证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-066 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第四次会议。本次会 议以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方 式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 内容：鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公 司未来发展前景的信心及对公司估值合理性的判断，最大 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-068 圣元环保股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第十届董事会 2024 年第四次会议及第十届监事会 2024 年第 四次会议分别审议并通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 24 个月。现将有 关事项公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司分别于 2022 年 1 月 12 日召开第九届董事会 2022 年第一次 会议及第九届监事会 2022 年第一次会议、于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<圣元环保股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<圣元环 保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关 议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-065 圣元环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 537,136.67 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 153.67%,超 过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对合 并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无逾 期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-063 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年 第三次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式通知各位监事及相 关人员，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，本次会议以 现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场表决 的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖 玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容 均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 内容：经审核，监事会认 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入368,782,996.79元，同比减少5.31%；年初至报告期末1,157,746,921.00元，同比减少4.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,146,982.84元，同比增加16.04%；年初至报告期末147,540,130.79元，同比增加11.71%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,446,461.58元，同比减少7.84%；年初至报告期末152,360,234.25元，同比增加20.68%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额303,226,356.91元，同比增加22.48%[4] - 本报告期末总资产8,681,664,701.87元，较上年度末增加2.09%；归属于上市公司股东的所有者权益3,634,973,802.58元，较上年度末增加3.99%[4] - 报告期内营业总收入11.58亿元，较上年同期减少4.25%；净利润1.49亿元，较上年同期增加12.76%[15] - 归属于母公司所有者的净利润1.48亿元，较上年同期增加11.71%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元，较上年同期增加20.68%[15] - 公司本期营业总收入为11.57746921亿元，上期为12.0911431324亿元[25] - 本期营业总成本为9.1508221725亿元，上期为10.31043109亿元[25] - 本期净利润为1.4868471163亿元，上期为1.3186285816亿元[26] - 本期基本每股收益为0.5429，上期为0.4860[27] - 本期经营活动现金流入小计为10.0146621647亿元，上期为9.5122460403亿元[28] - 本期经营活动现金流出小计为6.9823985956亿元，上期为7.0365800351亿元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.0322635691亿元，上期为2.4756660052亿元[29] - 本期投资活动现金流入小计为9162.130141万元，上期为63.46528061亿元[29] - 本期投资活动现金流出小计为39.178875131亿元，上期为93.282630951亿元[29] - 本期筹资活动现金流入小计为10.933亿元，上期为4.0604亿元[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为150,776,530.68元，上年同期为143,662,010.02元[30] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为1,955,100.00元[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为151,507,499.52元，上年同期为129,889,759.14元[30] - 筹资活动现金流出小计为1,098,185,963.07元，上年同期为641,244,910.29元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4,885,963.07元，上年同期为 -235,204,910.29元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,827,056.06元，上年同期为 -285,811,813.18元[30] - 期初现金及现金等价物余额为87,000,860.55元，上年同期为360,302,787.28元[30] - 期末现金及现金等价物余额为85,173,804.49元，上年同期为74,490,974.10元[30] 资产负债关键指标变化 - 2024年9月30日交易性金融资产123,612,991.08元，较2023年12月31日增加150.48%[7] - 2024年9月30日在建工程70,373,410.58元，较2023年12月31日增加101.13%[7] - 2024年9月30日货币资金为107,085,555.49元，较之前的87,012,611.55元有所增加[21] - 2024年9月30日交易性金融资产为123,612,991.08元，较之前的49,349,701.50元大幅增加[21] - 