资活动现金流入小计106,370,145.11元，较2023年度大幅减少[16] - 2024年度投资活动现金流出小计445,478,204.52元，较2023年度有所减少[16] - 2024年度筹资活动现金流入小计2,629,202,600.65元，较2023年度增长约24.72%[16] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额360,735,946.27元，较2023年度大幅增加[16] 所有者权益与收益 - 2024年所有者权益合计较年初增加1.77亿元[8] - 2024年综合收益总额1.84亿元[8] - 2024年利润分配使所有者权益减少1.56亿元[8] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计33.61亿元，少数股东权益576.9万元，所有者权益合计33.67亿元[10] - 2023年所有者权益合计较年初增加1.31亿元，增幅约3.89%[10] - 2023年年末所有者权益合计23.6218193252亿元[21] - 2024年年初所有者权益合计24.336456772亿元[18] - 2024年所有者权益增减变动金额670.3127252万元[18] - 2023年综合收益总额9048.561841万元[21] - 2024年综合收益总额2137.714411万元[18] - 2023年利润分配使所有者权益减少1902.187371万元[21] - 2024年利润分配使所有者权益减少1467.401686万元[18] - 2023年盈余公积增加904.856184万元[21] - 2024年盈余公积增加213.77144万元[18] - 2023年末未分配利润6.7120860339亿元，2024年末为6.7577401623亿元[18][21]

监事薪酬方案 - 2025年4月16日第十届监事会第二次会议审议通过《2025年度监事薪酬（津贴）方案》[2] - 适用对象为在公司领取薪酬的监事[3] - 2025年监事在2024年薪酬标准上按相关标准与考核领薪，无额外津贴[4] - 基本薪酬按月发放，离任按实际任期算薪[4] - 方案需股东大会审议通过生效[5]

关联交易额度 - 2025年度预计与关联方日常关联交易额度不超800万元，2024年预计900万元，实际240.6万元[2] - 2025年向关联人提供劳务/商品预计600万元，已发生15.11万元，上年240.6万元[3] - 2025年接受关联人劳务预计200万元，已发生0万元，上年0万元[3] 子公司业绩 - 泉州圣元星绿2024年总资产1979.2万元，净利润 -84.13万元，公司持股40%[7] - 漳州圣元星绿2024年总资产2391.35万元，净利润254.82万元，公司持股40%[8] - 漳州佳盛2024年营业收入1227.25万元，净利润14.51万元，公司持股40%[10] - 广州圣迪2024年营业收入0万元，净利润46.97万元，公司持股40%[12] 未来展望 - 可能委托泉州圣元星绿和漳州圣元星绿运输生活垃圾[13] - 广州圣迪预计2025年向公司采购牛磺酸原料及产品[13] 其他新策略 - 2024年加强供应商管理，减少关联公司采购[6] 决策审议 - 2025年4月3日独董会议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[17] - 独董认为2025年度关联交易预计满足业务需要，定价公允[18]