2024年9月30日应收账款为1,347,821,681.14元，较之前的1,144,115,443.97元有所增加[21] - 2024年9月30日流动资产合计为1,844,199,195.14元，较之前的1,572,177,812.80元有所增加[21] - 2024年9月30日在建工程为70,373,410.58元，较之前的34,989,018.71元有所增加[21] - 2024年9月30日短期借款为179,487,200.64元，较之前的145,888,641.87元有所增加[21] - 2024年9月30日应付账款为573,008,840.21元，较之前的717,624,359.49元有所减少[22] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为3,634,973,802.58元，较之前的3,495,468,880.51元有所增加[24] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计为8,681,664,701.87元，较之前的8,503,642,279.33元有所增加[24] 费用及收益关键指标变化 - 本期销售费用311,546.63元，上期为0，变动幅度100%[8] - 本期研发费用7,167,986.15元，较上期减少63.81%[8] - 本期公允价值变动收益 -5,187,574.71元，较上期减少146.79%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,411户[10] - 朱恒冰持股比例25.00%，持股数量67,943,152股；朱煜煊持股比例13.02%，持股数量35,375,289股[10] - 限售股份期初与期末总数均为80,113,231股，本期无增减变动[13] - 朱煜煊和朱恒冰系父子关系，为一致行动人，朱萍华、朱惠华、朱煜灿、连金来与朱煜煊存在亲属关系[11] 业务线数据关键指标变化 - 垃圾焚烧发电主业累计接收垃圾进厂量449.26万吨，比上年同期下降3.01%；累计发电量15亿度，比上年同期下降1.86%；上网电量12.71亿度，比上年同期下降2.33%[15] - 公司下属6个垃圾发电厂实现对外供蒸汽10.42万吨，对外供热39.53万GJ[17] - 公司投资运营5个生活污水处理厂和1个生活垃圾渗滤液处理站，报告期内共计处理生活污水7,058.24万吨，较上年同期上升14.65%[17] 公司项目投资信息 - 公司于2024年5月同意下属全资子公司投资11.66亿元建设化学药品（食品）原料及食品、药品健康产业项目[18] 报告相关信息 - 公司第三季度报告未经审计[30] - 报告日期为2024年10月28日[30]

圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第三次会议。本次会 议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日 以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事9人， 其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉、陈亮。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-062 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>及其摘要的议案》 内容：经审核，董事会认为，公司 2024 年 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-060 圣元环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 535,760.05 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 153.27%,超 过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具 体担保 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为媒体见面会，时间是2024年8月28日下午13:30 - 15:30，地点在上海市静安区延安中路1218号上海静安香格里拉酒店 [1][2] - 参与单位有人民日报、新华财经、央视财经等多家媒体 [1] - 上市公司接待人员有董事长朱煜煊和证券事务代表何玖玖 [2] 设备“以旧换新”及氢能业务 - 国务院印发方案，流化床垃圾焚烧发电厂更新为炉排炉生活垃圾焚烧发电厂符合“以旧换新”政策，公司运营的垃圾焚烧发电厂采用先进发电技术，中温次高压技术使垃圾吨发电量从300多度提升至500多度，提升幅度约60%，计划对其他项目技改升级，若氢能产业兴起，城市垃圾制绿氢技术有望推广 [2] - 公司采用烘焙 - 气化技术制绿氢，具有成本低等多种优势，目前正在示范性应用推广，与地方政府商谈项目建设边界条件 [4] 业绩情况 - 上半年营业收入7.89亿元，较上年同期下降3.74%，扣除PPP项目建造收入影响（2024年PPP建造收入比2023年同期减少4200万，减少比例66.34%），主营业务收入同比略有增长；净利润1.03亿元，较上年同期增长11.04%；扣除非经常性损益影响，归母净利润1.1亿，同比增长36.47%，基本符合预期 [4] - 营收同比下降主要系在建PPP项目建造服务收入确认金额较去年同期减少4200万元，扣除PPP项目影响，主营业务收入同比略有增长 [10] - 上半年已运营垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量298.49万吨，比上年同期下降0.96%，扣非后净利润达1.11亿元，同比增幅36.47%，原因一是主营业务成本控制合理，降幅超15%，二是开展垃圾焚烧供气供热业务更具经济效益 [10] 业务布局 新能源业务 - 新能源业务围绕氢能为核心，结合主业协同效应，采用“自发自用，余电上网”模式，在垃圾焚烧发电厂厂区内建设6个光伏电站以降本增效 [5] 食药产业 - 公司建设牛磺酸原料项目优势明显，选址园区配套设施完善，原料供应有成本和安全优势，采用先进生产工艺和设备，公司有环保行业经验，在“牛磺酸 +”食品药品生产方面进行了规划筹备，2023年6月设立研究院，已申请13项相关专利，2024年1月进行配方试验及中试，取得生产许可证并试销效果良好 [5][6] 资金情况 - 公司主业有稳定现金流支撑新业务发展，将根据新项目投资资金需求，运用多种方式融资 [7] 生活垃圾焚烧发电业务 - 从技术升级及增加供汽供热业务提升发电效率，从区域统筹及协同处置固废扩大业务规模。存量项目技改升级方面，中温次高压技术项目规模3000吨/日，占总设计处理规模1.8万吨/日的16.55%，有改进空间；2023年开始拓展供热供汽业务，2024年上半年新增2家电厂业务，上半年供汽供热收入2134万元，高于去年全年864万元，增幅147%；大固废战略促进电厂规模化，兼顾发展协同处理新业务，实现“焚烧 +”多元发展 [7][8][11] 牛磺酸业务 - 公司切入牛磺酸业务，因垃圾焚烧发电产业成熟，公司在夯实主业基础上结合资源优势发展新业务，拟建项目投产后可扩大经营面，目前牛磺酸工程项目已开工建设，建设周期12个月 [9] 垃圾制绿氢业务 - 烘焙 - 气化技术正在推进示范性应用，与地方政府商谈边界条件。假设单以每天处理1000吨垃圾制绿氢项目与垃圾发电项目对比，投资额约为1.5倍，营业收入约为3.5倍，年平均利润约为4.3倍，效益更优 [9][10] 其他业务情况 - 公司设立数字网络部和市场部，配备专业营销团队，在线上线下销售渠道布局，参加行业展会提升牛磺酸产品知名度和拓展客户资源 [13] - 公司有7个项目（垃圾处理规模5350吨/日）尚未纳入国补目录清单，均已完成申报，审核中，预计待确认国补收入金额为2.6亿元 [14]

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-056 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第二次会议。本次会议 属于定期会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并 ...